Préstamos falsos, mentiras en la naturalización y una sentencia ejemplar: así terminó la carrera criminal de Joff Stenn Wroy Philossaint
El caso federal revela cómo un hombre logró acceder a la ciudadanía estadounidense mediante engaños, mientras desviaba recursos vitales para pequeñas empresas en plena pandemia de COVID-19
La justicia federal anuló la nacionalidad estadounidense de un residente de Florida tras comprobar un fraude de USD 3,8 millones
La condena incluyó la retirada de la ciudadanía por ocultar actividades ilícitas ligadas a préstamos de auxilio económico durante la emergencia del COVID-19, según documentaron agencias oficiales
La policía interviene financiera en El Salvador tras detectar posibles irregularidades
Un dispositivo de seguridad cerró completamente el acceso a la zona donde está ubicada la empresa, mientras personal policial resguarda la institución y mantiene suspendida la atención pública por presuntas anomalías, generando preocupación entre clientes y residentes locales
Los 27 avalan al alemán Andrés Ritter como relevo al frente de la Fiscalía Europea a partir de noviembre
La elección negociada entre el Consejo y el Parlamento Europeo abre la puerta al liderazgo de Ritter, quien asumirá tras la ratificación oficial, en un organismo clave en la lucha contra el fraude y la corrupción en la Unión Europea
Detenida una persona en Cuenca por estafar casi 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad
La investigación comenzó tras una denuncia por movimientos bancarios sospechosos, lo que permitió descubrir que dos parejas mayores habían sido atacadas mediante el acceso a su información financiera, canalizando importantes sumas hacia gastos personales ilícitos y adquisiciones ilegales
Juzgan a una exempleada del BBVA por un presunto fraude de 44 millones al manipular operaciones de factoring
La exdirectiva enfrenta cargos por presunta administración desleal y falsificación tras ser señalada de crear un grave perjuicio económico al vulnerar normas internas e incrementar comisiones de forma ilícita durante operaciones de comercio exterior entre 2015 y 2017
Detenida una empleada y su pareja por desfalcar 620.000 euros con transferencias no autorizadas
La Guardia Civil arrestó a dos personas y señaló a una tercera tras descubrirse actividades financieras sospechosas en una empresa de Vícar, donde, a través de operaciones ilegítimas, habrían desviado cuantiosas sumas a cuentas vinculadas a los implicados
México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco
Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero
Denuncia contra la AFA: definen el destino de la causa que concentra las pruebas bancarias enviadas por EE.UU.
La acumulación de diversos documentos remitidos por ese país y el desarrollo de investigaciones conexas dependen ahora de la determinación que adopte la cámara respecto al fuero que continuará con el proceso
Desmantelan una red de prostitución en clubes de alterne en Tenerife y liberan a 27 mujeres, algunas menores
Agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera capturaron a los líderes de un grupo acusado de explotar sexualmente a mujeres jóvenes en condiciones precarias en el sur de la isla, tras meses de investigación iniciada por una denuncia anónima
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Así fue el rescate de más de 200 migrantes atrapados dentro de un tráiler en Veracruz
Policía estatal arribó al lugar e inició un fuerte operativo, auxiliaron a las personas indocumentadas que permanecían al interior de la caja de carga
El CEO de Pinterest apoya prohibir redes sociales a menores de 16 años por salud mental
En su artículo, Bill Ready sostiene que los niños están “viviendo el mayor experimento social de la historia”
República Dominicana reorganiza presupuesto para sostener subsidios a combustibles ante alza del petróleo
El gobierno dominicano ha incrementado de manera significativa los recursos destinados a las ayudas, apoyándose en ingresos extraordinarios y ajustes internos, con la meta de mantener precios estables y evitar tensiones sociales
Debate presidencial 2026 del JNE: Carlos Álvarez de País Para Todos participa en la primera jornada de hoy, lunes 23 de marzo
El aspirante presidencial llega al primer debate con 5% de respaldo, para discutir sobre seguridad ciudadana con Alfonso López Chau y Yonhy Lescano, y sobre corrupción con José Luna y César Acuña
Sorteo de La Tinka del domingo 22 de marzo: resultados y números ganadores
Como cada domingo, se informan los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo
