Reprograman nuevamente audiencia de sentencia contra exfuncionario hondureño en EE. UU.
Las dificultades médicas del exfuncionario obligaron al tribunal de Estados Unidos a mover de nuevo la fecha de la sentencia.
El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF
Tras su llegada al Ministerio, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia de Ernesto Gaspari y propuso a Matías Álvarez como su reemplazo
Bolsos con efectivo, millones por droga y un esquema de lavado: las maniobras detectadas en EE.UU. sobre Marset
El narcotraficante uruguayo capturado en Bolivia tuvo este lunes su primera audiencia judicial en suelo estadounidense donde se le leyó la acusación: recibió 17 millones de euros por un único envío de drogas
Casación habilitó revisar la multa millonaria contra el abogado Jorge Chueco en la causa “Ruta del dinero K”
La Sala IV concedió un recurso de la defensa para analizar el cálculo de una sanción equivalente a USD 219 millones impuesta al abogado vinculado al entramado financiero del empresario Lázaro Báez
Casación revisará si ARCA puede ser querellante en la causa contra el “Señor del Tabaco”
El máximo tribunal penal federal habilitó el análisis del recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para intervenir como acusador en la investigación por presunto lavado de activos que involucra al empresario Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí
Así habrían lavado dinero los narcos colombianos en Europa y Asia: criptomonedas reemplazaron las caletas de efectivo
Los carteles habrían implementado sistemas virtuales y métodos informales para eludir la vigilancia financiera internacional, según interceptaciones y documentos judiciales
Operativos antidrogas en Honduras abarcan múltiples departamentos y dejan al descubierto redes que utilizan negocios fachada para lavar activos
Diversos equipos especializados ejecutan acciones coordinadas en puntos críticos, identificando vínculos entre estructuras criminales e incautando recursos que sustentan operaciones ilegales para el tráfico internacional de sustancias prohibidas
Así identificaron empresa fachada en Bucaramanga que lavaba millonarias sumas de dinero de la minería ilegal desde hace una década
El esquema financiero construido a partir de facturación y reportes tributarios reflejaba movimientos millonarios que, en realidad, ocultaban recursos generados por actividades ilícitas
El tribunal de Costa Rica aprueba la extradición del exministro Celso Gamboa a Estados Unidos
La autorización oficial implica que, por primera vez bajo la reforma constitucional de 2025, un ciudadano nacional será entregado a la justicia estadounidense por cargos de delitos de narcotráfico internacional y lavado de activos
Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
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Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Abierta la convocatoria de becas del ICEX para prácticas internacionales de licenciados
Se conoce la primera lista de candidatos a la Contraloría que deberá estudiar el Congreso: son más de 230 aspirantes
La etapa de recepción de inscripciones concluyó tras la formalización ante las Secretarías legislativas, dando paso a una revisión en la que participan aspirantes con trayectoria en distintos sectores públicos y políticos
Los consumidores difieren entre bajar el IVA o topar precios para frenar alza de la cesta