AliadoJudicial presenta su plataforma de verificación legal en Colombia
Usuarios empresariales y particulares en el país ahora pueden acceder a reportes legales centralizados y detallados en menos de sesenta segundos, agilizando procesos de consulta, cumplimiento normativo y protección contra posibles fraudes mediante una herramienta en línea confiable
Nosaltres (Víctor Font) pone en duda la actuación de 'compliance' del FC Barcelona
La agrupación liderada por Víctor Font cuestiona la labor interna del área encargada de controles normativos en el Barça, señalando omisiones en investigaciones sobre decisiones clave y criticando su enfoque en vigilar contenidos difundidos en redes por socios
El FC Barcelona se desvincula del patrocinio de la empresa Cero-Knowledge Proof (ZKP)
La institución catalana resolvió el vínculo previo con la firma tecnológica tras detectar supuestas irregularidades contractuales, recalca su compromiso con la transparencia y niega relación o responsabilidad sobre la gestión de activos digitales vinculados a la compañía
Desde el Banco Nación a Luis Caputo, el gobierno salió a impulsar la adhesión a la inocencia fiscal
El objetivo es lograr que la gente adhiera al régimen simplificado de Ganancias y use lo más rápida y masivamente posible los “dólares del colchón”
La nueva era del control documental: cuando la IA hace el trabajo pesado
El control de documentación dejó de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un punto crítico del cumplimiento legal y operativo de cualquier empresa
Confianza digital: el rol estratégico del compliance y la tecnología en la Argentina actual
En Argentina, la digitalización no es solamente una evolución técnica, sino un instrumento para reconstruir legitimidad y garantizar transparencia
Cómo fortalecer la prevención fiscal frente a la facturación apócrifa
Las tendencias en materia tributaria impulsan la adopción de sistemas de compliance digital y auditorías internas. Qué herramientas resultan clave para reducir riesgos legales y demostrar diligencia ante falsas operaciones comerciales
La vicepresidenta del Barça niega que haya "negligencia" del club en el 'caso Olmo'
Maria Elena Fort defiende la gestión del FC Barcelona en el 'caso Olmo', sostiene que no hay improvisación y destaca la importancia de una venta a inversores árabes para la estabilidad financiera del club
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
En Medellín se reunirán los máximos expertos mundiales sobre ética empresarial para combatir la corrupción
Los días 27 y 28 de noviembre de 2024 se realizará, en la Universidad EIA de Medellín, el Sexto Foro Global de Compliance & ESG
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La Unión Europea respalda el proceso de renovación institucional en Guatemala
La elección de nuevas autoridades en organismos fundamentales abre un periodo decisivo para la consolidación de la democracia y la confianza en las instituciones guatemaltecas ante el escrutinio internacional y el respaldo europeo
Caso del dominicano Melitón Cordero: Investigaciones apuntan a que el exsupervisor de la DEA no actuó solo
Las pesquisas federales en Estados Unidos y República Dominicana han desmontado la versión de un “actor solitario” en el caso de Melitón Cordero, ex supervisor de la DEA, acusado de facilitar la expedición fraudulenta de visas
Cómo la NASA ayudó a que las tortugas gigantes volvieran a su hábitat natural en las Islas Galápagos
El monitoreo satelital permitió identificar las mejores zonas para la liberación de ejemplares criados en cautiverio, asegurando acceso a recursos clave y condiciones adecuadas para su supervivencia a largo plazo
El mexicano Ramon Urías vuelve a Grandes Ligas tras firmar con los St. Louis Cardinals
Conocido por su guante de oro y versatilidad en el cuadro, el sonorense llega a reforzar la alineación en reconstrucción de los Cardenales
San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Las ‘santas’ le dieron pelea a las de Brasil, pero el poderío carioca los superó por 27-25, 25-23 y 25-28. Este domingo disputarán el tercer y cuarto lugar del torneo internacional
