Más cambios en Justicia: Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ, la UIF y otros tres organismos
El flamante ministro decidió renovar la cúpula de las áreas que dependen de su cartera. Los alcances de las modificaciones
Sheinbaum niega que remesas estén ligadas a lavado de dinero, revisará transferencia millonaria desde Afganistán
La mandataria aseguró que la UIF está trabajando en la evaluación de actividades financieras de administraciones pasadas
La Cámara Federal habilitó a la UIF a apelar su expulsión de la causa por lavado vinculada a Daniel Muñoz
La Sala I concedió un recurso de casación al organismo para intentar revertir su apartamiento del expediente. La decisión llega mientras el actual juez del caso, Ariel Lijo, debe definir la elevación a juicio de 35 acusados solicitada por el fiscal Carlos Stornelli
México y EEUU firman acuerdo contra el lavado de dinero y tráfico de armas del crimen organizado
Mientras la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas, la inteligencia financiera de ambos países avanza en silencio hacia una colaboración más estrecha
Investigan presunta red de lavado ligada al CJNG en la industria musical, Peso Pluma encabeza la lista
Esta indagación busca determinar posibles responsabilidades legales y la magnitud del presunto lavado de activos
Omar Harfuch confirma investigación de la FGR por resort ligado al CJNG
El funcionario de seguridad confirmó que existen otros casos en varias entidades de la República
El BCRA y la UIF dieron lineamientos a los bancos para que acepten “dólares de colchón”: cómo deberán actuar
Las entidades del sistema financiero recibieron nuevas pautas de los entes reguladores para operar con billetes estadounidenses en efectivo, a partir de la reciente reglamentación tributaria
La UIF sancionó a una cooperativa y a una financiera con multas millonarias por no reportar operaciones sospechosas
Las resoluciones, firmadas por Paul Starc antes de su salida del organismo, alcanzaron a la Cooperativa Amigal y a GMA Capital S.A. por incumplimientos al régimen antilavado y deficiencias en el control del origen de los fondos
Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera
Según informó, dejó su cargo en el organismo por razones personales. Ernesto Gaspari estará a cargo de la entidad
SBS supervisará operaciones bancarias del transporte público para combatir la extorsión
El decreto también ordena a la SUNAT investigar en qué se invierten los recursos obtenidos por los extorsionadores, mientras bancos y cajas deberán informar a la UIF cualquier operación sospechosa
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Fernanda Redondo, esposa del cantante, denunció que sufrió violencia física y psicológica durante su relación de 12 años, señalando un reciente ataque con arma blanca ocurrido en presencia de sus hijos
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