Casación habilitó a la UIF a seguir como querellante en una causa por lavado pese al decreto de Milei
La Sala IV revocó el apartamiento del organismo y fijó que la eliminación de esa facultad por el Decreto 274/2025 no se aplica de forma retroactiva en procesos en trámite
El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF
Tras su llegada al Ministerio, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia de Ernesto Gaspari y propuso a Matías Álvarez como su reemplazo
Mejora la supervisión de bancos en México gracias a la alianza entre la UIF y CNBV
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó la firma de un convenio enfocado en combatir el lavado de dinero
Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
Mahiques avanza con las designaciones y tomó una decisión clave con la AFA: cómo serán los procesos
El flamante ministro propuso para la UIF a un fiscal especializado en narcocriminalidad. Cuándo podría oficializarse y qué pasará con el pedido de la IGJ para auditar a la entidad deportiva
Juan Bautista Mahiques propuso al abogado Matías Álvarez para ser el próximo titular de la UIF
Se trata de uno de los tantos cargos clave que decidió renovar el ministro de Justicia. Quién es el candidato
Más cambios en Justicia: Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ, la UIF y otros tres organismos
El flamante ministro decidió renovar la cúpula de las áreas que dependen de su cartera. Los alcances de las modificaciones
Sheinbaum niega que remesas estén ligadas a lavado de dinero, revisará transferencia millonaria desde Afganistán
La mandataria aseguró que la UIF está trabajando en la evaluación de actividades financieras de administraciones pasadas
La Cámara Federal habilitó a la UIF a apelar su expulsión de la causa por lavado vinculada a Daniel Muñoz
La Sala I concedió un recurso de casación al organismo para intentar revertir su apartamiento del expediente. La decisión llega mientras el actual juez del caso, Ariel Lijo, debe definir la elevación a juicio de 35 acusados solicitada por el fiscal Carlos Stornelli
México y EEUU firman acuerdo contra el lavado de dinero y tráfico de armas del crimen organizado
Mientras la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas, la inteligencia financiera de ambos países avanza en silencio hacia una colaboración más estrecha
Últimas Noticias
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Condenaron al dueño del depósito ilegal de pirotecnia en Mendoza en donde murió una mujer tras una explosión
La víctima había sido rescatada del techo de la propiedad, pero se encontraba en estado crítico. Murió al día siguiente, tras confirmarse que el 80% de su cuerpo estaba quemado
Cuatro cosas que no deberías hacer en una entrevista de trabajo, según un orientador laboral
El experto da algunos consejos para no causar una mala impresión al reclutador
Qué se sabe del brote de meningitis de Reino Unido y cuál es el riesgo de que llegue España: “La inmunidad de la vacuna no es tan fuerte en la adolescencia”
La enfermedad meningocócica invasiva es la inflamación de las meninges, una patología poco común, pero muy grave
EN VIVO: Israel lanzó una nueva ola de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron, a través de sus redes sociales, un bombardeo contra “el corazón” de la capital iraní
