Fiscalía salvadoreña anuncia creación de centro especializado para víctimas del esquema piramidal “CrediCash”
La dependencia judicial ha dispuesto un grupo de trabajo dedicado a validar identidades y evitar reclamaciones dudosas entre los afectados por el esquema piramidal desmantelado, que involucró miles de contratos y numerosas denuncias formales
Préstamos falsos, mentiras en la naturalización y una sentencia ejemplar: así terminó la carrera criminal de Joff Stenn Wroy Philossaint
El caso federal revela cómo un hombre logró acceder a la ciudadanía estadounidense mediante engaños, mientras desviaba recursos vitales para pequeñas empresas en plena pandemia de COVID-19
La justicia federal anuló la nacionalidad estadounidense de un residente de Florida tras comprobar un fraude de USD 3,8 millones
La condena incluyó la retirada de la ciudadanía por ocultar actividades ilícitas ligadas a préstamos de auxilio económico durante la emergencia del COVID-19, según documentaron agencias oficiales
La policía interviene financiera en El Salvador tras detectar posibles irregularidades
Un dispositivo de seguridad cerró completamente el acceso a la zona donde está ubicada la empresa, mientras personal policial resguarda la institución y mantiene suspendida la atención pública por presuntas anomalías, generando preocupación entre clientes y residentes locales
Los 27 avalan al alemán Andrés Ritter como relevo al frente de la Fiscalía Europea a partir de noviembre
La elección negociada entre el Consejo y el Parlamento Europeo abre la puerta al liderazgo de Ritter, quien asumirá tras la ratificación oficial, en un organismo clave en la lucha contra el fraude y la corrupción en la Unión Europea
Detenida una persona en Cuenca por estafar casi 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad
La investigación comenzó tras una denuncia por movimientos bancarios sospechosos, lo que permitió descubrir que dos parejas mayores habían sido atacadas mediante el acceso a su información financiera, canalizando importantes sumas hacia gastos personales ilícitos y adquisiciones ilegales
Juzgan a una exempleada del BBVA por un presunto fraude de 44 millones al manipular operaciones de factoring
La exdirectiva enfrenta cargos por presunta administración desleal y falsificación tras ser señalada de crear un grave perjuicio económico al vulnerar normas internas e incrementar comisiones de forma ilícita durante operaciones de comercio exterior entre 2015 y 2017
Detenida una empleada y su pareja por desfalcar 620.000 euros con transferencias no autorizadas
La Guardia Civil arrestó a dos personas y señaló a una tercera tras descubrirse actividades financieras sospechosas en una empresa de Vícar, donde, a través de operaciones ilegítimas, habrían desviado cuantiosas sumas a cuentas vinculadas a los implicados
México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco
Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero
Denuncia contra la AFA: definen el destino de la causa que concentra las pruebas bancarias enviadas por EE.UU.
La acumulación de diversos documentos remitidos por ese país y el desarrollo de investigaciones conexas dependen ahora de la determinación que adopte la cámara respecto al fuero que continuará con el proceso
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EN VIVO: El régimen de Irán atacó con misiles el centro de Tel Aviv: al menos seis heridos
El servicio de emergencias israelí Magen David Adom informó que los afectados sufrieron heridas leves y señaló que desplegó equipos en varios puntos del centro del país ante la existencia de múltiples sitios de impacto tras la última andanada de misiles iraníes
Un aspirante a policía nacional con daltonismo “muy leve” consigue ser readmitido en el proceso tras no quedar acreditado que le limite en sus funciones
“Presenta leve dificultad en colores rojo-verde pero que puede hacer vida normal y no le dificulta el desempeño de la vida diaria y profesional para cualquier trabajo. Que no requiere de gafas”, concluyeron los informes médicos
La secuela de ‘La asistenta’ ya tiene su primer fichaje para acompañar a Sydney Sweeney: “Es una figura icónica”
Después del apabullante éxito de la primera entrega, estrenada hace tan solo unos meses, se pone en marcha una nueva película basada en la saga de novelas
Christian Gálvez se sincera sobre sus comienzos con Patricia Pardo: “La gente decía que estábamos solapando relaciones...”
El expresentador de ‘Pasapalabra’ anunció a finales de 2021 que había puesto fin a su matrimonio con Almudena Cid, y meses más tarde se conoció su nueva relación con Patricia Pardo
Francisco Sánchez, psicólogo: “Nunca deberías pedir que te quieran, te valoren o te respeten”
A través de sus redes sociales, advierte sobre el impacto negativo de permanecer en relaciones desequilibradas y recuerda que una relación sana exige compromiso y reconocimiento mutuo
