Casación confirmó que el empresario Juan Suris seguirá detenido mientras espera el juicio por lavado de activos
Carlos Mahiques y Daniel Petrone avalaron la prórroga de su prisión preventiva. El bahiense acumula condenas por narcotráfico, asociación ilícita fiscal y sobornos para obtener beneficios como “preso VIP”
La UIF podrá seguir como querellante en la causa por lavado de activos contra el empresario Juan Suris
Casación hizo lugar al recurso del organismo y dejó sin efecto su exclusión del expediente. El financista está acusado de encabezar una estructura que habría incorporado fondos ilícitos al circuito formal
La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
La doctora Alicia López, quien estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera, calificó de “grave” la justificación patrimonial del jefe de Gabinete
La UIF conservará su rol de acusadora en el juicio contra dos empresarios por la causa “prostitución VIP”
Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso del organismo y rechazaron excluirlo del proceso. Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que el decreto firmado por Javier Milei eliminó esa facultad
El Gobierno designó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
El ex fiscal de la PROCUNAR recibió los avales correspondientes tras la audiencia pública realizada la semana pasada
Casación confirmó condenas por lavado vinculadas al Comando Vermelho
El camarista Gustavo Hornos confirmó condenas dictadas en juicio abreviado en una causa vinculada a una red criminal internacional que operaba con criptomonedas, sociedades fachada y la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama para canalizar fondos ilícitos
La candidatura de Álvarez para presidir la UIF cerró el período de observaciones sin impugnaciones
El Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió más de un centenar de adhesiones de funcionarios, colegios profesionales y entidades académicas; el acto se celebrará la semana que viene
Amplían la denuncia contra Adorni y no descartan pedir que se cite a las jubiladas que le hicieron el préstamo
La demanda fue presentada por los diputados Paulón, Juliano y Ferraro y solicitan esclarecer cómo el Jefe de Gabinete financió la compra de las propiedades en Caballito y Exaltación de la Cruz
El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF
Tras su llegada al Ministerio, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia de Ernesto Gaspari y propuso a Matías Álvarez como su reemplazo
Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas