Así funciona la “Hawala”, el método financiero usado por la mafia china en Chile para sacar dinero del país
Se remonta al siglo VIII d.C y permite mover dinero por todo el mundo sin ser detectado
Detenidas en Argentina doce personas vinculadas a la banda venezolana Tren de Aragua
Detención de doce individuos del Tren de Aragua en Argentina por lavado de activos y financiación del terrorismo tras colaboración con Interpol y FBI en la lucha contra el crimen organizado
Detenidas 24 personas en Italia y España por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Desmantelan red internacional de narcotráfico entre Italia y España; 24 detenidos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y uso del sistema "hawala" para movimientos ilícitos
La Policía desarticula uno de los principales entramados criminales de banca clandestina por el método hawala
La investigación policial revela la desarticulación de una poderosa red internacional que utilizaba el sistema informal hawala, facilitando movimientos económicos superiores a 21 millones de dólares en actividades ilícitas
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