El Gobierno designó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
El ex fiscal de la PROCUNAR recibió los avales correspondientes tras la audiencia pública realizada la semana pasada
Casación confirmó condenas por lavado vinculadas al Comando Vermelho
El camarista Gustavo Hornos confirmó condenas dictadas en juicio abreviado en una causa vinculada a una red criminal internacional que operaba con criptomonedas, sociedades fachada y la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama para canalizar fondos ilícitos
La candidatura de Álvarez para presidir la UIF cerró el período de observaciones sin impugnaciones
El Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió más de un centenar de adhesiones de funcionarios, colegios profesionales y entidades académicas; el acto se celebrará la semana que viene
Amplían la denuncia contra Adorni y no descartan pedir que se cite a las jubiladas que le hicieron el préstamo
La demanda fue presentada por los diputados Paulón, Juliano y Ferraro y solicitan esclarecer cómo el Jefe de Gabinete financió la compra de las propiedades en Caballito y Exaltación de la Cruz
El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF
Tras su llegada al Ministerio, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia de Ernesto Gaspari y propuso a Matías Álvarez como su reemplazo
Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
Cuál es el primer banco privado en aceptar los “dólares del colchón” y qué alternativas de inversión ofrece
La entidad habilitó el ingreso de divisas en efectivo bajo la Ley de Inocencia Fiscal y suma instrumentos con tasa nominal anual en moneda extranjera
Juicio por la causa Cuadernos: el tribunal define si rechaza las nulidades y avanza hacia las indagatorias
El TOF 7 deberá resolver los planteos de nulidad presentados por las defensas en el proceso que juzga a Cristina Kirchner y otros 85 imputados. La fiscalía pidió continuar con el juicio por presunta corrupción en la obra pública
Confirmaron la prisión preventiva del acusado de usar facturas falsas con organismos del gobierno de Jorge Capitanich en Chaco
El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó la prisión domiciliaria de un hombre imputado como jefe de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos mediante cooperativas y facturación apócrifa. La causa, ya en instancia oral, analiza un perjuicio millonario y maniobras de lavado de activos
Renunció el director del Renaper y oficializaron la salida de otros tres funcionarios
Además de comunicar la salida del director nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, el Poder Ejecutivo oficializó la renuncia del titular de la UIF y una serie de cambios en la Secretaría de Transporte
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De bebé prematuro y abandonado a genio de la física: la historia de Isaac Newton y el origen de las leyes del universo
El recorrido del científico más influyente de la modernidad comenzó entre carencias, rupturas familiares y un confinamiento forzado que se convirtió en el escenario de sus mayores descubrimientos
Startups y grandes empresas impulsan la innovación en América Latina desde enfoques distintos, según experto
El especialista Jorge Bossio advirtió que muchas empresas aún ven la innovación como un gasto y no como una estrategia de largo plazo, pese al crecimiento del ecosistema emprendedor y al avance de tecnologías como la inteligencia artificial en la región
Aficionados estallan contra la SEP luego de recortar las clases por el Mundial
El cierre anticipado del ciclo escolar al 5 de junio, generó rechazo entre padres y docentes, quienes señalan afectaciones en el aprendizaje
Honduras y Guatemala avanzan agenda regional de inversión, empleo y energía
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en San José, Costa Rica, donde ambos mandatarios abordaron temas estratégicos para fortalecer la cooperación entre ambas naciones y avanzar en una agenda conjunta de desarrollo regional.
Vivian Baella contó que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes de la final con San Martín: “Le dieron un monto alto y un inmueble”
La exvoleibolista y ahora panelista también señaló que la central peruana estuvo muy cerca de volver a Regatas Lima, pero Cenaida Uribe la convenció de ponerse la camiseta ‘blanquiazul’
