Así funciona la “Hawala”, el método financiero usado por la mafia china en Chile para sacar dinero del país
Se remonta al siglo VIII d.C y permite mover dinero por todo el mundo sin ser detectado
Detenidas en Argentina doce personas vinculadas a la banda venezolana Tren de Aragua
Detención de doce individuos del Tren de Aragua en Argentina por lavado de activos y financiación del terrorismo tras colaboración con Interpol y FBI en la lucha contra el crimen organizado
Detenidas 24 personas en Italia y España por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Desmantelan red internacional de narcotráfico entre Italia y España; 24 detenidos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y uso del sistema "hawala" para movimientos ilícitos
La Policía desarticula uno de los principales entramados criminales de banca clandestina por el método hawala
La investigación policial revela la desarticulación de una poderosa red internacional que utilizaba el sistema informal hawala, facilitando movimientos económicos superiores a 21 millones de dólares en actividades ilícitas
Últimas Noticias
Advierten que actualizar el marco legal es clave para el impulso del Régimen Especial de Zonas Francas en Panamá
En 2025 este sector aportó $203,2 millones en ingresos al país y generó empleo directo para más de 1.000 panameños
35 privadas de libertad en Costa Rica confeccionan miles de uniformes para los reclusos de máxima seguridad
El sistema penitenciario costarricense puso en marcha la confección de los nuevos uniformes que utilizarán los privados de libertad de alta contención, en un proyecto que busca combinar seguridad, disciplina y oportunidades de trabajo dentro de las cárceles.
Crean un ‘músico robótico’ impreso en 3D capaz de interpretar canciones en una guitarra acústica
El sistema mecánico se divide entre dos funciones principales: la presión de los trastes y el punteo de las cuerdas
Mujeres dominicanas consolidan su presencia en el parque vehicular con 1.1 millones de unidades en el último año
Un informe detalla que el 41.3% de los vehículos en manos de mujeres son motocicletas, seguido por un 28.8% de automóviles y un 23.7% de jeeps
Un influencer leyó sobre la historia de la sal, Internet se obsesionó y el mundo editorial corre detrás del fenómeno
Un video que acumuló cientos de miles de compartidos y “me gusta”, reactivó el libro publicado hace 24 años ‘Sal: Una historia del mundo’ del periodista estadounidense Mark Kurlansky
