La Policía desarticula uno de los principales entramados criminales de banca clandestina por el método hawala
La investigación policial revela la desarticulación de una poderosa red internacional que utilizaba el sistema informal hawala, facilitando movimientos económicos superiores a 21 millones de dólares en actividades ilícitas
Cae una red de "banca clandestina" y blanqueo compuesta por refugiados ucranianos con 20 detenidos en España
Operación conjunta contra el blanqueo de capitales revela una red de refugiados ucranianos y otros grupos involucrados en transacciones ilegales de criptomonedas y efectivo en España y Europa
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