Enriquecimiento Ilicito

Villarejo limita a "chascarrillos sin importancia" lo que supo de Pujol y dice sentirse "coaccionado" para declarar

El excomisario José Manuel Villarejo, citado como testigo en el proceso por presunto enriquecimiento ilícito de los Pujol, declaró bajo presión judicial que su conocimiento sobre el caso se basaba únicamente en comentarios informales, negando datos bancarios relevantes

Villarejo limita a "chascarrillos sin

Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

El Despacho Presidencial rechazó pagar la defensa legal de Dina Boluarte en la investigación por enriquecimiento ilícito. No obstante, aprobó el financiamiento estatal en otros cuatro procesos vinculados a su gestión

Dina Boluarte deberá devolver los

Prorrogaron los embargos sobre la ex vicegobernadora de Neuquén, destituida por hechos de corrupción

Gloria Ruíz se encuentra imputada por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito. Se fijó el nuevo plazo límite para la recolección de pruebas para el avance de la causa

Prorrogaron los embargos sobre la

Nuevo procesamiento para Julio De Vido: Casanello lo acusó de enriquecimiento ilícito y trabó un embargo por $998 millones

La decisión judicial alcanza también a su esposa Alessandra Minnicelli en una investigación por su patrimonio que está a punto de llegar a las dos décadas

Nuevo procesamiento para Julio De

La Justicia rechazó el pedido de Spagnuolo para que le devuelvan los USD 80.000 incautados por la causa ANDIS

El dinero, junto con otros 2.000 euros, fueron retirados de su domicilio a raíz de la investigación por sobreprecios en el organismo. La defensa del ex funcionario apeló la decisión

La Justicia rechazó el pedido

Armando Benedetti seguiría ‘pagando arriendo’: Tribunal Superior de Bogotá ratificó el embargo a su vivienda

La SAE continuará como responsable del bien mientras la investigación analiza el origen de los fondos asociados al exsenador tras detectar ‘vacíos’ en el crecimiento de su capital

Armando Benedetti seguiría ‘pagando arriendo’:

Ordenan el arresto del hijo del expresidente Arce tras no comparecer por un delito de enriquecimiento ilícito

El magistrado dictó la captura de Rafael Arce Mosqueira debido a su ausencia en una audiencia clave, ante sospechas de operaciones irregulares con bienes y fondos, mientras la Fiscalía investiga el origen de estos activos y posibles movimientos migratorios ilegales

Ordenan el arresto del hijo

Ordenaron arrestar al hijo menor del ex presidente Luis Arce tras ausentarse en la audiencia por enriquecimiento ilícito

Rafael Arce Mosqueira, sometido a un proceso penal por posibles movimientos financieros irregulares relacionados con compras inmobiliarias, fue declarado en rebeldía después de no presentarse ante la justicia

Ordenaron arrestar al hijo menor

Day Vásquez seguirá como testigo clave de la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro: juez prorrogó principio de oportunidad

La medida judicial extiende el acuerdo de colaboración suscrito con el ente acusador dentro del proceso penal que se adelanta contra el hijo del presidente, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Day Vásquez seguirá como testigo

La justicia amplía por seis meses investigación contra expresidente del TSE de El Salvador

Las autoridades ordenaron que el informe de peritaje solicitado por la fiscalía se entregue antes de julio de 2026, en el marco del proceso por supuesta obtención ilícita de recursos en perjuicio del Estado

La justicia amplía por seis