Investigan presunta red de lavado ligada al CJNG en la industria musical, Peso Pluma encabeza la lista
Esta indagación busca determinar posibles responsabilidades legales y la magnitud del presunto lavado de activos
Omar Harfuch confirma investigación de la FGR por resort ligado al CJNG
El funcionario de seguridad confirmó que existen otros casos en varias entidades de la República
El BCRA y la UIF dieron lineamientos a los bancos para que acepten “dólares de colchón”: cómo deberán actuar
Las entidades del sistema financiero recibieron nuevas pautas de los entes reguladores para operar con billetes estadounidenses en efectivo, a partir de la reciente reglamentación tributaria
La UIF sancionó a una cooperativa y a una financiera con multas millonarias por no reportar operaciones sospechosas
Las resoluciones, firmadas por Paul Starc antes de su salida del organismo, alcanzaron a la Cooperativa Amigal y a GMA Capital S.A. por incumplimientos al régimen antilavado y deficiencias en el control del origen de los fondos
Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera
Según informó, dejó su cargo en el organismo por razones personales. Ernesto Gaspari estará a cargo de la entidad
SBS supervisará operaciones bancarias del transporte público para combatir la extorsión
El decreto también ordena a la SUNAT investigar en qué se invierten los recursos obtenidos por los extorsionadores, mientras bancos y cajas deberán informar a la UIF cualquier operación sospechosa
Caso Hernán Bermúdez Requena: Tribunal confirma bloqueo a cuentas bancarias del presunto líder de “La Barredora”
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus recursos desde julio del año pasado
Quién es el general retirado detenido en Puebla y ligado con Genaro García Luna
La UIF lo relaciona con la firma de contratos por millones de dólares para sistemas de seguridad penitenciarios
Ley de Inocencia Fiscal: por qué los bancos no esperan que los “dólares del colchón” vuelvan a la economía formal
Las reglamentaciones pendientes de la norma que sancionó el Congreso son la clave. El sistema financiero quiere certezas, más allá del apuro del Gobierno
El titular de la UIF viajará a los Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación que conmueve a la AFA
Paul Starc tiene previsto reunirse con las autoridades del organismo que investiga los delitos financieros en los Estados Unidos para acceder a los detalles de las sociedades y operaciones a través de las cuales se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia
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Tras la derogación del régimen nacional y cambios en el esquema de financiamiento, buscan fortalecer un sector en el que la provincia lidera en unidades productivas
El índice de Corea del Sur terminó operaciones al alza este 26 de febrero
Cierre de operaciones KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos
Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación
El plan era que el nieto comprará la casa con el dinero que le dio su abuela, para que ambos convivieran. Sin embargo, la relación se fue deteriorando rápidamente
Rusia lanzó un ataque con drones a infraestructura crítica y zonas residenciales de Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos
La madrugada ucraniana estuvo marcada por el impacto simultáneo de bombardeos en diferentes puntos del país, mientras equipos de emergencia atendieron a lesionados y cesaron los incendios
“Miserable”: DJ Mami, amiga de Cazzu, se lanza contra Nodal y le recuerda que Inti ya no es “una bebé”
DJ Mami, reconocida productora y una de las amigas más cercanas de Cazzu, arremetió contra Christian Nodal en redes sociales tras polémica por “Rosita”
