Desarticulada en Barcelona una trama de estafas amorosas y falsas inversiones inmobiliarias
Tres individuos han sido arrestados tras una investigación de la Guardia Civil que destapó una red criminal dedicada a engaños afectivos y captación de fondos, provocando pérdidas millonarias mediante operaciones financieras encubiertas en varias sociedades de Barcelona
Acusados dos ciudadanos noruegos y la filial de una petrolera por sobornos al presidente congoleño
La fiscalía noruega señala que el caso implica transferencias por montos elevados relacionadas con licencias en África central, tras una investigación lanzada por movimientos financieros sospechosos en Europa y rechaza las imputaciones la firma involucrada
Piden dos años y nueve meses de cárcel a un acusado de estafa con un negocio y quedarse sus bienes en Córdoba
El Ministerio Público solicita prisión y una fuerte sanción económica para un individuo que habría engañado a un empresario cordobés al pactar un traspaso verbal, apoderándose de equipamiento y mobiliario antes de incumplir los acuerdos
Milei celebró la victoria en el Senado: “Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre”
Luego de la sesión, el Gobierno publicó un comunicado donde destacó las leyes aprobadas y afirmó que éstas favorecen el resguardo de los ahorros y la reducción de cargas regulatorias
La UIF implementó cambios en el sistema de control para cumplir con los estándares internacionales
El organismo dispuso lineamientos obligatorios para la colaboración entre entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar la prevención de delitos financieros y cumplir con estándares internacionales de confidencialidad y uso restringido
Interior elige como jefe de la UCO a Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Seguridad Nacional y Casa Real
El coronel elegido acumula una extensa trayectoria en distintos cargos de la Guardia Civil, incluida labor en Policía Judicial y organismos de máxima responsabilidad del Estado, mientras su predecesor pasa a encabezar los servicios técnicos tras su ascenso
Detuvieron a la dueña de un local de alta costura por estafar a sus inversores
Un operativo permitió la captura de tres personas y la imputación de una cuarta, tras varias denuncias por maniobras financieras que afectaron a numerosos inversores y provocaron el cierre de la firma
En 2024 se profundizaron los delitos con criptoactivos: las operaciones se complejizan y son por más dinero
Así lo reveló la Procelac en su último informe de gestión. Las billeteras virtuales y el trading aparecen como la clave para mover los fondos y complicar su trazabilidad
Procesaron a tres empresarios por lavado de más de $1.800 millones mediante importaciones simuladas y giro de divisas
Fueron imputados como coautores y uno como instigador. Fue por transferencias de fondos a empresas ubicadas en China, Hong Kong, Estados Unidos y España
El fiscal general acusa al juez de llegar a conclusiones "ilógicas" y "voluntaristas" y pide al Supremo archivar el caso
El fiscal general Álvaro García Ortiz apela al Tribunal Supremo contra el auto del juez Ángel Hurtado, cuestionando las pruebas sobre la revelación de secretos en el caso González Amador
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Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, minuto a minuto en El Campín por Liga BetPlay: Morelos falló penal y Contreras marcó gol
El clásico del fútbol profesional colombiano se volverá a reeditar por el campeonato local, tras la clasificación del cuadro azul en la Copa Sudamericana
Durante audiencia, delegado de la Defensoría aconsejó al hombre que insultó a Francia Márquez en X: “Ojalá tomes nota”
El ciudadano Armando Luis Angulo Paternina hizo publicaciones hirientes contra la vicepresidenta, a la que llamó “primate” y “parásito”. Fue absuelto en primera instancia
Peruano Franco Giambavicchio firmó su primer contrato profesional con Juventus antes de sumarse a la selección Sub 17
El mediocampista peruano de 17 años, rubricó su primer contrato profesional con los ‘bianconeros’, asegurando su permanencia en el club de Turín hasta mediados de 2028, en un paso clave para su desarrollo internacional
