Hungría expulsa a los siete empleados de un banco ucraniano que Kiev denuncia que fueron secuestrados

De acuerdo con el portavoz gubernamental húngaro, Zoltan Kovacs, las autoridades del país requisaron durante la retención de siete representantes de Oschadbank —la entidad financiera estatal ucraniana— un total de 40 millones de dólares, 35 millones de euros y nueve kilogramos de oro. Estas cantidades se suman a las transferencias previas de grandes sumas de dinero y metales preciosos desde Hungría hacia Ucrania, en un contexto de creciente tensión diplomática entre Budapest y Kiev por supuestos vínculos de estas operaciones con redes ilícitas relacionadas con el conflicto bélico. Según informó el medio, la intervención apunta a la sospecha de posibles delitos de blanqueo de capitales y a la investigación de conexiones con lo que funcionarios húngaros describen como una "mafia de guerra ucraniana".

El gobierno húngaro detalló, mediante un comunicado en redes sociales difundido el viernes, la expulsión de los siete empleados del Oschadbank que se encontraban bajo custodia desde el día anterior. Entre las personas expulsadas figura un antiguo general de los servicios de inteligencia de Ucrania. Kovacs añadió que desde enero se habían transferido a través de territorio húngaro aproximadamente 900 millones de dólares, 420 millones de euros en efectivo y 146 kilogramos de oro, señalando que estos flujos levantaron alertas por su volumen y frecuencia. Según publicó la fuente, Budapest solicitó a Kiev explicaciones formales sobre el origen y destino de estos fondos, insistiendo en la necesidad de transparencia debido al contexto de conflicto armado que atraviesa Ucrania.

El medio consignó también la reacción inmediata de las autoridades ucranianas, quienes calificaron la actuación húngara como un secuestro y exigieron la liberación de los empleados detenidos. Andri Sibiga, titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, acusó a Hungría de una "retención injustificada" de los representantes del banco estatal, indicando que estos se encargaban de trasladar divisas y metales bancarios desde la sede del Raiffeisen Bank Austria, ubicado en Viena, hacia el Oschadbank, pasando por Budapest. Desde Kiev se reclamó formalmente la liberación de los empleados y se solicitó al gobierno húngaro que no obstaculizara este tipo de actividades, consideradas regulares por la parte ucraniana.

En las últimas horas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania intensificó sus advertencias, recomendando a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Hungría. Esta recomendación fue realizada en un contexto donde las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen tensas. Según detalla la fuente, la relación, históricamente compleja, entre Hungría y Ucrania se ha agravado en fechas recientes, particularmente después de que las autoridades ucranianas tomaran medidas que han implicado el bloqueo del envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, principal fuente de energía para Hungría y Eslovaquia. Budapest y Bratislava han denunciado que dicha acción amenaza la seguridad energética de sus países y han demandado garantías para el restablecimiento del servicio.

El caso de los empleados del Oschadbank detenidos en Budapest añade un nuevo capítulo a la escalada de desencuentros diplomáticos entre Hungría y Ucrania. Según publicó el medio, las acusaciones húngaras de posible blanqueo y vínculos con estructuras criminales relacionadas con la guerra han elevado la preocupación en Kiev, donde se insiste en que el traslado de divisas y metales bancarios forma parte de actividades habituales en la gestión financiera del país en tiempos de conflicto. A su vez, el gobierno de Viktor Orbán reiteró su preocupación acerca de los posibles riesgos de permitir operaciones bancarias de gran escala en efectivo y metales preciosos en su territorio, dado el contexto de la guerra en Europa del Este y las sanciones internacionales vigentes.

La Oficina Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (NAV) fue responsable de la incautación de los fondos y el oro durante la intervención. Según reportó la fuente, las autoridades investigan la posible conexión de estos movimientos financieros con redes ilícitas que podrían estar aprovechando el conflicto en Ucrania para transferir capitales a través de países miembros de la Unión Europea. Kovacs reiteró que los procedimientos se llevaron a cabo bajo sospechas fundadas y con la prioridad de garantizar la legalidad en el tránsito de dinero por Hungría.

Por parte ucraniana, el discurso oficial sostiene que los empleados de Oschadbank detenidos en Budapest actuaban bajo las directrices del banco estatal, ejecutando tareas necesarias para la estabilidad del sistema financiero nacional. Kiev defiende la legitimidad de los traslados efectuados de Viena a través de Hungría, y rechaza las imputaciones referidas a vínculos con redes ilícitas. Además, Ucrania sostiene que la detención y posterior expulsión de sus empleados afecta la cooperación bilateral y complica la relación entre ambos gobiernos, según consignó el citado medio.

El trasfondo del caso refleja el pulso sobre la seguridad y logística de las operaciones financieras internacionales en medio del conflicto ruso-ucraniano, así como la sensibilidad de los países de tránsito frente a movimientos masivos de capitales y metales preciosos. Budapest exige a Kiev mayor claridad sobre los orígenes y destinos de los fondos que cruzan su territorio, mientras que Kiev insiste en la necesidad de mantener abierto el flujo financiero para suministrar recursos al país en situación de guerra. El episodio ha añadido nuevos elementos a los desacuerdos existentes, especialmente en torno al suministro energético y la gestión de la seguridad en las fronteras orientales de la Unión Europea.

Hasta el momento, no se ha informado sobre avances en la investigación húngara acerca de los posibles vínculos entre los fondos transportados y organizaciones irregulares mencionadas por el gobierno de Hungría. El desenlace de la situación de los siete empleados expulsados, así como la evolución de las relaciones diplomáticas entre Hungría y Ucrania, permanece en desarrollo, en un contexto de incertidumbre sobre las futuras conexiones financieras entre ambos países en medio de la guerra.