Así identificaron empresa fachada en Bucaramanga que lavaba millonarias sumas de dinero de la minería ilegal desde hace una década
El esquema financiero construido a partir de facturación y reportes tributarios reflejaba movimientos millonarios que, en realidad, ocultaban recursos generados por actividades ilícitas
El tribunal de Costa Rica aprueba la extradición del exministro Celso Gamboa a Estados Unidos
La autorización oficial implica que, por primera vez bajo la reforma constitucional de 2025, un ciudadano nacional será entregado a la justicia estadounidense por cargos de delitos de narcotráfico internacional y lavado de activos
Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
Golpe a red ilegal en plena jornada electoral: capturan a cuatro hombres con $58 millones que serían para grupo armado en Tumaco
Las autoridades informaron que el dinero era transportado en una embarcación y que, según las investigaciones preliminares, habría sido enviado para fortalecer las actividades de la estructura criminal
Incautan $58 millones que presuntamente serían usados para compra de votos en Tumaco: cuatro capturados
Las autoridades también decomisaron una lancha, un motor, radios de comunicación, celulares, un GPS y tres porta fusil
España extraditó a alias Black Jack o La Firma, señalado de lavar activos para el Clan del Golfo
El señalado blanqueó más de $182.000 millones generados por el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Europa
Juan Orlando Hernández denuncia persecución política tras quedar vigente la orden de captura en su contra
Según informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Carlos Silva, la resolución representa una negativa a la solicitud presentada por la defensa del expresidente hondureño para revocar la medida
Lupe Zevallos, hermana del narco ‘Lunarejo’, habla tras su captura: “Estuve protegida por Dios, mi salud está muy resquebrajada”
La empresaria, condenada por lavado de activos y prófuga desde 2019, fue capturada en una vivienda de Lima. “Es lo que me toca afrontar por haber invertido en este país”, dijo
Desbarataron en Chile una banda dedicada al lavado de dinero: lograron enviar a Colombia más de USD 93 millones
15 sujetos están presos, pero el líder sigue prófugo en el país cafetero
Confirmaron el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense investigado por el escándalo de las fotomultas
La Cámara Federal de San Martín ratificó lo hecho en el caso por el juez federal Adrián González Charvay en una causa contra Jorge D’ Onofrio por lavado de dinero
Últimas Noticias
Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Gustavo Bolívar rechaza veto a empresarios y afirma que sigue comprando en Arturo Calle y Mario Hernández
El exdirector del DPS destacó que cancelar a empresarios por sus ideas afecta a empleados y al país, y resaltó los logros sociales y económicos del gobierno Petro, defendiendo la diversidad de posturas políticas y el diálogo sobre la polarización
Tras tres meses prófugo, capturaron al último preso que había escapado de una comisaría de Mendoza
El recluso había sido detenido por tener un arma de fuego sin habilitación, aunque ya había sido condenado por violencia de género
Se espera un día nublado con temperaturas de verano en el AMBA, pero advirtieron que volverá a llover
Mientras que varias provincias estarán bajo alertas por tormentas, lluvias y vientos, el SMN advirtió que la siguiente semana será inestable en la capital del país
