El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones a una empresa filipina y a su administrados, un ciudadano de nacionalidad china, a los que acusa de "proporcionar infraestructura informática" a páginas web "involucrados en estafas de inversión en monedas virtuales".
"La medida tomada hoy subraya nuestro interés por desarticular las empresas delictivas, como Funnull, que permiten estas ciberestafas y privan a los estadounidenses de sus ahorros ganados con esfuerzo", ha afirmado el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, según el comunicado difundido por el Departamento.
Este tipo de estafas "son perpetradas en gran medida por organizaciones criminales con sede en el sudeste asiático que utilizan a víctimas de la trata de personas con fines laborales para llegar a millones de personas desprevenidas en todo el mundo", han asegurado las autoridades estadounidenses.
El modus operandi, han explicado, parte de "identidades ficticias, la apariencia de posibles relaciones y elaboradas historias para engañar a las víctimas y hacerles creer que mantienen relaciones de confianza. A continuación, los estafadores roban los activos de las víctimas convenciéndolas de que inviertan en moneda virtual a través de un sitio web falso".
Como resultado de las sanciones, Funnull y su administrador, identificado como Liu Lizhi, tendrán bloqueados "todos los bienes o derechos sobre bienes" que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses.
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