Agente revela detención de 11 miembros de una organización de lavado de dinero afiliada al Cártel de Sinaloa en EEUU

Las autoridades de Estados Unidos publicaron el testimonio del agente especial encargado de investigaciones de seguridad nacional, Jason T. Stevens, quien reportó parte de las acciones de la Unidad de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre ellas una operación contra una estructura de narcotráfico y lavado de dinero ligada al Cártel de Sinaloa.

En un documento con fecha de 24 de junio, destacó que durante el año fiscal 2024 fueron indicadas 7 mil investigaciones por actividades de narcotráfico, además de que ha sido incautados miles de kilogramos de sustancias como fentanilo y cocaína.

Mexicanos y estadunidenses detenidos por lavado de dinero

De igual manera, parte del documento informa los resultados de una operación que derivó en el arresto de más de una decena de personas, entre ellas ciudadanos mexicanos y de EEUU luego de varios cateos en el país de las barras y las estrellas.

Si bien no hay una fecha específica, el agente señala que “recientemente” fueron ejecutadas 10 órdenes de cateo federales que derivaron en la captura de 11 personas.

Lo anterior resultó en el aseguramiento de drogas de las que no fue informada cantidad y tipo, además de armas y dinero, nuevamente sin cifras exactas de los mismos.

"La operación se centró en una organización de lavado de dinero y narcotráfico a gran escala afiliada al Cártel de Sinaloa, que opera en Milwaukee, Wisconsin, Sells, Arizona, y en todo Estados Unidos".

Si bien no fueron revelados los nombres de las personas capturadas, el documento detalla que nueve son de origen mexicano y que otros dos son estadounidenses, quienes estarían relacionados con una estructura criminal de lavado de activos y la cual cuenta con operaciones en todo el país.

EEUU señala a instituciones financieras por lavado de dinero

Por su parte, el 25 de junio el Departamento del Tesoro de EEUU publicó información acerca de tres instituciones financieras (dos bancos y una casa de bolsa) que estarían ligados con el lavado de activos, presuntamente a favor de grupos criminales.

Posterior a la publicación, la cual retoma datos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), las tres instituciones implicadas: CIBanco, IntercamBanco y Vector, en comunicados por separado rechazaron operar en actividades fuera de la legalidad.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió a EEUU los datos que prueben la relación de los bancos y la casa de bolsa con las actividades ilegales.