La policía interviene financiera en El Salvador tras detectar posibles irregularidades
Un dispositivo de seguridad cerró completamente el acceso a la zona donde está ubicada la empresa, mientras personal policial resguarda la institución y mantiene suspendida la atención pública por presuntas anomalías, generando preocupación entre clientes y residentes locales
Los 27 avalan al alemán Andrés Ritter como relevo al frente de la Fiscalía Europea a partir de noviembre
La elección negociada entre el Consejo y el Parlamento Europeo abre la puerta al liderazgo de Ritter, quien asumirá tras la ratificación oficial, en un organismo clave en la lucha contra el fraude y la corrupción en la Unión Europea
Detenida una persona en Cuenca por estafar casi 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad
La investigación comenzó tras una denuncia por movimientos bancarios sospechosos, lo que permitió descubrir que dos parejas mayores habían sido atacadas mediante el acceso a su información financiera, canalizando importantes sumas hacia gastos personales ilícitos y adquisiciones ilegales
Juzgan a una exempleada del BBVA por un presunto fraude de 44 millones al manipular operaciones de factoring
La exdirectiva enfrenta cargos por presunta administración desleal y falsificación tras ser señalada de crear un grave perjuicio económico al vulnerar normas internas e incrementar comisiones de forma ilícita durante operaciones de comercio exterior entre 2015 y 2017
Detenida una empleada y su pareja por desfalcar 620.000 euros con transferencias no autorizadas
La Guardia Civil arrestó a dos personas y señaló a una tercera tras descubrirse actividades financieras sospechosas en una empresa de Vícar, donde, a través de operaciones ilegítimas, habrían desviado cuantiosas sumas a cuentas vinculadas a los implicados
México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco
Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero
Denuncia contra la AFA: definen el destino de la causa que concentra las pruebas bancarias enviadas por EE.UU.
La acumulación de diversos documentos remitidos por ese país y el desarrollo de investigaciones conexas dependen ahora de la determinación que adopte la cámara respecto al fuero que continuará con el proceso
Desmantelan una red de prostitución en clubes de alterne en Tenerife y liberan a 27 mujeres, algunas menores
Agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera capturaron a los líderes de un grupo acusado de explotar sexualmente a mujeres jóvenes en condiciones precarias en el sur de la isla, tras meses de investigación iniciada por una denuncia anónima
Fiscalía inicia audiencia por fraude masivo en el llamado Caso Forex en San Salvador
El denominado “Caso Forex” inició en 2019 cuando los hermanos Rivas Álvarez fueron acusados de crear una sociedad falsa para defraudar $2.5 millones provenientes de sus víctimas
Laporta niega la estafa a una inversora en 2016 y dice que fue un "incumplimiento contractual"
Joan Laporta sostuvo ante la jueza que la reclamación en su contra corresponde a cuestiones civiles, no penales, mientras la defensa afirma que el dirigente no participó ni en la negociación ni en la suscripción de los contratos investigados
Últimas Noticias
Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Estos son los módulos del INVI para obtener una casa en 2026 en CDMX
Los habitantes de la CDMX deben acudir personalmente para su trámite
Sector empresarial y gobiernos de Centroamérica buscan movilizar USD 10,000 millones para energía
Una nueva hoja de ruta regional apunta a superar obstáculos legales y administrativos, aumentar la capacidad instalada y atender el crecimiento de la demanda ocasionado por relocalización de industrias y modernización digital
Pronósticos: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 17 de marzo
Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores
