Confirmaron la prisión preventiva del acusado de usar facturas falsas con organismos del gobierno de Jorge Capitanich en Chaco
El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó la prisión domiciliaria de un hombre imputado como jefe de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos mediante cooperativas y facturación apócrifa. La causa, ya en instancia oral, analiza un perjuicio millonario y maniobras de lavado de activos
La manipulación de detracciones para validar facturas falsas será castigada con hasta 8 años de cárcel
El Poder Ejecutivo ha decidido reformar la Ley Penal Tributaria y establecer penas de prisión para quienes alteren sistemas fiscales mediante documentos electrónicos. Ministerio Público actuará casi de oficio
Detuvieron en Chaco al jefe de una organización que hacía negocios con el gobierno de Capitanich: en los videos se ve a menores contando los billetes
En la investigación judicial se encontraron imágenes -que acompañan esta nota- donde se lo ve con bolsos y mochilas con millones de pesos
6.000 millones de pesos de red criminal que constituía empresas de papel fueron incautados por la Fiscalía
El ente de control imputó a los capturados por delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y falsedad en documento privado
Desbarataron una red de empresas y estudios contables: los acusan de facilitar la evasión de $430 millones a través de facturas truchas
Habrían defraudado al fisco entre 2017 y 2020, según cálculos de la AFIP. Hay 33 detenidos
Birmex, la empresa que se encargará de distribuir los medicamentos a nivel nacional, fue señalada por desvío de recursos
Pagó recursos públicos por 213 millones de pesos a cinco empresas fantasma en 17 meses, entre 2014 y 2016
“Se acabó la fiesta”: SAT presentó denuncias contra 43 empresas por facturas falsas y advirtió a contribuyentes
La jefa del Servicio de Administración Tributaria , Raquel Buenrostro, explicó durante la conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cómo funciona la red de factureros que defraudaron a la hacienda pública
Billy Álvarez firmó 57 facturas falsas relacionadas con empresas fantasma: abogado de la Cooperativa Cruz Azul
Estas presuntas pruebas se encuentran dentro de la carpeta investigación y ya están en conocimiento de la Fiscalía General de la República
IMSS desvió más de 320 millones de pesos en la compra de insumos a empresas fantasma durante el gobierno de Peña Nieto
Fueron 133 empresas las que se beneficiaron de dichas simulaciones
Millonarias facturaciones falsas a empresas fantasma: la investigación que puso en coma al sector salud en México
Un total de 90 instituciones federales y estatales fueron involucradas con la creación de 23 mil facturaciones por más de 4 mmdp.
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