El Tesoro de EEUU investiga supuestas desviaciones del estado de Minnesota a Al Shabaab
El Departamento del Tesoro mantiene bajo revisión el destino de aportes recaudados en Minnesota, en medio de un clima político tenso por declaraciones de figuras nacionales y la falta de respuesta oficial del gobierno estatal ante cuestionamientos federales por transparencia y seguridad
Estados Unidos sancionó a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya por sus vínculos con el Tren de Aragua
Una investigación del Departamento del Tesoro vinculó a alias “Rosita” a la red que financia y respalda al grupo criminal, lo que derivó en medidas que bloquean sus activos y le impiden realizar operaciones financieras bajo jurisdicción estadounidense
EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y miembros del Tren de Aragua: UIF en México logró localizarla
Además de la artista venezolana, seis sujetos más recibieron medidas restrictivas y se enlistaron en los bloqueos financieros de la OFAC norteamericana por nexos criminales
El CEO de Gunvor dimite y vende sus acciones en la empresa, tachada de "títere del Kremlin" por EEUU
Tras la acusación de Washington que impidió la compra de activos de Lukoil, la firma suiza inicia reestructuración profunda, cambia su dirección y elimina presencia externa, apostando por mayor diversificación y expansión bajo nuevas manos
Del Pacífico a California: procesan a narco que traficaba cocaína desde México, Colombia y Ecuador a EEUU
Erick Alexander “N” es acusado de formar parte de una red internacional que cruzaba droga de mediante embarcaciones
En qué se diferencian las designaciones del Tesoro de EEUU y del Departamento de Estado al Cártel de los Soles como grupo terrorista
El anuncio de la dependencia dirigida por Marco Rubio se sumó a la decisión adoptada meses antes por el Departamento del Tesoro. Qué implica cada una de las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump
EEUU sanciona a cinco personas y tres entidades de Birmania y Tailandia por estafas millonarias por Internet
Las autoridades estadounidenses adoptaron nuevas medidas económicas y legales para frenar operaciones ilícitas en Asia, dirigidas a combatir redes de fraude en línea, trata y financiamiento armado, tras un incremento récord en pérdidas atribuibles a esquemas digitales transnacionales
UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa
Esta medida se efectuó en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU
Donald Trump advirtió que evalúa un “Plan B” ante un posible bloqueo de la Corte Suprema a su política arancelaria
El presidente de Estados Unidos aclaró que existen alternativas para mantener la presión comercial en caso de un fallo judicial contrario. “Podemos hacer otras cosas, pero son más lentas en comparación”, afirmó
EEUU exime temporalmente de las sanciones a las filiales alemanas de la petrolera rusa Rosneft
El Tesoro de Estados Unidos anunció que suspende restricciones sobre subsidiarias controladas por Alemania, en respuesta a peticiones de Berlín y por la importancia estratégica de estas plantas para el abastecimiento energético del país europeo
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Crearon un Programa Nacional de Formación en Salud Mental que unificará criterios entre disciplinas
El Gobierno busca impulsar la transformación de prácticas de salud mental en línea con los principios normativos nacionales e internacionales
Kábala del jueves 4 de diciembre: descubre los ganadores del último sorteo
Como cada martes, jueves y sábado, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: A cinco días de las elecciones, el CNE continúa sin proclamar al ganador de la presidencia
Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral, solicitó a los candidatos presidenciales que apelen a la calma y la responsabilidad en sus mensajes públicos
Claudia Sheinbaum llega a Washington D. C. para el sorteo del Mundial 2026
La presidenta de México sostendrá un encuentro con Donald Trump y Mark Carney antes del sorteo del Mundial 2026
Capturaron en San Juan al empresario de eventos denunciado por estafas a egresados en Mendoza
El hombre intentó escapar a pie cuando se percató de la presencia de las autoridades. Sin embargo, fue reducido y quedó a disposición de la Justicia
