Los supuestos testaferros de dirigentes de la AFA buscan frenar la causa en enero
La defensa de Luciano Pantano y su madre planteó que no hay urgencia que justifique el trabajo del juzgado durante el receso de verano
El presunto testaferro de la mansión de Pilar usaba una tarjeta corporativa de AFA para pagar gastos mensuales por casi $50 millones
Se trata de Luciano Pantano, el monotributista que registró la casona a su nombre. El dato fue revelado por el juez Marcelo Aguinsky en una resolución donde rechazó apartarse del caso
La Justicia de Campana pidió que le cedan la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA
Así lo había planteado la defensa de los presuntos testaferros, que pidieron que el expediente salga del fuero Penal Económico justo antes de declarar. El juez Adrián González Charvay entendió que el caso le corresponde por jurisdicción territorial
Suspendieron las audiencias de los presuntos testaferros de la mansión de Pilar por una maniobra de su abogado
La defensa pidió que el caso pase a la justicia federal de Campana, lo que obligó al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky a suspender las audiencias previstas para que hoy Luciano Pantano y su madre hagan sus descargos
El juez Aguinsky levantó el secreto de sumario y ordenó medidas para determinar quiénes son los verdaderos dueños de los autos de Pilar
Tras recibir la causa que investiga a los presuntos testaferros del presidente de la AFA, el juez en lo penal económico decidió avanzar con una serie de requerimientos a organismos públicos y privados para reconstruir el entramado patrimonial de los involucrados
73 fotos: la Fundación Teatro Colón celebró su primera Gala de Verano
La institución que preside Dante Camaño organizó un exclusivo evento solidario, que contó con la presencia de 264 invitados especiales
Un cuadro hecho con mercadería incautada en la causa de “la mafia de los contenedores” fue inaugurado en un juzgado
La megacausa ya fue elevada a juicio oral y en ella hay 97 personas procesadas por 571 delitos. El titular del Juzgado Penal y Económico N° 6, Marcelo Aguinsky, pidió un puñado de cierres. Con ellos, junto al comisario Carlos Kwiatkowsk, crearon “Silentium, el pacto de los testaferros”
Procesaron a dos empresarios argentinos por lavado de dinero a través de la venta de alimentos Granix a Venezuela
El juez Marcelo Aguinsky lo dispuso tras investigar operaciones con precios inflados realizadas por la firma local Trinswol SA, de Pablo y Facundo Rosa y un socio venezolano. Las maniobras incluyeron contratos simulados de esta firma pantalla con sociedades del país caribeño para obtener dólares baratos del chavismo y girar divisas a Panamá, Estados Unidos y Andorra
Por fraude fiscal de USD 300 millones, 97 personas, entre funcionarios de Aduana y empresarios, irán a juicio oral
El magistrado Marcelo Aguinsky cerró la instrucción de esta compleja causa. Los delitos detectados desde 2014; pedido al Gobierno
Mafia de los contenedores: así operaba la banda que aprovechaba mudanzas desde Miami para contrabandear mercadería
La organización usaba los datos de argentinos que volvían al país ya que están exentos de gravámenes aduaneros. El juez Marcelo Aguinsky procesó a ocho hombres por asociación ilícita y contrabando
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