La investigación de FinCEN Files publicada por Infobae, finalista del Premio Pulitzer 2021

Se trata de una serie de artículos periodísticos sobre la filtración de documentos secretos de la Unidad de Información Financiera de EEUU, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en todo el mundo, y que en Argentina integra Infobae

La investigación de FinCEN Files

El SAT despidió a funcionario que permitió el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Las omisiones de este ex funcionario, cuando trabajó en HSBC, permitieron que la facción dirigida por El Chapo y El Mayo, pudieran financiar una flota aviones para el transporte de narcóticos desde Sudamérica

El SAT despidió a funcionario

La investigación de FinCEN Files publicada por Infobae resultó ganadora del Premio Mayor al Periodismo de Investigación FOPEA 2020

El reconocimiento a las más de una docena de notas sobre la filtración de documentos secretos de la Unidad de Información Financiera de EEUU fue compartido por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

La investigación de FinCEN Files

FinCEN Files y cómo combatir el crimen económico

La investigación ofrece una oportunidad para observar cómo funciona el crimen económico, y en muchos casos hasta permite su vinculación con el daño ocasionado por la opacidad y la falta de regulación en el mercado

FinCEN Files y cómo combatir

Una empresa de Monterrey investigada por transferencias sospechosas a un empresario que invierte en la campaña de Trump

Entre las filtraciones de la nueva investigación periodística mundial, FinCEN Files, aparece que la compañía es investigada en México y EEUU

Una empresa de Monterrey investigada

FinCEN Files: el misterioso cambio de identidad del empresario farmacéutico argentino que despertó sospechas de la Unidad Antilavado de EEUU

El también artista y director de cine Raúl Isidoro Koler adoptó la ciudadanía israelí y cambió su nombre para operar con sociedades offshore

FinCEN Files: el misterioso cambio

FinCEN Files: quién es el empresario argentino que manejó fortunas de terceros en todo el mundo y quedó bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU

Diego Marynberg operó fondos millonarios con empresas pantalla, en jurisdicciones offshore y sin identificación de los beneficiarios finales, según surge de alertas bancarias en distintos países. Sus negocios con Venezuela y transacciones con empresarios de ese país cuestionados

FinCEN Files: quién es el

Pemex, la antigua Policía Federal y el PAN incluídos en los FinCEN Files por sospechas de lavado de dinero

La nueva filtración de los FinCEN Files, hecha por cientos de periodistas alrededor del mundo, revela la relación de grandes entidades bancarias con operaciones turbias

Pemex, la antigua Policía Federal

FinCEN Files: Sociedades de bolsa y firmas pantalla usadas para sortear el cepo y sacar dinero afuera del país, bajo la lupa del organismo antilavado de EEUU

Empresas de valores locales y uruguayas facilitaban movimientos sospechosos de dinero de argentinos hacia el exterior y a paraísos fiscales

FinCEN Files: Sociedades de bolsa

FinCEN Files: grandes empresas argentinas quedaron bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU por operaciones financieras potencialmente sospechosas

Los reportes se generan porque involucran importantes sumas de dinero, el uso de múltiples cuentas o implican clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” por haber estado bajo investigación judicial

FinCEN Files: grandes empresas argentinas

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Del boom global de los hongos a un nuevo alimento funcional

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El debate se centrará en el papel que tienen el café y el cacao en el desarrollo agrario y el comercio exterior, así como en las políticas que el nuevo gobierno podría implementar para fortalecer su producción, elevar la calidad y garantizar el acceso a mercados internacionales

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¿Guerra por el agua? SUNASS enfrenta a Sedapal por indemnización histórica de S/1.495 millones: “Lo terminarán pagando los peruanos”

Aguas profundas. Una eventual resolución judicial favorable a la compañía de agua, que antes solo exigía S/1.200 millones trasladaría la carga financiera a los contribuyentes, alertó el organismo regulador

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Corrientes: detuvieron a un conductor en la Ruta Nacional 14 que dio un récord de alcoholemia en la provincia

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Confirman “tiro al pie” que se dio el Gobierno Petro con el aumento del salario mínimo y problemas que se vienen para el IPC

Analistas y entidades proyectan un entorno prolongado de tasas elevadas y ajustes fiscales que desafían la estabilidad económica

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