Dinamarca detiene a dos sospechosos de recaudar fondos para Hamás
Según la policía de Copenhague, dos individuos están bajo custodia por transferir cientos de miles de euros a una red internacional, señalados de financiar actividades violentas, mientras que ambos rechazan las acusaciones realizadas por las autoridades danesas
El Parlamento Europeo incluyó a Venezuela en la lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La decisión se tomó al no presentarse objeciones a la propuesta de la Comisión Europea del 10 de junio, que recoge una actualización de naciones sometidas a vigilancia reforzada en materia financiera
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
Australia impone sanciones al grupo de extrema derecha 'Terrorgram' para "combatir el antisemitismo"
Australia implementa sanciones contra 'Terrorgram', red de supremacía blanca, marcando un hito en la lucha contra el antisemitismo y la financiación del terrorismo en plataformas digitales
El GAFI salva a Argentina de entrar en su "lista gris" de lavado de dinero y blanqueo de capitales
Argentina evita la inclusión en la 'lista gris' del GAFI tras el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo bajo el gobierno de Javier Milei
El Tesoro de EEUU aborda con el primer ministro palestino la estabilidad económica de Cisjordania
Wally Adeyemo y Mohamed Mustafa discuten la recaudación de fondos, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y la importancia de las relaciones bancarias para la economía de Cisjordania
En 2024 se han recibido 600 alertas de posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo
La Dian confirmó que se han detectado más de $10 billones provenientes de delitos, por lo que las empresas implementan medidas
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Magaly Medina destapa chats de Brian Rullán: celos, reclamos y el quiebre definitivo con Laura Spoya: “Me la envenenaron”
La periodista difundió conversaciones que revelarían el comportamiento del empresario tras la separación. También narró la dura confesión que Laura le hizo antes de terminar su matrimonio
A qué hora estarán disponibles los resultados del sorteo del Mundial 2026 para México
En este evento se definirá quiénes serán los primeros contrincantes a los que la selección mexicana enfrentará
Kirguistán está perdiendo su condición de única democracia de Asia Central
El presidente está silenciando a la oposición y consolidando el poder
Senado aprueba en lo general la Ley de Aguas
Sigue las actualizaciones en vivo de la discusión del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y de la que expide la Ley General de Aguas
Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad
El presidente de Estados Unidos protagonizará un show multifacético que exhibirá su influencia global y su capacidad de mezclar la política y el deporte en partes iguales
