La AN revisará este jueves si el empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' debe seguir en prisión provisional
La Audiencia Nacional analizará la apelación de Álvaro Romillo, acusado de encabezar una presunta red internacional de fraude en inversiones con criptomonedas, tras detectarse millones en el extranjero y riesgos de fuga y destrucción de pruebas
El auge de la insolvencia fraudulenta: así operan las redes que engañan a deudores en Colombia
Un aumento sin precedentes en solicitudes de insolvencia ha encendido alertas en el sector financiero, mientras abogados y asesores informales usan redes sociales para promover prácticas que ponen en riesgo patrimonial y legal a cientos de personas
Los bancos respaldan a Bre-B, la nueva manera de hacer transferencias, y dicen cómo trabajan para evitar el fraude: “Es evidente”
Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, alertó que el sistema enfrenta desafíos inéditos para la protección de los usuarios y la integridad del mismo
Quién es Daniel Vorcaro, el dueño del Banco Master que fue arrestado por la Policía brasileña cuando estaba a punto de escapar
Su detención, en el marco de la Operación Compliance Zero, desencadenó la liquidación de la entidad por parte del Banco Central y generó preocupación sobre la estabilidad del sistema financiero del país
Condenaron a prisión al millonario Felipe Rocha por la pirámide ganadera en Bogotá: recogió más de $30 mil millones
El fallo histórico obliga a restituir la totalidad de los recursos a quienes perdieron su dinero en el esquema fraudulento liderado por Felipe Rocha, y que involucró a figuras de la élite
Historial crediticio bajo la lupa: revisa estas alertas para prevenir fraudes financieros
El Reporte de Crédito Especial se consolida como herramienta clave para prevenir estos delitos
Interpol detiene en España a empresario mexicano por presunto fraude, autoridades buscan su extradición
La investigación permitió ubicar al sospechoso y activar el proceso legal para su traslado ante la justicia de Nuevo León
Alerta por recibos de cajeros: revelan cómo estafadores usan estos datos para fraudes financieros
Expertos advierten que la información impresa en comprobantes de cajeros puede ser usada en robos y estafas si cae en manos de terceros
Bases de datos a la venta y víctimas en la mira: el recorrido por el mercado negro que vende nombres, DNI y saldos para facilitar fraudes y chantajes
En pleno centro de Lima, archivos con miles de registros bancarios se ofrecen como mercancía. Los documentos incluyen líneas de crédito, teléfonos y hasta el historial de pagos, información usada por mafias para seleccionar a quién estafar o extorsionar
Desarticulan red criminal que robaba datos en cajeros automáticos: ganaban $50 millones mensuales
Los criminales realizaban transacciones por altas sumas de dinero tras llevarse las tarjetas de sus víctimas bajo la modalidad de “cambiazo”
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Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales
El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros
Qué controles recomiendan los médicos después de los 55 para detectar enfermedades a tiempo
Según especialistas de Mayo Clinic, realizar chequeos periódicos en la adultez permite detectar problemas de salud en etapas iniciales y prevenir complicaciones a largo plazo
Cuál es la disciplina que frena el deterioro mental y fortalece el cuerpo con bajo riesgo de lesiones
Un repaso por las investigaciones más recientes muestra cómo este arte marcial contribuye a mejorar la función cognitiva, disminuir la probabilidad de problemas de memoria y mejora la salud física en adultos mayores
Pobladores toman la presidencia de Jonacatepec tras presunto atropellamiento por parte de una patrulla
Testimonios indicaron que una unidad municipal atropelló a un menor de edad y un adulto sin detenerse a brindar los primeros auxilios
34 fotos: un libro de Nunzia Locatelli y Cintia Suárez fue declarado de Interés por la Legislatura porteña
Se trata de “Enrique Shaw: el apóstol de los empresarios”, una obra considerada por su gran aporte cultural e histórico
