Presentaron “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que implementó el Estado argentino para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Indagaron a la pareja de Nicolás Payarola, también imputada por estafas: qué dijo
Sofía Belén Ferrarazzo no se llamó a silencio como el abogado preso y eligió dar su versión de los hechos ante el fiscal del caso
Espert quiere “aclarar los hechos” y pide declarar en la causa por lavado de dinero
El excandidato a diputado bonaerense por La Libertad Avanza reclama una audiencia presencial ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, pero por ahora en el caso se impuso el secreto de sumario
Day Vásquez denunció violación de datos personales y desató polémica con abogado de Nicolás Petro: “Seguramente en venganza”
La exesposa del exdiputado del Atlántico lanzó un polémico mensaje en el que insinuó que se estaba cometiendo un delito en su contra, pero sus palabras encendieron la ira de Alejandro Carranza, que la acusó de intentar desviar la atención
Juicio Nicolás Petro: defensa del hijo del presidente, podrá usar documentos, declaraciones de Day Vásquez y otros archivos clave como pruebas
El juicio contra el exdiputado del Atlántico se reanudará el 16 de diciembre de 2025
Adelanto de “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El miembro consejero y director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) presentó un minucioso análisis de las políticas implementadas en Argentina para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Megaoperativo en Brasil: desarticularon una red de evasión y lavado por USD 4.800 millones
La organización, dirigida por el grupo Refit y con ramificaciones en cinco estados, utilizaba empresas en Delaware y fondos de inversión para ocultar el origen de los fondos ilícitos
Comisión de Acusaciones solicitó una investigación penal y disciplinaria a la fiscal que lleva los procesos contra Nicolás Petro
El documento señala que Lucy Laborde, representante del ente acusador, habría incurrido en una violación de sus deberes funcionales
Revelan el prontuario judicial de Mauricio Vanoy Bohórquez, sobrino de ‘Cuco Vanoy’: lavado de activos y empresas ilegales para comercializar oro
El desmovilizado del Bloque Mineros de las AUC estaba vinculado a redes de lavado de activos y exportación de oro ilegal, que generaron tensiones con distintos actores armados del Bajo Cauca
ARCA denunció por lavado de dinero a la financiera vinculada a las coimas en la Agencia de Discapacidad
Se trata de Sur Finanzas PSP S.A., una proveedora de pagos registrada en el BCRA. La DGI informó acreditaciones por más de $818 mil millones y pidió allanamientos, embargos e intervención de la UIF
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Secuestraron a un chofer en La Plata y usaron su camión para seguir con el raid delictivo
El vehículo fue robado el martes último en la zona de El Pato y, desde entonces, continúa desaparecido. Creen que pudo haber sido trasladado hacia el sur del Conurbano
Ex campeón mundial revela qué hubiera pasado en una pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez: “Lo sacude”
La comparación entre ambas leyendas del boxeo mexicano sigue generando debate
¿Cuál es la diferencia entre la faringitis y la amigdalitis?
Aunque a veces se usan indistintamente, la faringitis y la amigdalitis no son lo mismo, el nombre refleja qué parte de la garganta está inflamada
El payaso ‘Pipirín’ prepara show en la CDMX: fecha y sede
A través de sus redes sociales oficiales, el comediante dio detalles de esta presentación en la capital del país
Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de diciembre: reanudan servicio en la Línea 3 tras el rescate de una persona
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves
