Desbarataron en Chile una banda dedicada al lavado de dinero: lograron enviar a Colombia más de USD 93 millones
15 sujetos están presos, pero el líder sigue prófugo en el país cafetero
Confirmaron el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense investigado por el escándalo de las fotomultas
La Cámara Federal de San Martín ratificó lo hecho en el caso por el juez federal Adrián González Charvay en una causa contra Jorge D’ Onofrio por lavado de dinero
Los chats secretos que revelaron la red del Clan del Golfo hacia Europa y llevaron a la captura de ‘Medio Labio’
Los mensajes interceptados revelan la coordinación de cargamentos de cocaína, la aplicación de un “impuesto de gramaje” de entre 15% y 30% sobre la mercancía y los métodos empleados para ocultarla en contenedores
Es contador, lo procesaron por asesorar para lavar dinero y ofreció ayudar en una parroquia a cambio de evitar el juicio
La Justicia negó el pedido del acusado que buscaba quedar fuera del caso penal a cambio de trabajar gratis ocho horas por mes y donar cinco millones de pesos en cuotas a una fundación
Paula Restrepo, expareja de Carlos Castaño, relató sus vivencias en la prisión más violenta del mundo: “Allí conocí la violencia, no con él”
En entrevista con Infobae Colombia, la escritora colombiana habló sobre su segundo libro, ‘Entre rejas y balas’, en el que narra su relación sentimental con el fallecido líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su experiencia en la cárcel San Pedro Sula, en Honduras
Policía capturó en Bogotá a extraditable por lavado de activos solicitado por Brasil
La Dijín, en coordinación con Interpol, localizó y detuvo a Miguel Ángel Díaz Lozano, acusado de operar una empresa fachada en Brasil para legalizar fondos provenientes del narcotráfico. La Fiscalía asumió la custodia del extraditable mientras avanza el proceso judicial
Hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, bajo sanciones y vigilancia global por redes financieras ilícitas
Los conglomerados empresariales gestionados por integrantes del círculo familiar presidencial han sido identificados como canales para proveer servicios a instituciones públicas y realizar operaciones que alimentan la represión y el control mediático en Nicaragua
Extraditaron a un ex gerente de un casino turco acusado de integrar una red de lavado de activos y apuestas ilegales
Tenía pedido de captura internacional emitido por Interpol. Se trata de una causa que se originó en 2021, tras detectar movimientos sospechosos desde una billetera virtual cripto por más de 3 millones de dólares
Ley de lavado en Uruguay: ahora el monto permitido para transacciones en efectivo es de 33 mil dólares
La Cámara de Diputados aprobó una ley que reduce el tope para usar dinero físico desde unos USD 160.000; el acuerdo ahora debe ser ratificado por la Cámara de Senadores, donde la izquierda tiene mayoría
Comenzó el juicio contra Nicolás Petro y la defensa pidió excluir el celular que entregó Day Vásquez: “No existía denuncia penal”
El abogado Alejandro Carranza sostuvo ante el juez que el fiscal encargado no tenía competencia para recibir la declaración ni el teléfono, lo que, según él, vulnera el debido proceso
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Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Monserrat Seminario arremete contra Melcochita: “Es ludópata y hasta para la intimidad tenía que lavarlo”
La aún esposa del cómico no se guardó nada y aseguró que durante su relación llegó a darle dinero para que jugara en el casino, además de afirmar que pasó 16 años asumiendo y pagando diversas deudas
Abogado de familia Marzano sobre situación legal de Marisel Linares: “Hay otros delitos, vamos a dar sorpresas”
El abogado Julio Mendoza confirmó en Magaly TV: La Firme que Marisel deberá rendir declaración la próxima semana como investigada por encubrimiento personal, mientras la defensa de la familia de Lizeth Marzano advierte que podrían sumarse nuevos delitos
Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”
La conductora de Magaly TV: La Firme reflexionó sobre el rol del periodismo y la justicia tras la reciente decisión judicial en el caso de Lizeth Marzano. Además, pidió a su público comprender por qué prefiere mantenerse en el periodismo de espectáculos y no incursionar en el ámbito político o de investigación
Sorteo de La Tinka del 4 de marzo: consulta si tu boleto fue uno de los ganadores
Conoce los números ganadores del último sorteo de La Tinka y consulta si tu boleto fue uno de los afortunados que se llevó el premio millonario
