La UIF denunció a un ex funcionario que se presentó como abogado de uno de los involucrados en la causa ANDIS
El organismo que dirige Paul Starc realizó la presentación ante la Oficina Anticorrupción. Acusan a Justo Greco Pahissa de haber sido propuesto para asumir la defensa de Eduardo Nelio González mientras todavía trabajaba en el organismo
Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico
Las acciones se llevaron a cabo en coordinación de autoridades mexicanas y estadounidenses
UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico
En un operativo conjunto se identificó una organización criminal que también se dedicaría al lavado de dinero y ocultamiento de activos
Pepe Aguilar estaría siendo investigado por la UIF, afirma Javier Ceriani
La familia Aguilar vuelve a quedar bajo reflectores legales en paralelo al conflicto que enfrenta Christian Nodal, acusado por Universal Music
Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena
La UIF realizó la medida en julio pasado de empresas y familiares relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco
UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa
Esta medida se efectuó en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU
Revelan esquema de lavado de dinero en 13 casinos bloqueados en ochos estados: así escogían a sus víctimas
La red financiera irregular con espectro internacional fue detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y el propio Gabinete de Seguridad federal
Dólares del colchón: en qué quedó el plan del Gobierno para que los argentinos usen los que tienen sin declarar
A más de cinco meses de su anuncio la iniciativa no se pudo implementar. La oposición avanza con otro proyecto en el Congreso y la postura de los tributaristas
SBS: casas de apuestas deportivas online reportarán operaciones de US$2.500 y movimientos de expolíticos para frenar lavado de activos
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP impone nuevas reglas al MINCETUR y casas de juegos y apuestas deportivas online para fortalecer la UIF en su lucha contra el lavado de activos
Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’
La UIF congeló activos y cuentas de la legisladora de Morena luego de que EEUU la señalara de formar parte de una red al servicio del Cártel de Sinaloa
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