El Gobierno oficializó a Juan Carlos Otero como titular de la Unidad de Información Financiera

El candidato propuesto por el Poder Ejecutivo tuvo que pasar una serie de pruebas antes de asumir formalmente al frente del organismo

Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera

El Gobierno aceptó la dimisión del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo. El primero deberá permanecer en el cargo hasta que se designe a su reemplazante

Carlos Cruz: “Durante mi gestión, la UIF no va a ser instrumento de persecución política contra nadie”

En diálogo con Infobae, el titular de la unidad antilavado aseguró tener “total independencia” del Ejecutivo. A un año de haber asumido, adelantó que mantendrá las querellas en causas de corrupción “con un criterio técnico, no la vulgata penal”. Defendió la presidencia de Cristina Kirchner y calificó de “muy positivo” el gobierno de Alberto Fernández

Desplazaron a tres funcionarios de la UIF nombrados durante la gestión de Cambiemos

Desde el organismo a cargo de Carlos Cruz negaron que sea por motivos políticos. Uno de ellos había sido cuestionado por el kirchnerismo

Carlos Cruz: “Desde la UIF, vamos a colaborar con la investigación de actos fraudulentos vinculados con la deuda externa”

Entrevistado por Infobae, el nuevo titular de la Unidad Antilavado delineó la impronta que le quiere dar a su gestión. Sin dejar de lado los delitos de corrupción, pondrá el acento en otros de índole económica que considera “más graves” por su perjuicio para la sociedad como la evasión, el contrabando y los delitos transnacionales, entre los que incluye la operatoria con sociedades offshore

Avanza la designación del abogado Carlos Cruz al frente de la Unidad de Información Financiera

Hoy tuvo lugar la audiencia pública en la que se presentaron las impugnaciones y los apoyos al candidato de Alberto Fernández a presidir la UIF. Fue la última instancia antes de su nombramiento, que se concretaría en los próximos días

Carlos Cruz, el futuro titular de la Unidad Antilavado, recién asumirá a fines de enero

Con su designación, el presidente Alberto Fernández busca dar una señal a Estados Unidos y el mundo en un organismo clave en el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Quién es Carlos Cruz, el futuro titular de la Unidad Antilavado

Reemplazará a Mariano Federici al frente del organismo. La trayectoria académica de este abogado penalista y su pensamiento jurídico

En un año, la UIF inmovilizó más de $500 mil millones del crimen organizado

Los datos surgen del Informe de Gestión de 2018 presentado por el organismo antilavado en el Congreso. Entre los fondos congelados hay dinero de un grupo que financiaba a Hezbollah

La UIF estimó en $500 mil millones los bienes ligados a causas de corrupción

El dato surge de los expedientes donde el organismo antilavado actúa como querellante

Fallo clave en casos de corrupción: decomisan los bienes de una mujer fallecida que era investigada por lavado de dinero

Tras la orden judicial, ahora el problema está en resolver bajo qué órbita quedan los bienes secuestrados

La UIF puso en la mira a los Moyano por una cuenta en el exterior con 30 millones de dólares

La UIF será querellante en la causa de los bolsos de José López y se complica su situación judicial

Casación avaló el juicio oral contra José Sbatella por abuso de autoridad y violación de secretos

La Sala IV de la Cámara Federal decidió por mayoría rechazar los recursos presentados por el ex titular de la Unidad de Información Financiera del kirchnerismo

Piden el procesamiento de Julio De Vido en la causa "Sueños Compartidos"

La UIF busca anular la falta de mérito dipuesta por el juez Marcelo Martínez De Giorgi y que benefició al ex ministro de Planificación en la investigación por el desvío de fondos destinados para la construcción de viviendas sociales