Así funciona la “Hawala”, el método financiero usado por la mafia china en Chile para sacar dinero del país
Se remonta al siglo VIII d.C y permite mover dinero por todo el mundo sin ser detectado
Detenidas en Argentina doce personas vinculadas a la banda venezolana Tren de Aragua
Detención de doce individuos del Tren de Aragua en Argentina por lavado de activos y financiación del terrorismo tras colaboración con Interpol y FBI en la lucha contra el crimen organizado
Detenidas 24 personas en Italia y España por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Desmantelan red internacional de narcotráfico entre Italia y España; 24 detenidos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y uso del sistema "hawala" para movimientos ilícitos
La Policía desarticula uno de los principales entramados criminales de banca clandestina por el método hawala
La investigación policial revela la desarticulación de una poderosa red internacional que utilizaba el sistema informal hawala, facilitando movimientos económicos superiores a 21 millones de dólares en actividades ilícitas
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La Selección Mexicana busca los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final
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Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles
El emotivo mensaje de Lionel Messi en los últimos minutos de su cumpleaños N° 39: el video que compartió
El capitán argentino retribuyó todo el cariño que recibió en un día muy especial. Se dedicó a mirar los mensajes de la gente y disfrutó de la sorpresa de sus compañeros
EN VIVO: TERREMOTO EN VENEZUELA
La presidenta encargada pidió al pueblo venezolano estar en unidad ante la situación provocada tras los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, que se registraron el miércoles en el país
Comic Con Colombia 2026: lo que no puede perderse en Corferias del 26 al 29 de junio
La programación incluirá charlas sobre Pokémon, psicología en el cine, literatura fantástica, inclusión, torneos gamer y presentaciones en vivo para quienes buscan una experiencia más allá de las compras
