México y EU cambian la estrategia contra el narco: de capturar capos a perseguir sus redes financieras
La cooperación entre ambos países incorpora intercambio de inteligencia, investigaciones paralelas y coordinación entre la DEA, la UIF y OFAC para golpear a las organizaciones criminales
Casación rechazó apartar a la UIF de la causa Vialidad II
La defensa de Sandro Férgola había cuestionado la continuidad de la Unidad de Información Financiera como querellante, tras un decreto del Gobierno de Javier Milei. La mayoría consideró inadmisible el recurso y Mariano Borinsky votó en disidencia
Suprema Corte reitera que la UIF puede bloquear cuentas en investigaciones nacionales
El Máximo Tribunal sostiene que la inmovilización de recursos procede si hay indicios razonables de lavado de dinero
UIF investiga las finanzas de “El Tío”, señalado como operador de una célula de ‘Los Chapitos’
Ricardo “N” fue detenido junto con otras cinco personas en Mazatlán; García Harfuch adelantó que la investigación financiera es de mayor alcance y será revelada posteriormente
México usa IA para rastrear fraude y congela 2 mdd que eran enviados a otros países
La Policía Cibernética y la UIF identificaron a 12 personas y una empresa vinculadas con una red que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones
Sueños Compartidos: la UIF pidió 6 años de condena para Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender
La querella sostuvo que defraudaron al Estado por más de 206 millones de pesos a través de adjudicaciones directas para luego desviar el dinero hacia sociedades fantasma
Gobierno pedirá que bienes decomisados a narcos o a políticos mexicanos detenidos en EEUU se entreguen a México
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración analizará cada caso de incautación para reclamar recursos cuando provengan de delitos que afectaron principalmente al país; adelanta que fueron recuperados 500 mil dólares del caso García Luna
Tribunal tumba amparo de Cabeza de Vaca: ordena mantener sus cuentas congeladas
Las cuentas del exgobernador de Tamaulipas, familiares y empresas fueron bloqueadas por la UIF
El Tribunal Oral Federal 5 reanuda el juicio por Sueños Compartidos tras la feria judicial
La Unidad de Información Financiera expondrá su alegato luego del pedido de condenas del fiscal Diego Velasco. El calendario prevé que los próximos sean los defensores y el veredicto se conozca entre septiembre y octubre
Origen de “coopelas o cuello”: La frase que hizo famoso a Zhenli Ye Gon y que resurge tras su condena
Zhenli Ye Gon permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano tras ser condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero
