Иностранцы обманывали перуанских бизнесменов, передавая им сейфы с фальшивыми деньгами

У них был веб-сайт, они арендовали роскошные помещения и зарекомендовали себя как хорошо организованный финансист, чтобы завоевать доверие малых и средних предпринимателей в Перу с историей долгосрочных инвестиций. Кроме того, они передали своим жертвам сейфы, которые якобы содержали сотни тысяч долларов, в обмен на них они просили тысячи долларов в качестве «страховки». Однако на коробках были только грубо поддельные купюры. Национальной полиции Перу удалось захватить банду колумбийских граждан под названием «Партнеры мошенничества».

ТАК ОНИ И ДЕЙСТВОВАЛИ

Сообщается, что преступная группировка приобрела базы данных на черном рынке с именами и банковской информацией своих потенциальных жертв, с которыми она связалась через WhatsApp.

Сначала они отправили сообщение, в котором рассказали, как финансовая компания Finanjep, и объявили, что ищут предпринимателей или микропредпринимателей, которые имеют в виду какой-то проект или расширение бизнеса и нуждаются в капитале.

Затем они связались со своими жертвами по телефону и заверили, что передадут им капитал в обмен на их возвращение, отработав деньги, недвижимость. Кроме того, они попросили их ознакомиться с подготовленным ими веб-сайтом с ложной информацией.

Позже они договорились о встрече с бизнесменом в роскошных домах, чтобы создать видимость экономического позиционирования и серьезности.

СЕЙФЫ

Важной частью мошенничества была доставка сейфов, которые якобы содержали капитал, который им предоставлялся в кредит. Для этого они попросили работодателей выплатить «страховку» в размере от 30 000 до 100 000 долларов, которую нужно было доставить наличными. Эта «страховка» была необходима мне, чтобы дать вам ключ от мини-хранилища и получить доступ к состоянию.

Чтобы завоевать доверие, мошенники показали кучу реальных денег, которые были введены в кассир. Как только бизнесмен оплатил «страховку», преступники исчезли.

Жертвам, которые наконец узнали правду и попытались связаться с мошенниками, угрожали. Через WhatsApp им прислали видео с FARC или вооруженными лицами с просьбой работодателей не продолжать подавать жалобы.

ЗАХВАТ

В прошлый четверг, 21 апреля, полиция отдела мошенничества Диникри получила предупреждение о том, что новый преступный план, осуществляемый этой организацией, должен был оформиться в роскошном доме на пляже Бухама в Каньете. Войска провели операцию, которая позволила захватить 14 колумбийских граждан, 13 мужчин и одну женщину, которая выдавала себя за секретаря предполагаемой компании.

«Они обманывают, лгут, когда говорят, что они компания, финансирующая инвестиционные проекты», - сказал один из жертв программы Domingo al Día, который также указал, что она дала им 55 000 долларов.

Полиция сообщает, что преступники прибыли из Эквадора и что, обманув нескольких бизнесменов в Перу, они затем отправились в Чили для продолжения своих преступных действий.

У преступников также были обнаружены наркотики и, судя по всему, была лаборатория по борьбе с наркотиками.

При захвате также было изъято огнестрельное оружие, программы с убедительными посланиями и более миллиона фальшивых долларов. Теперь они будут привлечены к ответственности за преступления против общественного спокойствия, незаконный оборот наркотиков и преступления против собственности в форме мошенничества при отягчающих обстоятельствах.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: