Nueve personas fueron arrestadas en Italia por financiar al grupo terrorista Hamas con más de 7 millones de euros
Entre ellas se encuentra Mohammad Hannoun, identificado como jefe de la rama internacional de la organización extremista palestina
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
Detenido en Madrid un fugitivo colombiano miembro del ELN por blanqueo y financiación del terrorismo
Alias "Mono Gerly", considerado uno de los principales líderes del Frente de Guerra Oriental del ELN, fue localizado en un operativo conjunto internacional. Se le acusa de gestionar redes de lavado de dinero y canalizar fondos provenientes del narcotráfico
Dinamarca detiene a dos sospechosos de recaudar fondos para Hamás
Según la policía de Copenhague, dos individuos están bajo custodia por transferir cientos de miles de euros a una red internacional, señalados de financiar actividades violentas, mientras que ambos rechazan las acusaciones realizadas por las autoridades danesas
Uaif aclara si ha recibido solicitudes de autoridades internacionales para investigar a Petro y su familia por narcotráfico
Un informe reciente de la entidad responsable del análisis financiero en Colombia generó expectativa en el entorno político, tras conocerse versiones sobre posibles investigaciones internacionales contra altos funcionarios del país en medio de la polémica por la lista Clinton
El Parlamento Europeo incluyó a Venezuela en la lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La decisión se tomó al no presentarse objeciones a la propuesta de la Comisión Europea del 10 de junio, que recoge una actualización de naciones sometidas a vigilancia reforzada en materia financiera
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
Últimas Noticias
Sheinbaum exhortó a que FGR informe sobre avances en combate a huachicol fiscal
Se reduce este delito porque aumentó la venta de combustibles legales
Edmundo González agradece respaldo del Perú y pide respetar el voto para una transición en Venezuela
Jerí expresó su respaldo a la información presentada por la principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la cual denuncia un fraude en el proceso electoral y sostiene que González Urrutia obtuvo una victoria amplia frente a Maduro
Jorge Rodríguez anunció la liberación de “un número importante” de presos políticos en Venezuela
“Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, agregó el titular de la Asamblea venezolana
A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026
Encuentro de pronóstico reservado donde puede pasar cualquier cosa. El ganador de esta llave buscará el título frente a Barcelona, que eliminó a Athletic Club con apabullante goleada
Inmuebles, autos, celulares y videojuegos: qué bienes se subastan en enero y desde qué precios
El Banco Ciudad difundió la agenda inicial del año con remates digitales abiertos al público, que se realizarán a través de una plataforma oficial y concentrarán ofertas en pesos y dólares durante el primer mes del calendario
