La policia boliviana confirmó que Sebastián Marset utilizó más de diez identidades falsas para liderar la red narco internacional
Tras su captura, fue entregado a la DEA y enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y tráfico internacional de cocaína
Traición, preservativos y un arrepentido: así fue la caída de Sebastián Marset, “el Rey del Sur”, en Bolivia
El capo narco uruguayo, con influencia en Argentina, está preso en una cárcel de Virginia, Estados Unidos. Infobae accedió a los cargos en su contra: las valijas con euros al costado de caminos de Europa
Estados Unidos procesa a Sebastián Marset, el “Rey del Sur”, acusado de narcotráfico y lavado en equipos de fútbol
El uruguayo Sebastián Marset, extraditado desde Bolivia, enfrenta cargos por encabezar una red criminal que utilizó el deporte para operaciones ilícitas de gran escala
Viajaba de Chaco a Buenos Aires con más de $300 millones ocultos en el tablero de una camioneta
La investigación encabezada por el fiscal federal Roberto Salum derivó en la imputación de cuatro miembros de una empresa con sede en Resistencia
Mejora la supervisión de bancos en México gracias a la alianza entre la UIF y CNBV
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó la firma de un convenio enfocado en combatir el lavado de dinero
Casación revisará si ARCA puede ser querellante en la causa contra el “Señor del Tabaco”
El máximo tribunal penal federal habilitó el análisis del recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para intervenir como acusador en la investigación por presunto lavado de activos que involucra al empresario Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí
Así habrían lavado dinero los narcos colombianos en Europa y Asia: criptomonedas reemplazaron las caletas de efectivo
Los carteles habrían implementado sistemas virtuales y métodos informales para eludir la vigilancia financiera internacional, según interceptaciones y documentos judiciales
Petro insistió en los pasos criminales del uruguayo Sebastián Marset en Colombia: “Lavaba sus dólares de la cocaína con una iglesia”
Las declaraciones del mandatario apuntan a posibles conexiones del detenido uruguayo con operaciones de lavado de dinero, homicidios y actividades ilegales a través de redes transnacionales en el país
Estado salvadoreño recupera bienes millonarios de la red de corrupción del expresidente Antonio Saca
Las autoridades de El Salvador han incautado bienes valorados en millones de dólares, tras una investigación judicial que identificó el uso de sociedades fachada y desvío de recursos públicos durante el mandato del expresidente
Cárteles mexicanos usan remesas y casas de cambio para lavar dinero en la frontera, alerta el Departamento de Tesoro de EEUU
El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 revela cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan el sistema financiero de Estados Unidos para mover cientos de millones de dólares en ganancias del narcotráfico
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Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
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Investigadores demostraron que su buen estado se relaciona con una mayor esperanza de vida y menor aparición de patologías graves. Por qué es relevante y cómo estudian potenciar su función
