Un grupo irá a juicio por conseguir dólares a precio oficial por un servicio de “posicionamiento en redes” que no existió
El juez Marcelo Aguinsky elevó a juicio un caso en el que se descubrió una maniobra de lavado de dinero a partir de un asesoramiento que no se realizó
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7VES4JCJOBG3HCJVKX45XNSTKQ.jpg 80w){kind=small}
La Justicia desestimó una denuncia penal por la suba de precios de alimentos y medicamentos
El juez Marcelo Aguinsky rechazó una acusación bajo la figura de “agiotaje”. Las características de este delito y los detalles del fallo judicial
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AHGBT5AAYZFSJPQ72DKEJS5QBQ.jpg 80w){kind=small}
Con la donación del último contenedor, se cerró una etapa de la mega causa por contrabando
Se trata de “la mafia de los contenedores”, cuya mercadería fue valuada en millones de dólares
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/YDIEBDM7KRDK5P4ZP5TFMHNVRM.jpg 80w){kind=small}
Empresarios argentinos vendieron cereales de Granix a Venezuela para conseguir dólares baratos del chavismo
La maniobra activó un alerta de la Unidad Antilavado y el juez Aguinsky investiga operaciones con precios inflados realizadas por la firma Trinswol SA. Indagó a los accionistas locales Pablo y Facundo Rosa por presunto lavado de dinero, y pidió a Interpol localizar al socio venezolano
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/RREEOMGV4NDXZFZ4YUMIKEV7VM.jpg 80w){kind=small}
Dos procesados por realizar declaraciones falsas de importaciones por millones de dólares: cómo era la maniobra
La Aduana denunció a cinco empresas que pedían dólares al valor oficial para operaciones de comercio exterior, pero en realidad importaban “contenedores vacíos”
:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/Y3OQWYKCVRFF3LRWVASPO67WWI 80w){kind=small}
Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con el chavismo
La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover el dinero cobrado por la venta de productos al chavismo
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KT4RS2WPVZBL3KQCWLWLBPAX2Y.jpg 80w){kind=small}
La causa de la mafia de los contenedores quedó a un paso de ir a juicio oral y público
Después de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Marcelo Aguinsky está en condiciones de elevar a juicio a un centenar de imputados
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EDIRAFVWZBAX7HI5ZHLKF6BHRM.jpg 80w){kind=small}
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NH3Z2V6JEJCAFEZLW43ZZM5L6U.png 265w)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/N3J7OVQHEBCXRMBUWA5CXWTDFQ.jpg 265w)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ERSE7QSASZFIFNUDNOPJCAKWJE.jpg 265w)