Madrid, 19 dic (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una red radicada en España que presuntamente defraudó 3,3 millones de euros entre 2021 y 2024 al no pagar aranceles de importación de hojas de aluminio procedentes de China, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas y se han intervenido 1,95 millones de euros.
Los agentes están investigando la implicación de otras cuatro personas y han incautado dos vehículos de alta gama y tres obras de arte de alto valor con un precio estimado de unos 500.000 euros, al tiempo que han bloqueado varios bienes muebles e inmuebles de las personas físicas y jurídicas investigadas, informa la Dirección General de la Guardia Civil.
El entramado eludió el pago de los derechos ‘antidumping’, que son los aranceles que protegen la industria de la Unión Europea de prácticas desleales y abusivas aplicables a mercancías procedentes de terceros países.
La operación policial, denominada 'Bauxita', se inició por un encargo directo de la Fiscalía Europea a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, después de que los hechos fueran detectados y reportados por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Previamente la Oficina Nacional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) había lanzado una investigación a raíz de una denuncia de una empresa del sector ante la propia Agencia Tributaria.
La mercancía procedía de China, país para el que se establecieron, además de los aranceles aplicables a nivel general, los mencionados derechos ‘antidumping’.
En lugar de detallar ante las autoridades que la mercancía provenía de China -donde se fabricaban las bobinas y se exportaba el producto-, la red aseguraba que el producto se exportaba desde Emiratos Árabes Unidos, que no está sujeto a los aranceles adicionales, todo ello a través de un entramado societario controlado por las personas investigadas.
Así, el producto se transportaba a Emiratos Árabes Unidos, donde se modificaba la documentación con carácter previo a su envío a España.
A pesar de que no tenían capacidad real de producción las sociedades dubaitíes bajo sospecha eran capaces de conseguir de la Cámara de Comercio de Emiratos las certificaciones y autorizaciones necesarias para simular que el origen de la mercancía era el país árabe.
En alguna ocasión se añadía otro eslabón en la cadena de transporte, motivo por el que se ha detectado la implicación de una sociedad portuguesa.
Por su parte, las empresas españolas implicadas en el fraude están situadas en su mayoría en la provincia de Valencia, donde reside el núcleo principal de la organización y desde donde los investigados modificaron a lo largo de los años la estructura societaria instrumental para conseguir un mayor grado de opacidad de las presuntas importaciones irregulares.
El volumen de importaciones afectado supone en torno al 84 por ciento de la entrada total de papel de aluminio en la Unión Europea procedente de Emiratos Árabes Unidos.
Tras la autorización del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional el pasado 12 de diciembre se realizaron diferentes diligencias en la provincia de Valencia desarrolladas por miembros de la UCO, acompañados de personal de la AEAT y de Europol, que desplazó una oficina móvil y un experto nacional a España.
En los registros se intervinieron el dinero, coches de alta gama y las obras de arte y los detenidos fueron presentados ante los fiscales delegados europeos. EFE
1012043
Últimas Noticias
Tellado dice que Montero, a la que llama "Manos Quemadas", vuelve a Andalucía con "una mochila cargada de corrupción"
La número dos del Partido Popular acusa a la vicepresidenta de regresar a la región como candidata mientras crecen las demandas de explicaciones por la imputación de su antiguo alto cargo en una investigación por cohecho vinculada al Ministerio de Hacienda
Alcaldesa de Requena llamó a las 13.41 del 29O al CCE para informar de posibles inundaciones y saber quién les "guiaba"
En respuesta al aumento del riesgo en la zona sur de la localidad, la representante municipal contactó al Centro de Coordinación de Emergencias solicitando orientación y fue instruida para comunicar toda novedad a emergencias 112, según fuentes oficiales consultadas
El PP busca forzar al Gobierno a que promueva la "condena unánime a la dictadura de Cuba" en todos los foros
El grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo impulsa una proposición parlamentaria que exige respuestas claras sobre las acciones gubernamentales ante el régimen cubano, subrayando la necesidad de pronunciamientos firmes en materia de derechos humanos, cooperación y acción internacional
Un juzgado cita a un ex alto cargo de Hacienda tras una querella de Anticorrupción por presunto cohecho
José Antonio Marco, vinculado previamente al Tribunal Económico-Administrativo Central, deberá responder ante la Fiscalía este mes ante acusaciones que lo relacionan con supuestos pagos ilegales por favorecer a sancionados, según fuentes jurídicas y denuncias recientes
Piden 22 años de prisión a un joven de 18 años de Cantabria acusado de agredir sexualmente a su novia de 13
La Fiscalía solicita que el sospechoso sea juzgado este martes, donde expondrá los hechos y la acusación por dos delitos cometidos contra una menor, requiriendo además indemnización económica, alejamiento y otras restricciones legales para el imputado
