Comisión de Acusaciones investigaría nuevamente al presidente Gustavo Petro: estos son los motivos
Un nuevo proceso se abrió tras una queja presentada por Leszli Kalli López, en la que se hace alusión a presuntos vínculos internacionales relacionados con lavado de activos y proliferación de drogas
La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento de doce acusados por fraude millonario al Banco Nación
Las autoridades judiciales mantuvieron la acusación sobre una red de empresarios y colaboradores señalados por defraudar al sistema financiero a través de préstamos con documentación adulterada y un circuito de operaciones irregulares
Marset, el narco que suministraba suficiente cocaína como para drogar “a cada hombre en Europa”
Tras la primera audiencia, un juez de Estados Unidos negó la fianza ante el riesgo de fuga de quien fue definido como un narcotraficante “increíblemente prolífico”. Cómo son sus primeras horas en prisión
Exfuncionarios panameños seguirán bajo revisión financiera tras dejar el cargo
La guía introduce criterios más estrictos para evaluar relaciones comerciales con personas vinculadas al poder público
La Cámara de Casación reabrió la causa por lavado contra la viuda de Daniel Muñoz
El máximo tribunal penal del país rechazó el planteo de Carolina Pochetti y habilitó que continúe la investigación por blanqueo ilegal de activos vinculada de manera conexa a la causa “Cuadernos”
Casación habilitó a la UIF a seguir como querellante en una causa por lavado pese al decreto de Milei
La Sala IV revocó el apartamiento del organismo y fijó que la eliminación de esa facultad por el Decreto 274/2025 no se aplica de forma retroactiva en procesos en trámite
Reprograman nuevamente audiencia de sentencia contra exfuncionario hondureño en EE. UU.
Las dificultades médicas del exfuncionario obligaron al tribunal de Estados Unidos a mover de nuevo la fecha de la sentencia.
El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF
Tras su llegada al Ministerio, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia de Ernesto Gaspari y propuso a Matías Álvarez como su reemplazo
Bolsos con efectivo, millones por droga y un esquema de lavado: las maniobras detectadas en EE.UU. sobre Marset
El narcotraficante uruguayo capturado en Bolivia tuvo este lunes su primera audiencia judicial en suelo estadounidense donde se le leyó la acusación: recibió 17 millones de euros por un único envío de drogas
Casación habilitó revisar la multa millonaria contra el abogado Jorge Chueco en la causa “Ruta del dinero K”
La Sala IV concedió un recurso de la defensa para analizar el cálculo de una sanción equivalente a USD 219 millones impuesta al abogado vinculado al entramado financiero del empresario Lázaro Báez
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Legisladores solicitaron a Pedro Arnulfo Sánchez rendir cuentas sobre el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo y exponer las acciones adoptadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en materia de seguridad y mantenimiento
Bruselas se alinea con el paquete anticrisi de Sánchez y pide a los Estados bajar impuestos a la electricidad y evitar cortes de suministros por la guerra en Irán
El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha recordado en la Comisión Europea la exposición del bloque a la volatilidad de los combustibles fósiles
Lo pisaron en plena carrera, logró terminar la prueba y salió en camilla: el accidente en el Mundial de atletismo que recorre el mundo
Durante la final de los 4x400, el jamaiquino Delano Kennedy pisó al portugués Tavares en el segundo relevo
FGJCDMX, SSC y alcaldía Xochimilco admiten violaciones a derechos humanos contra 27 víctimas durante protesta
La Comisión de Derechos Humanos de la CDMX responsabilizó a tres autoridades por violaciones a derechos humanos contra personas otomíes, periodistas y habitantes de San Gregorio Atlapulco
