Ricardo Monreal niega que la UIF haya bloqueado una cuenta bancaria a su nombre
Una serie de publicaciones recientes en redes sociales han vinculado al diputado con movimientos bancarios inexistentes según su propia aclaración
El Gobierno designó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
El ex fiscal de la PROCUNAR recibió los avales correspondientes tras la audiencia pública realizada la semana pasada
Casación confirmó condenas por lavado vinculadas al Comando Vermelho
El camarista Gustavo Hornos confirmó condenas dictadas en juicio abreviado en una causa vinculada a una red criminal internacional que operaba con criptomonedas, sociedades fachada y la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama para canalizar fondos ilícitos
Hotesur: Cristina Kirchner fue en queja a la Corte para apartar a la UIF como querellante
En su presentación afirma que la Unidad de Información Financiera acusa solamente a funcionarios de otros gobiernos, pero nunca del actual
La candidatura de Álvarez para presidir la UIF cerró el período de observaciones sin impugnaciones
El Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió más de un centenar de adhesiones de funcionarios, colegios profesionales y entidades académicas; el acto se celebrará la semana que viene
Mahiques no asistirá a la audiencia pública para designar al nuevo titular de la UIF porque viajará Israel con Milei
La conducción quedará en manos de Santiago Viola, secretario de Justicia. La consulta pública se realizará el próximo 22 de abril
UIF confirma sanción de Estados a Unidos a casinos en Tamaulipas: estas son las irregularidades que encontró
El Departamento del Tesoro emitió sanciones en contra de seis entidades por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste
La UIF introdujo cambios en el sistema de control para los sujetos obligados bajo la Ley de Lavado de Activos
Las nuevas disposiciones obligan a personas físicas y jurídicas a digitalizar su documentación respaldatoria, con plazos estrictos y sanciones automáticas en caso de incumplimiento
Coparmex: inversión en México se puede ver afectada por fallo de la SCJN que permite bloqueo de cuentas por la UIF
La Confederación advirtió sobre el riesgo en la certeza jurídica y debilita el Estado de derecho en el país
Sheinbaum justifica resolución de la Suprema Corte para permitir que la UIF inmovilice cuentas bancarias
La presidenta sostuvo que el criterio fortalece las investigaciones financieras y evita que los recursos sean retirados mediante suspensiones judiciales automáticas
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Diversificar cuando el mercado duda
En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.
Colectivos piden a la Suprema Corte atraer caso de abuso sexual tras seis años sin justicia
El IMDHD espera que la SCJN se pronuncie sobre pruebas sin estereotipos, plazo razonable y debida diligencia reforzada
Ministerio de Educación descartó riesgo estructural tras colapso de muro en colegio de Cali: ¿cuáles fueron las causas?
La caída de una pared perimetral en la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama motivó una investigación y originó la suspensión de clases, según informes de autoridades y especialistas que descartan daño en el edificio principal
La gestión de último momento para evitar que Nicolás Otamendi se pierda el debut en el Mundial con la selección argentina
La AFA confirmó que entabló un diálogo con la FIFA para lograr que el defensor pueda estar en el primer partido de la cita ecuménica. Había sido expulsado en la última fecha de Eliminatorias
Fiscalía pide 5 años y cuatro meses de cárcel para Roxana del Águila, exjefa de Migraciones allegada a Andrés Hurtado
El Ministerio Público la acusa de tráfico de influencias agravado en una investigación que también alcanza al expresentador Andrés Hurtado, vinculada a un trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho. La exfuncionaria enfrenta, además, un pedido de inhabilitación
