El Gobierno de EEUU anuncia medidas para combatir el fraude fiscal ante los casos en Minnesota
El Tesoro incrementa controles sobre transferencias, exige informes adicionales a bancos y entrena a fuerzas federales tras detectar una red de corrupción vinculada a fondos sociales, cuya investigación involucra a la diáspora somalí y suscita tensiones políticas en Minnesota
Los inspectores de Hacienda critican que Verifactu se retrase por motivos "políticos"
La asociación que representa al cuerpo fiscalizador advierte sobre el impacto negativo que tendría demorar la implantación del sistema de control de facturas, señalando pérdida de confianza, incertidumbre para empresas y perjuicios para quienes han hecho inversiones para cumplir plazos
Abad (UPTA) ve un "despropósito" en la marcha atrás del Gobierno con Verifactu: "Genera descofianza"
El dirigente de UPTA, Eduardo Abad, critica la reciente decisión oficial de posponer la implementación de Verifactu, alertando sobre el desconcierto y la falta de confianza que esta medida provoca en el colectivo autónomo y su percepción de la seguridad jurídica
Desarticulada una organización que eludía el IVA de la venta online de móviles simulando estar en Andorra
Operación policial y fiscal permitió arrestos e incautaciones en varias provincias tras descubrirse un fraude millonario contra hacienda, ejecutado mediante sociedades pantalla y el uso de almacenes en España para comercializar productos electrónicos bajo identidad simulada
El PP sostiene que el PSOE hizo pagos en efectivo a Santos Cerdán por encima del límite legal
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo acusa a la formación de Pedro Sánchez ante el juez de transferir fondos por encima del umbral permitido en sobres, exigiendo aclaraciones sobre las operaciones en la caja interna y la gestión de esos recursos
¿Cómo funcionan las factureras fantasma?
El modus operandi de fraude más emblemático en México ha sido replicado en esquema de corrupción fiscal como la “Estafa Maestra” y el caso Segalmex
El mayor fraude fiscal de la historia de Europa: la miniserie inspirada en el escandaloso robo de 146.000 millones de euros por parte de varios bancos
‘El dinero de otros’ recrea la investigación que acabó destapando el escándalo sacudió la confianza en el sistema financiero internacional
La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal
El empresario está acusado, además, de defraudar 350.951 euros y de utilizar una red de facturas falsas, por lo que se le abrirá juicio oral
John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, condenado a 138 millones de euros de multa y un año de servicios comunitarios
El acuerdo alcanzado con la fiscalía italiana pone fin a la investigación por presunto fraude fiscal vinculado a la herencia de la influyente dinastía Agnelli
Informe final del SIGAR en Afganistán revela detalles del "mayor fraude fiscal" a EE.UU.
Douglas Edelman, empresario estadounidense detenido en España y extraditado, admitió haber liderado durante décadas una red que desvió cientos de millones de dólares en contratos públicos, según el informe que marca el cierre del ente fiscalizador afgano
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La angustia de los que buscan a sus familiares a través de redes sociales: “Llevaba un pantalón de pana verde”
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