Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero
El periodista Carlos Loret de Mola expuso que, además, sigue vigente la alerta y sanciones económicas contra Mónica Zambada
EAU anuncia el desmantelamiento de una "red terrorista" que vincula a Hezbolá e Irán
Las autoridades de Emiratos informaron la captura de un grupo acusado de conspirar bajo fachada comercial, en coordinación con actores extranjeros, buscando infiltrarse y desestabilizar la economía a través de actividades ilícitas y amenazas a la seguridad nacional
Quiénes son las hijas de “El Mayo” Zambada y qué papel juegan en la estructura del Cártel de Sinaloa
La reciente detención y liberación de Mónica del Rosario Zambada Niebla puso el foco en las discretas hijas de Ismael Zambada García
Estas son las empresas fachada que EEUU vinculó con Mónica del Rosario, hija de El Mayo Zambada
Desde el año 2007 la descendiente del narcotraficante sinaloense fue relacionada con actividades criminales
De la superstición al fraude: cayó red de “brujos” en Tolima tras operativos en tres municipios
Una banda dedicada a engaños bajo la apariencia de servicios esotéricos y gestiones migratorias fraudulentas fue capturada en Ibagué, Espinal y Suárez, donde se decomisaron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentos clave
Fiscalía de El Salvador descubre red financiera que movilizó $51 millones y tenía vínculos con la MS13
La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una sofisticada red de captación ilegal de fondos que movilizó $51 millones bajo la fachada de la financiera CrediCash
La policia boliviana confirmó que Sebastián Marset utilizó más de diez identidades falsas para liderar la red narco internacional
Tras su captura, fue entregado a la DEA y enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y tráfico internacional de cocaína
Traición, preservativos y un arrepentido: así fue la caída de Sebastián Marset, “el Rey del Sur”, en Bolivia
El capo narco uruguayo, con influencia en Argentina, está preso en una cárcel de Virginia, Estados Unidos. Infobae accedió a los cargos en su contra: las valijas con euros al costado de caminos de Europa
Estados Unidos procesa a Sebastián Marset, el “Rey del Sur”, acusado de narcotráfico y lavado en equipos de fútbol
El uruguayo Sebastián Marset, extraditado desde Bolivia, enfrenta cargos por encabezar una red criminal que utilizó el deporte para operaciones ilícitas de gran escala
Viajaba de Chaco a Buenos Aires con más de $300 millones ocultos en el tablero de una camioneta
La investigación encabezada por el fiscal federal Roberto Salum derivó en la imputación de cuatro miembros de una empresa con sede en Resistencia
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Nuevas imágenes revelan cómo Justin Timberlake interactuó con la policía tras su arresto: “Ustedes son salvajes”
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El incremento de testimonios sobre abusos en canales generó una discusión nacional acerca de la necesidad de protección a las trabajadoras y de reformas en las empresas
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El Millonario venció a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el Xeneize superó a Instituto. Más temprano, Sarmiento le ganó a Aldosivi
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