Las denuncias contra la financiera vinculada a la AFA continuarán investigándose por separado
La Cámara Federal de La Plata decidió que una denuncia de ARCA contra Sur Finanzas de Ariel Vallejo no se sume a la que ya está investigando el juez Luis Armella
La Justicia investiga maniobras con dólar blue y realizó al menos 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras
Juzgados federales avanzan con expedientes vinculados con operaciones irregulares durante vigencia cepo, con operativos simultáneos, secuestro documental y participación organismos especializados
Allanaron la casa de la mamá del dueño de Sur Finanzas y otras propiedades en una causa que investiga maniobras con el dólar
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini, quien investiga a un veintena de casas de cambio
Doce celulares y 88 llaves de cajas fuertes y de seguridad: qué hallaron en la casa de la tesorera de Sur Finanzas
Además, Micaela Sánchez tenía en su vivienda mucha documentación de la financiera vinculada a la AFA
Procesaron con prisión preventiva a la tesorera de Sur Finanzas y le concedieron arresto domiciliario
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a la empleada de la financiera vinculada a la AFA y clubes de fútbol acusada de intentar ocultar prueba
Peritarán los teléfonos celulares secuestrados en una camioneta del financista vinculado a “Chiqui” Tapia
Son parte del lote de medio centenar de aparatos decomisados y se suman al análisis del teléfono de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas
Sur Finanzas: ordenan analizar todo el material que se secuestró en más de 70 procedimientos
La Justicia dio intervención a una dependencia especializada. Es para que analice la prueba en la causa que involucra al financista Ariel Vallejo
Se aleja la posibilidad de que la tesorera detenida de Sur Finanzas se convierta en arrepentida
Micaela Sánchez realizó una presentación ante la Justicia para defenderse. Negó delitos y, de esta forma, se aleja la posibilidad de que acepte ser imputada colaboradora
Sur Finanzas: los tres detenidos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias
La tesorera y dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo están acusados de intentar ocultar pruebas y hasta ahora guardaron silencio
La tesorera de Sur Finanzas se negó a declarar, sólo dijo que cumplió órdenes y le ofrecieron arrepentirse
La empleada de Ariel Vallejo fue sorprendida en un presunto intento de ocultar pruebas y por ahora guarda silencio. Le ofrecieron ser imputada colaboradora
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