Estado salvadoreño recupera bienes millonarios de la red de corrupción del expresidente Antonio Saca
Las autoridades de El Salvador han incautado bienes valorados en millones de dólares, tras una investigación judicial que identificó el uso de sociedades fachada y desvío de recursos públicos durante el mandato del expresidente
Cárteles mexicanos usan remesas y casas de cambio para lavar dinero en la frontera, alerta el Departamento de Tesoro de EEUU
El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 revela cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan el sistema financiero de Estados Unidos para mover cientos de millones de dólares en ganancias del narcotráfico
El papa León XIV acepta la renuncia del obispo Shaleta tras su arresto en San Diego
La salida del líder espiritual de la comunidad caldea fue oficializada por el Vaticano después de su detención por presunto desvío de fondos, aumentando la preocupación entre los fieles de la diócesis en California
Megaoperativo en Costa Rica contra el lavado de dinero y el narcotráfico: 20 allanamientos y al menos 15 sospechosos en la mira del OIJ
La investigación, iniciada en 2023, apunta a dos estructuras criminales que habrían legitimado millones de colones provenientes del tráfico internacional de drogas. Entre los bienes investigados figuran vehículos de lujo, propiedades, un hotel y empresas vinculadas al turismo y maquinaria pesada
Socios de Koriun continúan protestas en el norte de Honduras a casi un año del escándalo financiero y sin respuestas sobre su dinero
Durante el operativo realizado el 23 de abril de 2025, el Ministerio Público de Honduras aseguró 358,7 millones de lempiras en efectivo y 69,2 millones de lempiras en cuentas bancarias de la empresa, según datos de la investigación.
El Congreso de Guatemala elige a Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad
La designación se produce en un escenario de divisiones internas y críticas sobre la transparencia del proceso, mientras el historial profesional del nuevo magistrado y su entorno familiar concentran la atención pública
Hallan más de 750.000 dólares en efectivo durante operativo contra lavado de dinero en Miami
El arresto de un ciudadano dominicano revela la sofisticación de las redes criminales que emplean criptomonedas y estructuras complejas para eludir la vigilancia financiera en la región
Las pruebas que demuestran cómo un ejecutivo bancario en Florida lavó y transfirió más de USD 5 millones a Colombia: así operaba el esquema
Leonardo Ayala fue captado en videos de vigilancia y correos internos mientras gestionaba cuentas ficticias y emitía decenas de tarjetas de débito para mover dinero ilícito
Sheinbaum niega que remesas estén ligadas a lavado de dinero, revisará transferencia millonaria desde Afganistán
La mandataria aseguró que la UIF está trabajando en la evaluación de actividades financieras de administraciones pasadas
Guatemala: Incautan más de 345,000 quetzales y logran 13 condenas por lavado de dinero en enero de 2026
Las autoridades judiciales presentaron cifras sobre sentencias efectivas, arrestos y búsqueda de bienes vinculados a delitos económicos, subrayando el impacto social de la recuperación y el resguardo de la integridad financiera en el territorio guatemalteco
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Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Hay polémica por la supuesta cifra de $2.500 millones en la fiesta de Isabella, hija de Andrea Valdiri: estos son los lujos que le han dado a la menor
La empresaria aseguró en redes sociales que la gran celebración para su hija responde a una promesa que se hizo cuando Isabella nació
Se entregó una de las sospechosas de la estafa mortal con una limpieza espiritual: por qué sigue libre
Está acusada de haberle robado $14 millones a una peluquera a la que convenció que tenía un “trabajo malicioso”. La víctima se quitó la vida. Hay, al menos, dos prófugas
Petro pidió a los partidos “víctimas” de supuesto fraude identificar a los jurados de votación y anunció el envío de sus nombres a la Fiscalía
El presidente colombiano hizo la declaración a través de su cuenta oficial de X, la cual fue rechazada por el Partido de la U
