La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas
La operación, denominada ‘Cabank’, se ha puesto en marcha tras una alerta interna de la propia compañía
Procuraduría anunció que los formularios E-14 se van a expedir en triple copia y serán digitalizados para las elecciones de 2026
Gregorio Eljach respaldó al registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, frente a los señalamientos que hizo el presidente Petro sobre un posible fraude
EEUU sanciona a responsables de una red de fraude en México que beneficia al Cártel Jalisco Nueva Generación
La administración estadounidense ordenó medidas financieras contra un complejo turístico, cinco individuos y 17 empresas mexicanos tras detectar una estafa que perjudica principalmente a ciudadanos mayores, con pérdidas multimillonarias y operaciones en varias regiones, según Washington y el FBI
CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido
El caso Kovay Gardens involucra un esquema internacional de fraude operado desde call centers en Puerto Vallarta
Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG
El gobierno de EEUU reveló que Kovay Gardens operaba dentro de una red empresarial señalada por fraude y lavado de dinero, conectada con el CJNG
De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico
El Tesoro de EEUU bloqueó bienes y empresas vinculadas a una red criminal que operaba fraudes de tiempos compartidos desde Kovay Gardens
Sujeto es condenado a ocho años de prisión por lavado de activos tras intentar viajar a China con USD 50 mil sin declarar
La sentencia ordena también el decomiso definitivo del dinero incautado y el pago de 20 mil soles como reparación civil al Estado
México y Estados Unidos coordinan medidas para desarticular red de fraude en tiempos compartidos asociada al CJNG
Las acciones del Departamento del Tesoro se enmarcan en los mecanismos de cooperación bilateral destinados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos
Detienen a un joven de 20 años que estafaba hoteles de lujo con una técnica nunca antes vista: pagaba un céntimo la noche
El ciberdelincuente ya era conocido por la Policía Nacional por prácticas similares
Conavi alerta sobre fraude en apoyos de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda
La dependencia federal advierte que no tiene gestores ni intermediarios
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Petro habla de posible fraude y la MOE responde: así funciona el sistema que vigila las elecciones del 8 de marzo
Ante la controversia, la Misión de Observación Electoral explicó paso a paso las cinco garantías que, según la organización, blindan el conteo, el escrutinio y la transparencia del proceso
