Sueños Compartidos: De Vido, López y los Schoklender ante el final del juicio y la disputa técnica sobre el plazo de la prescripción
La acusación pidió condenas e inhabilitaciones por administración fraudulenta contra el Estado. Las defensas apuestan a una absolución por plazo razonable
La Cámara Federal apartó a la UIF como querellante en la causa Odebrecht por los gasoductos
La Sala II hizo lugar a un planteo de la defensa de Julio De Vido. El expediente investiga el presunto pago de USD 25 millones en sobornos vinculados a las obras de TGS y TGN
Casación confirmó el sobreseimiento de Agustina Kämpfer en una causa por lavado de activos
La Sala IV rechazó un recurso de la UIF y convalidó el cierre de la investigación por la compra de un departamento en Palermo. El expediente analizaba el origen de USD 120.000 utilizados en la operación
Casación rechazó apartar a la UIF de la causa Vialidad II
La defensa de Sandro Férgola había cuestionado la continuidad de la Unidad de Información Financiera como querellante, tras un decreto del Gobierno de Javier Milei. La mayoría consideró inadmisible el recurso y Mariano Borinsky votó en disidencia
La UIF actualizó las obligaciones antilavado para los registros de la propiedad en todo el país
El organismo estableció un nuevo reglamento que exige a los registros reportes más amplios y define alertas sobre operaciones inusuales, como variaciones significativas de precio, acumulación de transacciones por una sola persona o datos inconsistentes en los participantes
Casación confirmó que el empresario Juan Suris seguirá detenido mientras espera el juicio por lavado de activos
Carlos Mahiques y Daniel Petrone avalaron la prórroga de su prisión preventiva. El bahiense acumula condenas por narcotráfico, asociación ilícita fiscal y sobornos para obtener beneficios como “preso VIP”
La UIF podrá seguir como querellante en la causa por lavado de activos contra el empresario Juan Suris
Casación hizo lugar al recurso del organismo y dejó sin efecto su exclusión del expediente. El financista está acusado de encabezar una estructura que habría incorporado fondos ilícitos al circuito formal
La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
La doctora Alicia López, quien estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera, calificó de “grave” la justificación patrimonial del jefe de Gabinete
La UIF conservará su rol de acusadora en el juicio contra dos empresarios por la causa “prostitución VIP”
Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso del organismo y rechazaron excluirlo del proceso. Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que el decreto firmado por Javier Milei eliminó esa facultad
El Gobierno designó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
El ex fiscal de la PROCUNAR recibió los avales correspondientes tras la audiencia pública realizada la semana pasada
