Suplantación de identidad golpea a otras financieras mexicanas: son ocho las afectadas, revela la CONDUSEF

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó a través de su cuenta oficial de X, que durante febrero de 2026 se reportaron ocho casos de instituciones financieras afectadas por la suplantación o uso indebido de su identidad.

Todas las firmas, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES, notificaron que personas físicas o empresas utilizaron su nombre, logo o denominación comercial sin autorización, principalmente a través de medios impresos o digitales, con el objetivo de engañar a quienes solicitan créditos o servicios financieros.

Se detalló durante el comunicado que la suplantación incluye el uso no autorizado de datos fiscales o administrativos, con la finalidad de afectar económicamente a los usuarios o cometer fraudes.

Estas entidades exhortaron a los usuarios a verificar la autenticidad de las ofertas financieras, consultando directamente a las instituciones en los canales oficiales y revisando su registro en los portales correspondientes.

La autoridad reiteró la importancia de no proporcionar datos personales o bancarios a terceros que no estén plenamente identificados, para evitar ser víctimas de fraude o suplantación de identidad en el sector financiero.

Instituciones afectadas por suplantación de identidad

1.- Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. (Empresa afectada)

• Dirección: Río Duero 31, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México
• Teléfono: (55) 52 07 55 38
• Página web: http://www.stewart.com/mexico
• Correo electrónico: eduardo.david@rva.com.mx

Empresa suplantadora:

• Nombre utilizado: “Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. / Stewart Recoveries Association / Stewart Recovery Services”
• Dirección: Sin dato
• Teléfono: 55 3496 614
• Página web: https://stewartassociation.com/

2.- Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Empresa afectada)

• Dirección: Loma de Pinal de Amoles 336, interior 202, Zona Comercial Vista Dorada, C.P. 76060, Querétaro, Querétaro
• Teléfono: (442) 241 2062
• Página web: Sin dato
• Correo electrónico: jeanette.irineo@finacciona.com.mx

Empresa suplantadora:

• Nombre utilizado: “Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.”
• Dirección: Loma de Pinal de Amoles 336, interior 202, Zona Comercial Vista Dorada, C.P. 76060, Querétaro, Querétaro
• Teléfonos: 55 6606 2554, 814 254 2830
• Páginas web:
  • https://www.finacciona.com/
  • https://superpromis.mx/Directorio/finacciona-s-a-p-i-de-c-v-sofom-e-n-r-4/
• Correos electrónicos:
  • finaccioneservicios@gmail.com
  • informacion@finacciona.com

3.- Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Empresa afectada)

• Dirección: De Porto Baracao 21, interior B, Fraccionamiento Porto Alegre, C.P. 77533, Benito Juárez, Quintana Roo
• Teléfono: (998) 91145752
• Página web: Sin dato
• Correo electrónico: servicios.admon.valkyriam@gmail.com

Empresa suplantadora:

• Nombre utilizado: “Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Aplicación Credilikeme Pro”
• Dirección: De Porto Baracao 21, interior B, Fraccionamiento Porto Alegre, C.P. 77533, Benito Juárez, Quintana Roo
• Teléfono: Sin dato
• Página web: https://www.serviciosvalkyriam.com/
• Correo electrónico: Sin dato

4.- Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (Empresa afectada)

• Dirección: Paseo de los Tamarindos 90, interior Piso 21, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
• Teléfonos: (55) 5010 2161; 5010 2166
• Página web: http://www.vincicompass.com/
• Correo electrónico: feugui@vincicompass.com

Empresa suplantadora:

• Nombre utilizado: “Bienes y Productos en Retail, S.A. de C.V. (página web) y VinciCompassX (app)”
• Dirección: Paseo de la Reforma 505, Torre Mayor, Piso 30, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México
• Teléfonos: 56 3744 4270, 8184 628 629
• Página web: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vincicompassxde.rvbdm
• Correo electrónico: Sin dato

5.- Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple (Empresa afectada)

• Dirección: Calzada del Valle 212, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León
• Teléfono: (55) 56 11 24 50
• Página web: http://www.forjadores.mx/
• Correo electrónico: glruiz@forjadores.com.mx

Empresa suplantadora:

• Nombre utilizado: “Soluciones Financieras FICEM”
• Dirección: Av. Paseo de la Reforma #180, Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600
• Teléfono: 55 9219 8850
• Página web: https://solucionesfinancierasficem.com.mx/
• Correo electrónico: soluciones.ficem@gmail.com

6.- Catalysis Oportuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Empresa afectada)

• Dirección: Versalles 19, interior 401, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México
• Teléfono: (55) 94931440
• Página web: www.catalysisoportuno.com
• Correo electrónico: pld@kpq.mx

Empresa suplantadora:

• Nombre utilizado: “CashListo (Catalysis Oportuno, S.A.P.I. de C.V., E.N.R.)”
• Dirección: Calle Eca de Queirós No. 5061, Jardines Universidad, 45110 Zapopan, Jalisco, México
• Teléfono: Sin dato
• Páginas web:
  • https://cashlisto.com/
  • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashListis.prestamo.flexible.mexico
• Correo electrónico: contacto@cashlisto.com

7.- Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR (Empresa afectada)

• Dirección: Valle Escondido 5500, interior 302 B, Condominio Punto Alto E-2, C.P. 31115, Chihuahua, Chihuahua
• Teléfono: (614) 1284046
• Página web: http://limasisie.com/
• Correo electrónico: cumplimiento@limasisie.com

Empresa suplantadora:

• Nombre utilizado: “Credi Mex Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR”
• Dirección: Eça de Queiros No. 5061, Jardines Universidad, 45110 Zapopan, Jalisco, México
• Teléfono: 89 9679 1034
• Página web: https://www.lima-yedi.com/#/
• Correo electrónico: cs@lima-yedi.com

8.- Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Empresa afectada)

• Dirección: Av. Paseo de Tamarindos 90, Torre I, Interior 29, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
• Teléfono: (55) 5282 6700
• Página web: http://www.morganstanley.com/about/offices/latin-america.html
• Correo electrónico: atencionaclientesmx@morganstanley.com

Empresas suplantadoras / nombres utilizados:

• “Morgan Stanley”
• “Grupo Semalat, S.C.”
• “Morgan Stanley, S.A. de C.V.”
• “Sirminuniversy Limited, S.A. de C.V.”
• “Academia Alpha de Morgan Stanley”
• “708-Grupo de Estudio de Riqueza de Morgan Stanley”
• “8886-Academia Alpha de Morgan Stanley”
• “A10 Riqueza Sin Límites”

Datos utilizados por la empresa suplantadora:

• Dirección: Sin dato
• Teléfonos: 55 8024 0619; 55 4584 6792; 220 380 8177; 55 6133 3541; 55 6141 5701; 55 7359 2914; 55 6439 2382; 55 3107 4001; 55 3962 0807; 55 7402 1409; 55 5183 5211
• Página web: https://www.msnyico.top/h5/#/
• Correo electrónico: Sin dato

Condusef recomienda no entregar información personal ni realizar pagos a cuentas que no estén verificadas, y pone a disposición de la ciudadanía su Centro de Contacto (55 53 400 999) y el sitio oficial www.condusef.gob.mx para consultas y denuncias.