Prisión para la joven detenida en Ferrol por financiar y enaltecer el terrorismo yihadista
El juez ordenó el encarcelamiento sin fianza de la mujer arrestada en Galicia tras acusaciones de enviar fondos y difundir propaganda extremista, mientras otro implicado fue puesto en libertad vigilada según fuentes judiciales consultadas
Nueve personas fueron arrestadas en Italia por financiar al grupo terrorista Hamas con más de 7 millones de euros
Entre ellas se encuentra Mohammad Hannoun, identificado como jefe de la rama internacional de la organización extremista palestina
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
Detenido en Madrid un fugitivo colombiano miembro del ELN por blanqueo y financiación del terrorismo
Alias "Mono Gerly", considerado uno de los principales líderes del Frente de Guerra Oriental del ELN, fue localizado en un operativo conjunto internacional. Se le acusa de gestionar redes de lavado de dinero y canalizar fondos provenientes del narcotráfico
Dinamarca detiene a dos sospechosos de recaudar fondos para Hamás
Según la policía de Copenhague, dos individuos están bajo custodia por transferir cientos de miles de euros a una red internacional, señalados de financiar actividades violentas, mientras que ambos rechazan las acusaciones realizadas por las autoridades danesas
Uaif aclara si ha recibido solicitudes de autoridades internacionales para investigar a Petro y su familia por narcotráfico
Un informe reciente de la entidad responsable del análisis financiero en Colombia generó expectativa en el entorno político, tras conocerse versiones sobre posibles investigaciones internacionales contra altos funcionarios del país en medio de la polémica por la lista Clinton
El Parlamento Europeo incluyó a Venezuela en la lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La decisión se tomó al no presentarse objeciones a la propuesta de la Comisión Europea del 10 de junio, que recoge una actualización de naciones sometidas a vigilancia reforzada en materia financiera
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
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Crean un Comité para impulsar la cadena ovina bonaerense
Tras la derogación del régimen nacional y cambios en el esquema de financiamiento, buscan fortalecer un sector en el que la provincia lidera en unidades productivas
Así ocurrió el feminicidio de Emiliana Castrillón: Fiscalía expuso la reconstrucción del crimen en Antioquia
Un juez envió a prisión al presunto responsable del asesinato de la joven de 19 años, quien fue imputado por feminicidio agravado, desaparición forzada y porte ilegal de armas. El procesado no aceptó los cargos y el caso continúa en etapa judicial
Llega a España el primer fármaco para tratar la migraña pediátrica: una inyección al mes para niños de entre 6 y 17 años
Fremanezumab ha conseguido una reducción de al menos el 50% de los días al mes que los pacientes sufrían migraña
La imagen viral de Brigitte Macron en la nieve junto a sus hijas que conquista Francia
La primera dama francesa se ha tomado un descanso tras su último viaje institucional, que le ha llevado hasta la India
Christian Nodal vs J Balvin: internautas reviven su pelea tras polémica con Rauw Alejando y Cazzu
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