Madrid, 13 jul (EFE).- El Tribunal Supremo español confirmó la condena a un año y tres meses de prisión a uno de los socios de Gennadios Vasilevich Petrov, supuesto líder de la mafia rusa Tambovskaya, por evadir impuestos a través de una sociedad que creó con Petrov, huido de la Justicia.
La Sala de lo Penal de este tribunal dictó una sentencia, a la que tuvo acceso EFE, que rechaza el recurso de Jurij M. Salikov contra la resolución de la Audiencia Nacional que le condenó por un delito contra la Hacienda Pública, en una pieza separada de la investigación principal contra la mafia rusa Tambvoskaya.
Además de la pena de prisión, la Sala ratifica el pago de una multa de 244.117 euros en su sentencia, la segunda en este procedimiento una vez que ordenó a la Audiencia Nacional que dictara otra en la que calculara nuevamente la multa e indemnización.
Dice la sentencia que Salikov, que ya fue condenado por defraudar 20 millones de euros en 2009, utilizó la empresa Sunstar S. L., que creó con Petrov, para realizar ingresos de unos 2,4 millones de euros a través de tres ampliaciones de capital de la mercantil, que "a fin de evitar la declaración ante la Hacienda Pública" simuló haber recibido como préstamos, uno de ellos procedente de su padre.
Al respecto, la sentencia señala que "las aportaciones de capital realizadas por Salikov no se corresponden a rentas declaradas en su IRPF ni constituían un patrimonio declarado o que constase en alguna de sus cuentas corrientes".
Gracias a estas ampliaciones, la empresa construyó un chalet de lujo de Calviá (Mallorca, este de España) donde residía el condenado con su mujer, a quienes Petrov vendió su mitad de las acciones de la mercantil y que es el único activo inmovilizado de la sociedad.
Al margen de esta causa, Jurij M. Salikov fue juzgado junto a 17 de los 27 integrantes de la mafia rusa Tambvoskaya, ya que nueve de ellos se encuentran fugados, incluido Petrov, acusados de blanquear en España el dinero que les reportaba su actividad delictiva en Rusia a través de un entramado societario internacional.
En el juicio, dijo que fue socio de Petrov en varias sociedades, pero que solo sabía de su actividad delictiva "de oídas", ya que le conocía de "pasear al perro" en Mallorca. Todos fueron absueltos. EFE
rma/jlp/msh/pi
Últimas Noticias
El Ejército de EEUU cifra en "más de 7.000" los objetivos alcanzados en Irán
Cerca de 1.200 a 3.000 personas han muerto tras la ofensiva militar estadounidense junto a Israel, que ha desplegado más de 6.500 misiones aéreas y atacado centros de comando, defensas y buques con armamento estratégico avanzado
Petro sugiere que Ecuador podría estar "bombardeando" Colombia en la frontera
El mandatario colombiano manifestó inquietud por un artefacto explosivo hallado cerca de la frontera tras sospechar que no sería obra de grupos criminales, solicitando intervención internacional y reiterando que la soberanía debe ser respetada en todo momento
Atacado un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz
Una embarcación petrolera resultó dañada por el impacto de un artefacto mientras permanecía anclada cerca de Fujaira, informaron organismos británicos, descartando víctimas y asegurando que la situación no provocó consecuencias ecológicas significativas según reportes oficiales
Netanyahu felicita el Año Nuevo persa al "bravo pueblo" de Irán en medio de la ofensiva conjunta con EEUU
En pleno conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán, el mandatario israelí envía un mensaje inusual en redes sociales señalando que el Nouruz representa esperanza para la población iraní, mientras persisten ataques sobre instalaciones clave en Teherán
Diputados argentinos denunciarán al fiscal del caso $LIBRA por supuesto "entorpecimiento" de la investigación
Acusan a Eduardo Taiano de bloquear el avance del expediente por la criptomoneda, mientras exigen al entorno de Javier Milei y altos funcionarios que aclaren vínculos, movimientos financieros y comunicaciones, en medio de crecientes presiones políticas y reclamos de transparencia
