NUEVA YORK (AP) — Un empresario de Florida que promocionaba su firma como detectora de desfalcos pero que las autoridades calificaron de farsa fue sentenciado el lunes a un año y un día de cárcel, en un caso en el que, según la fiscalía, Rudy Giuliani fue contratado como consultor para atraer a inversionistas.
David Correia, de 45 años, fue sentenciado en una audiencia realizada vía remota por el juez de Manhattan, J. Paul Oetken.
El magistrado aceptó los pedidos de clemencia al considerar que Correia tuvo una participación menor en la trama comparado con el otro acusado Lev Parnas, y al considerar sus problemas de salud. Por otra parte, le ordenó a Correia devolver 43.000 dólares que recibió ilegalmente así como otros resarcimientos por valor de más de 2 millones de dólares.
Oetken destacó de dos de las siete víctimas habían pedido clemencia, aunque señaló la ironía de que la empresa se llamaba “Fraud Guarantee” cuando la misma empresa era un fraude.
En octubre, Correia se declaró culpable de dar declaraciones falsas a la Comisión Electoral Federal de Estados Unidos y de asociación ilícita para transferencias financieras fraudulentas. El caso responde a 2,3 millones de dólares recaudados para la compañía que supuestamente tenía como objetivo proteger a empresas e individuos de fraude.
Antes de la imposición de la sentencia, Correia le dijo a Oetken que desde que fue arrestado, ha tratado de ser un mejor padre y esposo.
“Estoy verdaderamente arrepentido”, expresó.
En documentos presentados al tribunal, Correia atribuyó su descenso en el mundo del hampa a su asociación con Parnas.
Parnas se ha declarado de inocente de cargos relacionados com Fraud Guarantee y cargos de que otorgó contribuciones ilegales a políticos que él creyó podrían ayudarle en sus intereses políticos y financieros.
El caso provocó titulares de prensa ante reportes de que Parnas y otro acusado ayudaron a Giuliani —quien fue abogado personal del expresidente Donald Trump— a tratar de presionar al gobierno de Ucrania para que investigara al hijo del entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden. Giuliani dice que no sabe nada sobre las contribuciones de los dos hombres, y no ha sido acusado.
Últimas Noticias
El Consejo de Consumidores y Usuarios avisa de la "parálisis" en la que están normas "fundamentales" para los ciudadanos
La organización considera preocupante el retraso en medidas clave para salvaguardar los intereses de la ciudadanía, como la creación de nuevas entidades regulatorias y legislación relacionada con la protección ante abusos en el entorno digital y financiero
Cohesity fortalece la protección y seguridad de datos para impulsar la resiliencia de la IA corporativa
José Antonio Rueda: "Prefiero ir paso a paso y hacerme un hueco en Moto2"
Con 20 años y recién incorporado a Moto2, el joven sevillano admite que el salto desde Moto3 le está exigiendo adaptación total, reconoce la dificultad y agradece el respaldo de su entorno y patrocinadores en este nuevo reto
La UE coordina la repatriación de 8.000 ciudadanos europeos desde el estallido de la guerra en Irán
Más de 8.000 individuos lograron regresar a sus países en vuelos gestionados por Bruselas y el mecanismo de protección civil, tras la ofensiva militar en Irán, mientras otros siguen esperando respuesta para ser evacuados, según la Comisión Europea
Kiko Rivera, primeras palabras sobre su reconciliación con Isabel Pantoja: "Estoy muy feliz"
Respaldado por Lola García y mostrando un renovado ánimo, el dj expresa “una alegría inmensa” tras el acercamiento con su madre. Una nueva canción narra este proceso y sus sentimientos, mientras surgen rumores sobre los motivos de la reconciliación
