Hacienda inicia proceso de pre evaluación en materia de antilavado de dinero por actividades ilícitas

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, informó que el organismo federal “inició el proceso de pre-evaluación” en materia de anti lavado de dinero por actividades ilícitas.

Tras su participación en el Curso Pre Evaluación Mutua del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el funcionario afirmó a través de la red social X, antes Twitter, lo siguiente:

“Nuestra Unidad de Inteligencia Financiera lidera el ejercicio, en coordinación con diversos reguladores en México, como parte del Grupo de Acción Financiera Internacional”.

México reafirma así su compromiso en el combate de lavado de dinero por actividades ilícitas, pues, de acuerdo con Amador Zamora, estas acciones son una prioridad para el país, por lo que las autoridades ya se preparan para la evaluación conjunta.

“Esto es más que un tema regulatorio técnico. Es una prioridad para el Estado mexicano porque está directamente vinculado con nuestra seguridad, así como con la estabilidad y confianza en el sistema financiero mexicano”, aseguró el funcionario.

El escrutinio internacional sobre México ha aumentado en esta materia, especialmente tras la designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos.

“Vivimos tiempos, todos sabemos, en los que la evaluación de México tendrá aún más relevancia y atención por parte de actores estratégicos”, reconoció.

Este factor incrementa la relevancia de la evaluación y la necesidad de demostrar avances sólidos hacia octubre de 2026 cuando se darán a conocer los resultados de GAFI, por lo que manifestó la necesidad de “redoblar esfuerzos” para “demostrar nuestra efectividad en la práctica”.

En tanto, organismos autónomos como el Banco de México y entidades privadas como la Asociación de Bancos de México también han defendido la fortaleza del sistema financiero mexicano en este rubro.

Amador Zamora fue nombrado secretario de Hacienda por la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes pasado, tras la salida de Rogelio Ramírez de la O y se tiene prevista su oficialización mañana en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. EFE