Hallan más de 750.000 dólares en efectivo durante operativo contra lavado de dinero en Miami
El arresto de un ciudadano dominicano revela la sofisticación de las redes criminales que emplean criptomonedas y estructuras complejas para eludir la vigilancia financiera en la región
Las pruebas que demuestran cómo un ejecutivo bancario en Florida lavó y transfirió más de USD 5 millones a Colombia: así operaba el esquema
Leonardo Ayala fue captado en videos de vigilancia y correos internos mientras gestionaba cuentas ficticias y emitía decenas de tarjetas de débito para mover dinero ilícito
Sheinbaum niega que remesas estén ligadas a lavado de dinero, revisará transferencia millonaria desde Afganistán
La mandataria aseguró que la UIF está trabajando en la evaluación de actividades financieras de administraciones pasadas
Guatemala: Incautan más de 345,000 quetzales y logran 13 condenas por lavado de dinero en enero de 2026
Las autoridades judiciales presentaron cifras sobre sentencias efectivas, arrestos y búsqueda de bienes vinculados a delitos económicos, subrayando el impacto social de la recuperación y el resguardo de la integridad financiera en el territorio guatemalteco
La Justicia llevó a cabo 30 allanamientos en Sur Finanzas, la empresa ligada a la AFA y al “Chiqui” Tapia
Los operativos simultáneos -ordenados por la jueza Servini- se llevaron a cabo en oficinas y domicilios ligados a Ariel Vallejos, a quien se los investiga por maniobras con la compra de divisas
Gustavo Petro confirmó la extradición a Colombia desde España de ‘Mono Gerly’, presunto miembro de lo que el presidente llama “la junta del narcotráfico”
El integrante del grupo armado colombiano había sido detenido por la Policía de España a finales del 2025
SCJN revoca amparo del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca: reactivan orden de aprehensión
El exgobernador de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada contaba con amparo desde 2021
Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína
Es señalado como responsable de dirigir, gestionar y supervisar actividades del crimen organizado
Estados Unidos pidió a Venezuela avanzar en investigaciones contra el hijo de Nicolás Maduro y otros ocho líderes del régimen chavista
Tras la captura del dictador en Caracas, la administración de Donald Trump presiona a Delcy Rodríguez en busca de datos y documentación para cooperar con las pesquisas de la Justicia estadounidense
La Fiscalía de El Salvador arresta a cuatro italianos por fraude con maquinaria industrial
Un grupo de extranjeros fue aprehendido tras ser vinculado con una red internacional que comercializaba maquinaria falsificada usando plataformas digitales y suplantación de identidad, según las indagaciones preliminares de las autoridades salvadoreñas
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Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
El auge de la formación en inteligencia artificial impulsa el crecimiento de pequeñas empresas en Nueva York
Diversos programas especializados, desarrollados en colaboración con fundaciones y empresas tecnológicas, permitieron a nuevos usuarios crear herramientas propias e implementar soluciones prácticas para sus actividades cotidianas
Faustino Oro buscará convertirse en el gran maestro más joven en la historia del ajedrez
El joven, de apenas 12 años, se enfrenta al ruso Aleksey Grebnev en el Open Internacional Aeroflot de Moscú y, en caso de ganar, hará historia para la disciplina
Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Miami este 5 de marzo
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
Washington D. C.: el pronóstico del clima para este 5 de marzo
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
