Prisión para la joven detenida en Ferrol por financiar y enaltecer el terrorismo yihadista
El juez ordenó el encarcelamiento sin fianza de la mujer arrestada en Galicia tras acusaciones de enviar fondos y difundir propaganda extremista, mientras otro implicado fue puesto en libertad vigilada según fuentes judiciales consultadas
Nueve personas fueron arrestadas en Italia por financiar al grupo terrorista Hamas con más de 7 millones de euros
Entre ellas se encuentra Mohammad Hannoun, identificado como jefe de la rama internacional de la organización extremista palestina
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
Detenido en Madrid un fugitivo colombiano miembro del ELN por blanqueo y financiación del terrorismo
Alias "Mono Gerly", considerado uno de los principales líderes del Frente de Guerra Oriental del ELN, fue localizado en un operativo conjunto internacional. Se le acusa de gestionar redes de lavado de dinero y canalizar fondos provenientes del narcotráfico
Dinamarca detiene a dos sospechosos de recaudar fondos para Hamás
Según la policía de Copenhague, dos individuos están bajo custodia por transferir cientos de miles de euros a una red internacional, señalados de financiar actividades violentas, mientras que ambos rechazan las acusaciones realizadas por las autoridades danesas
Uaif aclara si ha recibido solicitudes de autoridades internacionales para investigar a Petro y su familia por narcotráfico
Un informe reciente de la entidad responsable del análisis financiero en Colombia generó expectativa en el entorno político, tras conocerse versiones sobre posibles investigaciones internacionales contra altos funcionarios del país en medio de la polémica por la lista Clinton
El Parlamento Europeo incluyó a Venezuela en la lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La decisión se tomó al no presentarse objeciones a la propuesta de la Comisión Europea del 10 de junio, que recoge una actualización de naciones sometidas a vigilancia reforzada en materia financiera
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
Últimas Noticias
Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”
Ricardo Salcedo indicó que la pelota había salido antes de la jugada que derivó en el penal otorgado a los ‘blanquiazules’, el cual fue convertido por Paolo Guerrero
Opiniones encontradas en Honduras tras anuncio de Asfura de asumir titularidad de la Secretaría de Salud
El nombramiento directo del presidente de Honduras al frente de la Secretaría de Salud (Sesal) ha escalado el debate político y jurídico en el país, al poner en juego la legalidad, la eficiencia administrativa y la capacidad de respuesta frente a una crisis sanitaria prolongada
Petroperú: rebote marginal de bonos al 2047 presentado por MEF no frena deterioro del riesgo país advertido por Moody’s
La ministra Denisse Miralles ha intentado presentar como recuperación un repunte mínimo de los bonos tras su decreto, cuando estos ya se negociaban muy por debajo de los valores históricos cercanos a 100
¿Cómo hacer un gel fijador para cejas que define y estimula el crecimiento?
Una mezcla casera proporciona una fijación ligera y favorece la hidratación de la piel, además de mejorar el aspecto y la duración del maquillaje
El Gobierno designó a Manuel Adorni al frente del Directorio de YPF en reemplazo de Guillermo Francos
El jefe de Gabinete asumirá a la representación del Estado. Percibirá solo su sueldo de ministro coordinador. Francos continuará como miembro directivo
