La Policía Nacional ha desarticulado uno de los principales entramados criminales que actuaba como una banca clandestina por el método hawala, un sistema informal de transferencia de dinero al margen de los canales convencionales.
Responsables de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de EUROPOL ofrecen este miércoles detalles de la investigación en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid.
Según ha adelantado la Policía, la organización desarticulada está considerada la "más poderosa a nivel internacional" usando el método hawala, ya que proporcionaba soporte económico a actividades ilícitas llegando a realizar movimientos económicos que superaron los 21 millones de dólares.
El método hawala es un sistema informal y tradicional de transferencia de dinero que funciona fuera de los canales bancarios convencionales. Se basa en la confianza y las relaciones personales entre intermediarios conocidos como 'hawaladars' o corredores de hawala.
Últimas Noticias
Zúrich lidera el ránking IMD de ciudades inteligentes, con Bilbao como mejor española
Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado
Mueren cuatro soldados israelíes en enfrentamientos en el sur de Líbano
El anuncio del Ejército eleva la cifra de militares fallecidos tras la ofensiva en el área fronteriza, mientras Jerusalén busca ampliar su presencia hasta el río Litani, generando alerta en Beirut por posibles cambios territoriales
Seúl propone presupuesto suplementario de 14.870 millones de euros por la guerra en Irán
Indonesia urge a Meta y Google a restringir el acceso de menores de 16 años a sus redes