La Policía Nacional ha desarticulado uno de los principales entramados criminales que actuaba como una banca clandestina por el método hawala, un sistema informal de transferencia de dinero al margen de los canales convencionales.
Responsables de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de EUROPOL ofrecen este miércoles detalles de la investigación en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid.
Según ha adelantado la Policía, la organización desarticulada está considerada la "más poderosa a nivel internacional" usando el método hawala, ya que proporcionaba soporte económico a actividades ilícitas llegando a realizar movimientos económicos que superaron los 21 millones de dólares.
El método hawala es un sistema informal y tradicional de transferencia de dinero que funciona fuera de los canales bancarios convencionales. Se basa en la confianza y las relaciones personales entre intermediarios conocidos como 'hawaladars' o corredores de hawala.
Últimas Noticias
Epic Games descontinuará su aplicación para crear humanos hiperrealistas, MetaHuman Creator, en noviembre de 2026
La compañía informó que dejará de ofrecer el acceso a la plataforma web para diseñar figuras digitales ultrarrealistas a partir de esa fecha, tras migrar todas las funciones avanzadas a Unreal Engine con mejoras previstas para finales del año
Discover Puerto Rico lanza 'Despierta tus sentidos', una campaña basada en la psicología del consumidor
Villanueva de la Cañada acogerá La Mussara Comunidad de Madrid el 27 de septiembre
La semFYC alerta del aumento del estrés psicosocial como motor de las bajas por Salud Mental
Audrey Pascual: "Abuelo, por sin soy la 'number one'"
La deportista madrileña, radiante tras su triunfo en el supergigante paralímpico, dedicó su hazaña a su familia y recordó con emoción a su abuelo, quien siempre la animó a ser la mejor, según expresó ante los medios
