Ley de Inocencia Fiscal: qué diferencias hay con un blanqueo
La Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde enero de 2026, introduce nuevos parámetros y reglas para contribuyentes en Argentina
El titular de la UIF se reunió con autoridades de los EEUU para intercambiar datos sobre la causa AFA
Paul Starc viajó para fortalecer la información sobre un presunto circuito irregular de manejo de dinero a través de sociedades registradas en distintos estados para el desvío de los fondos
La UIF fijó las pautas para detectar el financiamiento de armas de destrucción masiva
La disposición impondrá la inmovilización automática de recursos potencialmente relacionados con individuos sancionados, con el fin de impedir su transferencia o manejo mientras subsista la inclusión en listas internacionales
La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados
La UIF ya había advertido sobre las operaciones sospechosas del dueño de Sur Finanzas
La Unidad de Información Financiera remitió al menos tres informes al Ministerio Público Fiscal, desde diciembre de 2023, tras detectar movimientos irregulares de compañías ligadas a Maximiliano Vallejo
Nueva audiencia del juicio por los cuadernos de la Corrupción: la acusación que desnudó el vínculo entre políticos y empresarios
El proceso contra CFK, Julio De Vido y algunos de los mayores empresarios del país sigue adelante con la maratónica serie de imputaciones. Hoy le llega el turno a la cartelización de la obra pública, conocido como el caso de “La Camarita”
La UIF apelará un fallo de Casación que resolvió apartarla como querellante en una causa por lavado
La Sala III del tribunal excluyó a la Unidad de Información Financiera del proceso vinculado al entorno del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, en una causa derivada de “Cuadernos”
Causa Cuadernos: Casación rechazó recursos de varios imputados y despejó el camino para el comienzo del juicio
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó objeciones de acusados, ratificó la intervención de la UIF y la composición del tribunal, en vistas a la primera audiencia que comenzará este jueves
Rechazaron un pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos
El Tribunal Oral Federal 7 desestimó el pedido de la defensa de la ex presidenta, quien seguirá imputada por presunta corrupción, habilitando el inicio del juicio oral previsto para el 6 de noviembre
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Del boom global de los hongos a un nuevo alimento funcional
Mientras el consumo de hongos crece en todo el mundo por su perfil nutritivo y sustentable, investigadores desarrollan un proceso que permite fortificarlos naturalmente con vitamina D₂
IMSS usa tecnología para “humanizar” relación entre médicos y pacientes
IMSS se encuentra fortaleciendo la capacitación de los trabajadores de la salud y del equipo de administración que ocupa los módulos de información
Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026
Juegos Once anunció la combinación ganadora del sorteo realizado a las 14:00 horas
Más de 100 vehículos chocaron en cadena y paralizaron una autopista clave en EEUU
El incidente ocurrió durante una tormenta invernal que redujo drásticamente la visibilidad y obligó a un amplio despliegue de equipos de emergencia estatales y locales
Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026
Los ‘cremas’ enfrentan su segundo choque preparatorio, ahora frente a los ‘rojinegros’ en el Estadio Monumental, que no contará con público. Se espera un gran cotejo. Sigue las incidencias
