Delitos Economicos

En 2024 se profundizaron los delitos con criptoactivos: las operaciones se complejizan y son por más dinero

Así lo reveló la Procelac en su último informe de gestión. Las billeteras virtuales y el trading aparecen como la clave para mover los fondos y complicar su trazabilidad

En 2024 se profundizaron los

Procesaron a tres empresarios por lavado de más de $1.800 millones mediante importaciones simuladas y giro de divisas

Fueron imputados como coautores y uno como instigador. Fue por transferencias de fondos a empresas ubicadas en China, Hong Kong, Estados Unidos y España

Procesaron a tres empresarios por

El fiscal general acusa al juez de llegar a conclusiones "ilógicas" y "voluntaristas" y pide al Supremo archivar el caso

El fiscal general Álvaro García Ortiz apela al Tribunal Supremo contra el auto del juez Ángel Hurtado, cuestionando las pruebas sobre la revelación de secretos en el caso González Amador

El fiscal general acusa al

Venezuela detiene a 50 personas por tráfico ilegal de divisas

El Gobierno venezolano, bajo la dirección del fiscal general Tarek William Saab, ejecuta acciones contra el comercio ilegal de divisas, arrestando a 50 individuos por violar leyes cambiarias en redes sociales

Venezuela detiene a 50 personas

La Audiencia Nacional mantiene en prisión al exjefe de la UDEF al que le localizaron 20 millones emparedados en su casa

La sala de lo penal determina la falta de acceso a elementos esenciales de la causa como una justificación para la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil

La Audiencia Nacional mantiene en

De Aldama se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias

Víctor de Aldama, relacionado con el 'caso Koldo', se niega a declarar ante el Parlamento de Canarias sobre presuntos delitos en la compra de material sanitario durante la pandemia

De Aldama se acoge a

La fiscal investigada también niega ante el Supremo haber filtrado información sobre el novio de Díaz Ayuso

La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, defiende que no filtró datos sobre Alberto González Amador y asegura que más de 60 personas accedieron a su correo y expediente tributario

La fiscal investigada también niega

La AN propone juzgar a ocho personas por las presuntas irregularidades en la venta de las plantas de Alcoa

Ocho personas, entre ellas Víctor Rubén Doménech y Joachim Magim, enfrentan juicio por presuntas irregularidades en la venta de plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, incluyendo apropiación indebida y blanqueo de capitales

La AN propone juzgar a

El fiscal que denunció a la pareja de Díaz Ayuso sostuvo ante el Supremo que la conformidad con él era "sui géneris"

El fiscal Julián Salto aclaró que la supuesta conformidad con Alberto González Amador no era válida, destacando que las negociaciones aún no tenían efectos judiciales en la investigación tributaria

El fiscal que denunció a

Podemos pide a la AN personarse en la causa en la que investiga al jefe de la UDEF que tenía 20 millones en su casa

Podemos solicita a la Audiencia Nacional intervenir en la investigación del jefe de la UDEF por el hallazgo de 20 millones de euros y su vinculación con delitos graves en Algeciras

Podemos pide a la AN