Cayó el brazo financiero del Tren de Aragua en Chile: lavaron más de USD 13 millones en criptomonedas

Durante esta jornada la Policía de Investigaciones (PDI) informó la captura de 52 personas, miembros del ala económica del Tren de Aragua en el país, acusados de lavar ganancias por un total de USD 13.5 millones ($12.700 millones de pesos) mediante criptomonedas.

La investigación se desarrolló por más de un año y permitió allanar 55 casas en las regiones Metropolitana, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bío Bío. De los 52 detenidos, 45 son extranjeros, 29 de ellos con sus papeles migratorios al día y 16 en situación irregular.

Según explicó Eduardo Cerna, director de la PDI, la facción dedicada a blanquear los dineros ilícitos utilizaba “palos bancos” con residencia en el país, quienes depositaban las ganancias de la organización en diversos bancos para luego convertirlas en criptomonedas y enviarlas a Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.

“Estamos dando un golpe directo al patrimonio de estas organizaciones criminales, lo que evidencia que es posible desarticularlas mediante un trabajo articulado y minucioso entre la PDI, el Ministerio Público y el ecosistema de seguridad”, señaló Cerna.

El jefe de la policía civil celebró el golpe “histórico” y recalcó que “este esfuerzo apunta a combatir la estructura patrimonial del Tren de Aragua, evidenciando que la coordinación entre instituciones es clave para enfrentar nuevos fenómenos criminales”.

“Esta actividad delictual generaba rentabilidad. Estas personas eran testaferros: comúnmente, son personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan regularizarse, por lo que obtienen cuentas bancarias y así hay una fuga de estos dineros que el Tren de Aragua desea que se envíen afuera", agregó Cerna.

“Así se crean distintas empresas intermediarias que registran múltiples giros. Se detectó una principal fuga de cambio de criptodivisas", complementó.

Un dato curioso es que en los diversos allanamientos solo se decomisó un arma de fuego, lo que deja de manifiesto que los detenidos no tenían relación con los delitos violentos cometidos por el Tren de Aragua en el país.

900 años para miembros del “Tren del Mar”

Cabe señalar que esta investigación partió tras la caída de la célula “Tren del Mar”, cuyos 15 imputados fueron detenidos en diversas ciudades de la región de Valparaíso. Este lunes, el Ministerio Público pidió para todo ellos mas de 900 años de presidio por los delitos de homicidio calificado, secuestro y tráfico de drogas, entre otros.

La causa contempla más de mil pruebas y la declaración de 150 testigos y 26 peritos, y según detalló el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), José Antonio Uribe, los acusados son en su mayoría venezolanos, aunque hay un par de chilenos y un cubano.

“Estamos pidiendo penas, en total, que sobrepasan los 900 años. De hecho, para el líder de la organización estamos pidiendo en torno a los 100 años de prisión efectiva”, aseguró el persecutor sobre Carlos Padilla.

Debido a la alta peligrosidad de los imputados, las audiencias de este caso se han llevado con total reserva.

“De hecho, las audiencias se hacen vía remota, los fiscales tiene reservado su nombre ocupando la legislación recientemente dictada para este tipo de casos, y el juez también puede tener la facultad de reservar su nombre e identidad en la audiencia”, aseveró.

Entre los acusados se encuentran también dos peligrosos sicarios: Renzo Espinoza López, alias “El Chuky” -extraditado desde Costa Rica cuando intentaba pasar ilegalmente hacia Estados Unidos-, y Juan José Farías Vásquez, alias ‘El Chencho’, detenido en el terminal de buses de Iquique (1750 kms al norte de Santiago) cuando intentaba salir del país hacia Bolivia.