Caso Mario Pineida: acusan a peruana asesinada junto a futbolista de mover casi US$ 28 millones en solo cinco años
Las pesquisas identificaron transacciones no justificadas y lujos adquiridos que no corresponden al perfil de la víctima, lo que generó sospechas sobre la existencia de organizaciones delictivas y flujos de dinero ilícito
Day Vásquez seguirá como testigo clave de la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro: juez prorrogó principio de oportunidad
La medida judicial extiende el acuerdo de colaboración suscrito con el ente acusador dentro del proceso penal que se adelanta contra el hijo del presidente, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
La Justicia de Perú ordena el sobreseimiento de la causa contra Keiko Fujimori por blanqueo de capitales
El máximo tribunal archivó la investigación sobre la dirigente opositora señalando falta de pruebas y cuestionando la retroactividad legal de los cargos, aunque mantiene pendientes otras acusaciones relacionadas con declaraciones falsas y documentación irregular en campañas anteriores
Qué pasaría con las investigaciones contra Álex Saab, señalado como operador financiero del régimen venezolano, tras la detención de Nicolás Maduro
Las disputas judiciales y las medidas económicas impuestas en Colombia contrastan con la influencia política que mantiene el empresario en Venezuela
Modelo colombiana es señalada por mover fondos del narcotráfico cercanos a 3 millones de dólares: detalles de la investigación
El expediente judicial detalla transferencias bancarias camufladas, uso de documentos falsos y la participación de mensajeros en operaciones que cruzan fronteras y mantienen conexiones con estructuras de narcotráfico
La justicia de Estados Unidos mantiene bajo investigación a Iván Márquez y exlíderes de las Farc en medio de juicio contra Nicolás Maduro
Los documentos judiciales detallan cómo estructuras estatales venezolanas y guerrilleras colombianas harían parte de una organización señalada por terrorismo y tráfico de drogas, lo que ha intensificado los conflictos fronterizos y el desplazamiento
Enviaron a prisión a los ocho investigadores de la Fiscalía que habían sido capturados por manipular procesos de lavado de activos
Los imputados integraron una red que habría cobrado altas sumas de dinero para manipular procesos judiciales y vender información reservada dentro de la Fiscalía General de la Nación
Fiscalía embargó lujosos bienes por $7.300 millones a mujer extraditada a EE. UU. por lavado ligado al narcotráfico
12 propiedades avaluadas en más de $7.300 millones fueron ocupadas a Valentina Forero Álvarez, extraditada a EE. UU., señalada de lavar dinero del tráfico internacional de cocaína
Inocencia Fiscal: especialistas advierten que sin cambios en el régimen antilavado su impacto será limitado
Un informe del estudio Marteau Law sostiene que la reforma tributaria impulsada por el Gobierno introduce un cambio de paradigma basado en la buena fe del contribuyente, pero alerta que el sistema de prevención del lavado de activos sigue intacto y podría neutralizar los efectos buscados si no se lo adecúa al nuevo esquema
Lavado, evasión y disputas entre jueces: cómo avanzan las causas que investigan a los dirigentes de la AFA
Desde la mansión de Pilar hasta la administración de más de USD 260 millones en el exterior, las investigaciones judiciales que involucran a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia sumaron esta semana nuevas resoluciones, allanamientos y definiciones clave sobre la competencia de los tribunales
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Demanda de autobuses aumenta un 50% debido a flujo turístico en temporada alta
Mayor interés en traslados terrestres ha impulsado el crecimiento en la oferta de viajes y ha llevado a operadores a recomendar una mejor planeación para evitar contratiempos
Embalses España 19 de enero: reserva de agua subió 0,21 %
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España
Hércules C-130: las características y usos del avión militar estadounidense que aterrizó en Toluca
La presencia de un C-130 Hércules de EEUU en Toluca generó debate, pero autoridades mexicanas confirmaron que el vuelo estaba autorizado
Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este lunes 19 de enero
Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad
Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 19 de enero
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes
