Piden dos años y nueve meses de cárcel a un acusado de estafa con un negocio y quedarse sus bienes en Córdoba
El Ministerio Público solicita prisión y una fuerte sanción económica para un individuo que habría engañado a un empresario cordobés al pactar un traspaso verbal, apoderándose de equipamiento y mobiliario antes de incumplir los acuerdos
Milei celebró la victoria en el Senado: “Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre”
Luego de la sesión, el Gobierno publicó un comunicado donde destacó las leyes aprobadas y afirmó que éstas favorecen el resguardo de los ahorros y la reducción de cargas regulatorias
La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
Interior elige como jefe de la UCO a Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Seguridad Nacional y Casa Real
El coronel elegido acumula una extensa trayectoria en distintos cargos de la Guardia Civil, incluida labor en Policía Judicial y organismos de máxima responsabilidad del Estado, mientras su predecesor pasa a encabezar los servicios técnicos tras su ascenso
Detuvieron a la dueña de un local de alta costura por estafar a sus inversores
Un operativo permitió la captura de tres personas y la imputación de una cuarta, tras varias denuncias por maniobras financieras que afectaron a numerosos inversores y provocaron el cierre de la firma
En 2024 se profundizaron los delitos con criptoactivos: las operaciones se complejizan y son por más dinero
Así lo reveló la Procelac en su último informe de gestión. Las billeteras virtuales y el trading aparecen como la clave para mover los fondos y complicar su trazabilidad
Procesaron a tres empresarios por lavado de más de $1.800 millones mediante importaciones simuladas y giro de divisas
Fueron imputados como coautores y uno como instigador. Fue por transferencias de fondos a empresas ubicadas en China, Hong Kong, Estados Unidos y España
El fiscal general acusa al juez de llegar a conclusiones "ilógicas" y "voluntaristas" y pide al Supremo archivar el caso
El fiscal general Álvaro García Ortiz apela al Tribunal Supremo contra el auto del juez Ángel Hurtado, cuestionando las pruebas sobre la revelación de secretos en el caso González Amador
Venezuela detiene a 50 personas por tráfico ilegal de divisas
El Gobierno venezolano, bajo la dirección del fiscal general Tarek William Saab, ejecuta acciones contra el comercio ilegal de divisas, arrestando a 50 individuos por violar leyes cambiarias en redes sociales
Juzgan una trama que extorsionaba a personas en España con ayuda de funcionarios en Rusia
La Audiencia de Málaga juzga a siete presuntos miembros de una red criminal con conexiones en Rusia, acusados de extorsionar a personas influyentes en España mediante causas penales falsas
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Gobierno Petro rechazó los aranceles que impondrá Ecuador a las importaciones colombianas: “Es una agresión económica”
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, recordó que Colombia ha actuado con hechos, cooperación y solidaridad en materia energética
Senamhi alerta temperaturas extremas en la costa: Estas regiones alcanzarán hasta 37 °C
El organismo meteorológico advierte sobre temperaturas récord en zonas del norte y centro, mientras la población debe prepararse y tomar medidas de protección
Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: EN VIVO; minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League
El equipo alemán puede asegurar su puesto entre los nueve mejores del campeonato que clasifican directo a la fase final ganando en su casa ante el equipo belga
Así fue el debut de Laura Huarcayo en Mande quien mande: humor, reencuentros y guiños a su ausencia del mediodía
La conductora volvió a la conducción del horario estelar del mediodía con una entrada marcada por la comedia, la nostalgia televisiva y un intercambio directo con La Carlota, que marcó el tono de esta nueva etapa en Mande quien mande
Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el club checo y el equipo azulgrana
