Ignacio Yacobucci: “La UIF puede hacer un gran aporte en la lucha contra el narcotráfico”
El presidente de la Unidad de Información Financiera dio una clase magistral en un curso de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en la que expuso los desafíos y el potencial del organismo antilavado
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El gobierno reguló las monedas virtuales para evitar su uso en lavado de dinero y financiación del terrorismo
La Unidad de Información Financiera publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución que fija los nuevos parámetos
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¿División de poderes o una maniobra en busca de impunidad para la corrupción?
La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, por su rol de querellantes para el Poder Ejecutivo, se convirtieron en un gran problema
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¡La UIF debe querellar!
La presencia del organismo especialista en lavado de activos en las causas garantizará la transparencia que en muchas ocasiones en los delitos de guante blanco no prima
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“Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción”, aseguró el titular de la OA
Alejandro Melik ratificó que no serán querellantes en las causas pero sí colaborarán con los fiscales
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Empresarios argentinos vendieron cereales de Granix a Venezuela para conseguir dólares baratos del chavismo
La maniobra activó un alerta de la Unidad Antilavado y el juez Aguinsky investiga operaciones con precios inflados realizadas por la firma Trinswol SA. Indagó a los accionistas locales Pablo y Facundo Rosa por presunto lavado de dinero, y pidió a Interpol localizar al socio venezolano
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Millonarias comisiones y giros a paraísos fiscales de la empresa argentina que le vendió ascensores al gobierno chavista
Las operaciones de Servas SA con Venezuela quedaron bajo sospecha de la Unidad Antilavado y aportan nuevos elementos al expediente judicial de la embajada paralela
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