Gli stranieri hanno truffato gli uomini d'affari peruviani consegnando loro casseforti con denaro falso

Avevano un sito web, affittavano locali sontuosi e si mostravano come finanziatori ben organizzati per conquistare la fiducia di piccoli e medi imprenditori in Perù con la storia degli investimenti a lungo termine. Inoltre, hanno consegnato alle loro vittime casseforti che presumibilmente contenevano centinaia di migliaia di dollari, in cambio di loro hanno chiesto migliaia di dollari come «assicurazione». Tuttavia, le scatole avevano solo banconote grossolanamente contraffatte. La polizia nazionale peruviana è riuscita a catturare questa banda di cittadini colombiani chiamata «I partner della truffa».

QUINDI HANNO RECITATO

Secondo quanto riferito, la banda criminale ha acquisito database sul mercato nero con nomi e informazioni bancarie delle sue potenziali vittime che ha poi contattato tramite WhatsApp.

Per prima cosa hanno inviato un messaggio in cui hanno presentato come la società finanziaria Finanjep e hanno annunciato che erano alla ricerca di imprenditori o microimprenditori che hanno in mente qualche tipo di progetto o espansione aziendale e richiedono capitale.

Hanno quindi contattato le loro vittime tramite una chiamata e hanno assicurato loro che avrebbero consegnato loro il capitale in cambio del loro ritorno, dopo aver lavorato i soldi, beni immobili. Inoltre, hanno chiesto loro di rivedere il sito Web che avevano preparato con informazioni false.

Successivamente hanno concordato un incontro con l'uomo d'affari in case di lusso per dare l'impressione di avere un posizionamento economico e serietà.

CASSEFORTI

Una parte importante della truffa era la consegna di casseforti che presumibilmente contenevano il capitale che sarebbe stato loro prestato. Per fare questo, hanno chiesto ai datori di lavoro di pagare «un'assicurazione» che poteva variare da 30.000 a 100.000 dollari che doveva essere consegnata in contanti. Questa «assicurazione» era necessaria per darti la chiave del mini-caveau e accedere alla fortuna.

Per creare fiducia, i truffatori hanno mostrato una mazzetta di soldi veri che è stata inserita nella cassa. Una volta che l'uomo d'affari ha pagato «l'assicurazione», i criminali sono scomparsi.

Le vittime che hanno finalmente scoperto la verità e hanno cercato di contattare i truffatori sono state minacciate. Tramite WhatsApp sono stati inviati video delle FARC o di persone armate che chiedevano ai datori di lavoro di non continuare con le denunce.

CATTURA

Giovedì scorso, 21 aprile, la Polizia della Divisione Scam di Dinicri ha ricevuto l'avviso che un nuovo il piano criminale portato avanti da questa organizzazione era quello di prendere forma in una lussuosa casa sulla spiaggia di Bujama, a Cañete. Le truppe organizzarono un'operazione che permise la cattura di 14 cittadini colombiani, 13 uomini e una donna che si spacciava per il segretario della presunta compagnia.

«Ingannano, mentono quando dicono di essere un'azienda che finanzia progetti di investimento», ha detto una delle vittime del programma Domingo al Día, che ha anche indicato che ha dato loro $55.000.

La polizia dice che i criminali provenivano da operazioni in Ecuador e che, dopo aver truffato diversi uomini d'affari in Perù, sarebbero poi andati in Cile per continuare le loro azioni criminali.

Ai criminali sono stati trovati anche farmaci e, a quanto pare, avrebbero avuto un laboratorio di narcotici.

La cattura ha anche sequestrato un'arma da fuoco, ordini del giorno con messaggi persuasivi e più di un milione di dollari contraffatti. Ora saranno perseguiti per reati contro la tranquillità pubblica, traffico illecito di droga e crimini contro la proprietà sotto forma di frode aggravata.

CONTINUA A LEGGERE: