Caso Hernán Bermúdez Requena: Tribunal confirma bloqueo a cuentas bancarias del presunto líder de “La Barredora”
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus recursos desde julio del año pasado
Quién es el general retirado detenido en Puebla y ligado con Genaro García Luna
La UIF lo relaciona con la firma de contratos por millones de dólares para sistemas de seguridad penitenciarios
Ley de Inocencia Fiscal: por qué los bancos no esperan que los “dólares del colchón” vuelvan a la economía formal
Las reglamentaciones pendientes de la norma que sancionó el Congreso son la clave. El sistema financiero quiere certezas, más allá del apuro del Gobierno
El titular de la UIF viajará a los Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación que conmueve a la AFA
Paul Starc tiene previsto reunirse con las autoridades del organismo que investiga los delitos financieros en los Estados Unidos para acceder a los detalles de las sociedades y operaciones a través de las cuales se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia
PAN pide a la UIF revisar ingresos de los hijos de AMLO por compras de lujo de José Ramón López Beltrán en EEUU
Los panistas Federico Döring y Héctor Téllez cuestionaron fuertemente cómo funciona la transparencia patrimonial y el discurso de “austeridad republicana” para los hijos del expresidente
La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF
Este anuncio se da luego de la sanción realizada por Estados Unidos en contra del Cártel de Santa Rosa de Lima
Ruta del dinero K: Casación habilitó la ejecución de decomisos por más de USD 61 millones
La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos presentados por la defensa de Martín Báez y por la UIF y despejó el camino para que continúe la ejecución de los decomisos ordenados en la causa por lavado de activos que tiene condenado, entre otros, al empresario Lázaro Báez
La red de García Luna: 61 órdenes de captura y millones desviados
Las autoridades mexicanas desmantelaron la red de corrupción que involucró a familiares y empresarios con recursos públicos
La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados
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