Así habrían lavado dinero los narcos colombianos en Europa y Asia: criptomonedas reemplazaron las caletas de efectivo
Los carteles habrían implementado sistemas virtuales y métodos informales para eludir la vigilancia financiera internacional, según interceptaciones y documentos judiciales
La doble vida de Édouard Chavanne: el francés capturado en Cali por operar un esquema de lavado de activos desde un gimnasio de lujo
Investigado en Francia por fraude, abuso de confianza y trabajo no declarado, Chavanne habría movido miles de euros mediante una empresa en Lyon y un gimnasio en Cali
Day Vásquez revelará nuevos detalles a la Fiscalía sobre las actividades de Nicolás Petro, su abogado y otros implicados en el caso
La testigo clave en el proceso judicial contra el exdiputado del Atlántico habría declarado que él recibió fondos de origen ilícito provenientes de Samuel Santander Lopesierra
Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional
Los uniformados descubrieron una caleta con dinero en efectivo durante un control en zona rural de Pitalito
Delincuentes dejaron abandonado vehículo repleto de dólares provenientes del narcotráfico en Nariño
El hallazgo del dinero, que estaba distribuido en varios compartimentos del automotor, se logró gracias a las labores de investigación y seguimiento del Departamento de Policía de Nariño
Francisco Barbosa puso más leña al fuego al caso de ‘Papá Pitufo’ y Petro: “Yo me fui de la Fiscalía, pero el Código Penal quedó”
El ex fiscal General afirmó que el presidente omitió denunciar el financiamiento irregular de su campaña presidencial con dinero proveniente del “zar de la contratación”, por lo que aseguró que todo el peso de la ley recaería sobre él
La Dian reveló la multimillonaria suma de dinero ilícito que se “lava” en Colombia
En 2020, la Uiaf recibió un promedio de 16.000 reportes de operación sospechosa de todos los obligados a reportar
Capturan a un hombre que llevaba $110 millones en efectivo ocultos en una caja de zapatos
El sujeto deberá responder por el delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero
Tío de Day Vásquez aseguró que pagó 700 millones de pesos por una casa para Nicolás Petro sin saber de dónde venía el dinero: “Ella actuó de mala fe”
Pese a las afirmaciones de César Vásquez, su sobrina le entrgó a la Fiscalía de que él sí sabía del origen del dinero y que, además, se habría quedado con más de 30 millones, que iban para la campaña presidencial de Gustavo Petro
“Si hay una persona que sudó la camiseta de la campaña presidencial fui yo”: Nicolás Petro
El hijo del presidente habló tras las audiencias en su contra por enriquecimiento ilícito durante la contienda electoral
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La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Magaly Medina lanza avance de la segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren con escenas comprometedoras en Argentina
Ampay continúa: La conductora de Magaly TV La Firme muestra adelanto con más imágenes del esposo de Alejandra Baigorria y la pareja de Onelia Molina
BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 18 de marzo
Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos
Un jubilado alquila el salón de su casa para eventos privados para poder tener dinero extra
Frente a un encarecimiento del coste de vida que la subida de las pensiones apenas cubre, algunos pensionistas se deciden por buscar alternativas para conseguir ingresos adicionales
