Cuál es el primer banco privado en aceptar los “dólares del colchón” y qué alternativas de inversión ofrece
La entidad habilitó el ingreso de divisas en efectivo bajo la Ley de Inocencia Fiscal y suma instrumentos con tasa nominal anual en moneda extranjera
Juicio por la causa Cuadernos: el tribunal define si rechaza las nulidades y avanza hacia las indagatorias
El TOF 7 deberá resolver los planteos de nulidad presentados por las defensas en el proceso que juzga a Cristina Kirchner y otros 85 imputados. La fiscalía pidió continuar con el juicio por presunta corrupción en la obra pública
Confirmaron la prisión preventiva del acusado de usar facturas falsas con organismos del gobierno de Jorge Capitanich en Chaco
El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó la prisión domiciliaria de un hombre imputado como jefe de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos mediante cooperativas y facturación apócrifa. La causa, ya en instancia oral, analiza un perjuicio millonario y maniobras de lavado de activos
Renunció el director del Renaper y oficializaron la salida de otros tres funcionarios
Además de comunicar la salida del director nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, el Poder Ejecutivo oficializó la renuncia del titular de la UIF y una serie de cambios en la Secretaría de Transporte
Ley de Inocencia Fiscal: qué diferencias hay con un blanqueo
La Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde enero de 2026, introduce nuevos parámetros y reglas para contribuyentes en Argentina
El titular de la UIF se reunió con autoridades de los EEUU para intercambiar datos sobre la causa AFA
Paul Starc viajó para fortalecer la información sobre un presunto circuito irregular de manejo de dinero a través de sociedades registradas en distintos estados para el desvío de los fondos
La UIF fijó las pautas para detectar el financiamiento de armas de destrucción masiva
La disposición impondrá la inmovilización automática de recursos potencialmente relacionados con individuos sancionados, con el fin de impedir su transferencia o manejo mientras subsista la inclusión en listas internacionales
La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados
La UIF ya había advertido sobre las operaciones sospechosas del dueño de Sur Finanzas
La Unidad de Información Financiera remitió al menos tres informes al Ministerio Público Fiscal, desde diciembre de 2023, tras detectar movimientos irregulares de compañías ligadas a Maximiliano Vallejo
Últimas Noticias
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará una queja ante la Registraduría por vigilancia en mesas de votación: “La harán guardias campesinas que están trabajando con grupos terroristas”
El exmandatario aseguró que en algunos puestos electorales no habría presencia de Fuerza Pública y que la vigilancia quedaría en manos de guardias campesinas
Nacen los primeros polluelos de lechuza en el Bioparc de Valencia: así son las dos crías de Tyto alba
Las crías nacieron el 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, avanzando en la misión de reintroducirlas en el área periurbana de Valencia
Más de 300 vacantes en la Justicia: cuál es el plan del Gobierno para nombrar jueces y fiscales y qué casilleros clave mirará primero
Juan Bautista Mahiques asumió hoy como ministro de Justicia y le solicitaron avanzar cuanto antes para completar los cargos libres en juzgados y fiscalías nacionales y federales. La estrategia oficial
Euforia en Perú por preventa de entradas para Gorillaz: largas colas y alta demanda en Ticketmaster
Fanáticos agotaron el sistema virtual y físico para asegurar su ingreso al primer concierto de la banda británica en Lima, el 23 de noviembre. La venta incluye descuentos exclusivos con tarjetas Interbank y diversas opciones de compra.
