En 2024 se profundizaron los delitos con criptoactivos: las operaciones se complejizan y son por más dinero
Así lo reveló la Procelac en su último informe de gestión. Las billeteras virtuales y el trading aparecen como la clave para mover los fondos y complicar su trazabilidad
Procesaron a tres empresarios por lavado de más de $1.800 millones mediante importaciones simuladas y giro de divisas
Fueron imputados como coautores y uno como instigador. Fue por transferencias de fondos a empresas ubicadas en China, Hong Kong, Estados Unidos y España
El fiscal general acusa al juez de llegar a conclusiones "ilógicas" y "voluntaristas" y pide al Supremo archivar el caso
El fiscal general Álvaro García Ortiz apela al Tribunal Supremo contra el auto del juez Ángel Hurtado, cuestionando las pruebas sobre la revelación de secretos en el caso González Amador
Venezuela detiene a 50 personas por tráfico ilegal de divisas
El Gobierno venezolano, bajo la dirección del fiscal general Tarek William Saab, ejecuta acciones contra el comercio ilegal de divisas, arrestando a 50 individuos por violar leyes cambiarias en redes sociales
La Audiencia Nacional mantiene en prisión al exjefe de la UDEF al que le localizaron 20 millones emparedados en su casa
La sala de lo penal determina la falta de acceso a elementos esenciales de la causa como una justificación para la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil
De Aldama se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias
Víctor de Aldama, relacionado con el 'caso Koldo', se niega a declarar ante el Parlamento de Canarias sobre presuntos delitos en la compra de material sanitario durante la pandemia
La fiscal investigada también niega ante el Supremo haber filtrado información sobre el novio de Díaz Ayuso
La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, defiende que no filtró datos sobre Alberto González Amador y asegura que más de 60 personas accedieron a su correo y expediente tributario
La AN propone juzgar a ocho personas por las presuntas irregularidades en la venta de las plantas de Alcoa
Ocho personas, entre ellas Víctor Rubén Doménech y Joachim Magim, enfrentan juicio por presuntas irregularidades en la venta de plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, incluyendo apropiación indebida y blanqueo de capitales
El fiscal que denunció a la pareja de Díaz Ayuso sostuvo ante el Supremo que la conformidad con él era "sui géneris"
El fiscal Julián Salto aclaró que la supuesta conformidad con Alberto González Amador no era válida, destacando que las negociaciones aún no tenían efectos judiciales en la investigación tributaria
Podemos pide a la AN personarse en la causa en la que investiga al jefe de la UDEF que tenía 20 millones en su casa
Podemos solicita a la Audiencia Nacional intervenir en la investigación del jefe de la UDEF por el hallazgo de 20 millones de euros y su vinculación con delitos graves en Algeciras
Últimas Noticias
Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales
El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros
Activaron un pedido de captura contra un hombre acusado de fracturarle el brazo a su bebé y agredir a su pareja
El episodio se habría desatado, luego de que el acusado agrediera a su pareja. Por el momento, no se habría tenido información que apunte hacia su paradero
Un conductor borracho y drogado perdió el control de su autoen la isla Guadalupe: al menos 19 heridos
Las fuentes oficiales detallaron que el hombre, que dio positivo en pruebas de alcohol y drogas, fue detenido tras impactar su vehículo contra un popular camión-restaurante en la isla caribeña
Álvaro Uribe lamentó la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel: “Qué gran persona, qué gran colombiano”
El expresidente recordó la colaboración y el impacto del general en la seguridad de Antioquia y del país, y envió un mensaje de solidaridad a su familia, resaltando su legado como servidor público
Falabella es sancionada por vender televisor de 55 pulgadas con pantalla rota: fue ordenada a entregar uno nuevo
Según la resolución de Indecopi, la empresa sostuvo ante la clienta que el televisor fue despachado desde sus almacenes en óptimo estado, razón por la cual consideró improcedente su pedido
