La Audiencia Nacional ha acordado enviar a prisión preventiva a dos de los detenidos por una presunta estafa piramidal de la plataforma de criptomonedas FX Winning.
En concreto, fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que han ingresado en prisión el responsable de la captación de clientes y uno de los fundadores de la empresa y responsable del software.
Las mismas fuentes han precisado que otros dos arrestados han quedado en libertad, todo ello después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegara este miércoles una operación con varios registros y cinco detenciones, principalmente en Canarias. Los dos responsables principales están en Dubai.
En la causa, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, se atribuye a los investigados presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y organización criminal.
La operación ha puesto la lupa en la plataforma de inversión de criptomonedas FX Winning por funcionar presuntamente como una estafa piramidal tipo 'ponzi' y haber perjudicado a más de 500 personas, muchas en el archipiélago canario.
En un informe al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, la UCO señala que la estructura empresarial y de captación de fondos se puso en funcionamiento en abril de 2020 y colapsó a mediados de 2023, cesando sus operaciones y dejando de atender a sus obligaciones con los inversores, imposibilitando la retirada los fondos depositados.
Los investigadores indican que hay, "al menos, 496 perjudicados en España, que declararon un valor estafado más de 39 millones de euros", si bien desde el despacho Aránguez Abogados elevan el número de afectados a más de 5.400.
Además, la UCO explica que existen varios procesos judiciales abiertos en otros países, como en Estados Unidos, Estonia, Perú o el territorio francés de Nueva Caledonia, por hechos similares.
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