La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento de doce acusados por fraude millonario al Banco Nación
Las autoridades judiciales mantuvieron la acusación sobre una red de empresarios y colaboradores señalados por defraudar al sistema financiero a través de préstamos con documentación adulterada y un circuito de operaciones irregulares
Marset, el narco que suministraba suficiente cocaína como para drogar “a cada hombre en Europa”
Tras la primera audiencia, un juez de Estados Unidos negó la fianza ante el riesgo de fuga de quien fue definido como un narcotraficante “increíblemente prolífico”. Cómo son sus primeras horas en prisión
Exfuncionarios panameños seguirán bajo revisión financiera tras dejar el cargo
La guía introduce criterios más estrictos para evaluar relaciones comerciales con personas vinculadas al poder público
La Cámara de Casación reabrió la causa por lavado contra la viuda de Daniel Muñoz
El máximo tribunal penal del país rechazó el planteo de Carolina Pochetti y habilitó que continúe la investigación por blanqueo ilegal de activos vinculada de manera conexa a la causa “Cuadernos”
Casación habilitó a la UIF a seguir como querellante en una causa por lavado pese al decreto de Milei
La Sala IV revocó el apartamiento del organismo y fijó que la eliminación de esa facultad por el Decreto 274/2025 no se aplica de forma retroactiva en procesos en trámite
Reprograman nuevamente audiencia de sentencia contra exfuncionario hondureño en EE. UU.
Las dificultades médicas del exfuncionario obligaron al tribunal de Estados Unidos a mover de nuevo la fecha de la sentencia.
El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF
Tras su llegada al Ministerio, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia de Ernesto Gaspari y propuso a Matías Álvarez como su reemplazo
Bolsos con efectivo, millones por droga y un esquema de lavado: las maniobras detectadas en EE.UU. sobre Marset
El narcotraficante uruguayo capturado en Bolivia tuvo este lunes su primera audiencia judicial en suelo estadounidense donde se le leyó la acusación: recibió 17 millones de euros por un único envío de drogas
Casación habilitó revisar la multa millonaria contra el abogado Jorge Chueco en la causa “Ruta del dinero K”
La Sala IV concedió un recurso de la defensa para analizar el cálculo de una sanción equivalente a USD 219 millones impuesta al abogado vinculado al entramado financiero del empresario Lázaro Báez
Casación revisará si ARCA puede ser querellante en la causa contra el “Señor del Tabaco”
El máximo tribunal penal federal habilitó el análisis del recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para intervenir como acusador en la investigación por presunto lavado de activos que involucra al empresario Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí
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