La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) investigan a veinte fideicomisos inmobiliarios con negocios en Nordelta, un complejo de countries en Tigre, que suman un total de 200 millones de dólares invertidos de los cuales se desconoce su origen.
Durante las pesquisas realizadas sobre el barrio exclusivo, se detectó que el 70% de los 250 inversores de los fidecomisos investigados no pudieron justificar el origen del dinero, ni tampoco cumplió con la obligación de informar sobre los integrantes de los fideicomisos ni sobre sus beneficiarios.
Hasta aquí, podría tratarse de un caso resonante de evasión fiscal. Sin embargo, la pista que persigue el Estado es mucho peor. Detrás del entramado habría dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, cuyo nexo directo estaría en Colombia.
Recolectadas las pruebas, el titular de la UIF, José Sbatella, solicitó a la Justicia congelar los bienes del grupo empresario conducido por el arquitecto Walter Mosca, quien, a través de las firmas Obras de Arquitectura SRL y Oda Constructora SA, participan en los fideicomisos investigados. En unas escuchas telefónicas, el nombre de Mosca aparece ligado a una banda encabezada por los presuntos narcotraficantes colombianos Jesús Antonio Yépez Gaviria e Ignacio Álvarez Meyendorff.
"Se inmovilizaron 100 millones de dólares, que se suman a los 500 millones que se congelaron en Colombia, siendo la mayor traba de fondos por narcotráfico que se tenga memoria en América latina", destacó Sbattella en una entrevista al diario Página/12.
Los fideicomisos de Mosca (es fundador de Obras de Arquitectura, y es dueño de la mitad de Oda Constructura) acumulan varias demandas, entre las que figuran 14 pedidos de quiebra en los tribunales comerciales, incumplimiento de préstamos solicitados a bancos y cooperativas, y cheques impagos.
Varios de los fideicomisos de Mosca tienen como destino el Complejo Bahía Grande, de Nordelta. Entre sus mayores inversiones aparece el Hotel Intercontinental Nordelta, un complejo de cinco estrellas inaugurado en julio de 2011, ubicado en la avenida del Puerto. Durante su inauguración, aparecieron el arquitecto investigado, el empresario Eduardo Costantini y el entonces intendente de Tigre, Sergio Massa.
Más Noticias
En video: inflable salió volando en plena avenida Guayacanes en Bogotá y casi impacta a varios vehículos
Tras soltarse de su anclaje, el juego infantil fue arrastrado por el viento y recorrió varios metros por la vía, donde terminó detenido tras impactar con señales de tránsito. No hubo lesionados ni afectaciones a vehículos
La Justicia aprueba la incapacidad permanente total a una ayudante de cocina que fue operada de un tumor en la espalda y necesita andador
El Tribunal Superior de Justicia entiende que las secuelas le impiden realizar su trabajo con los mínimos de eficacia y rendimiento exigibles
Andalucía propone a 2.500 profesores jubilados que vuelvan a las aulas para realizar labores de asesoramiento y formación sin cobrar
Una nueva normativa establece los requisitos y funciones para que docentes puedan volver a centros educativos en labores de asesoramiento y formación, sin percibir retribución ni desempeñar tareas propias del profesorado en activo
Bertín Osborne, contra las cuerdas por sus deudas: la arriesgada decisión que podría tomar para conseguir más de cuatro millones de euros
El cantante necesita liquidez urgente y estudia recurrir a inversores privados poniendo como garantía una de sus propiedades
El Gobierno creó un programa para combatir el fraude y otros delitos informáticos
La iniciativa busca reforzar las acciones de prevención, detección y respuesta frente a los delitos informáticos como las estafas piramidales y el phishing
