La Justicia unificó en Lomas de Zamora una causa por presunto lavado que involucra a un empresario ligado a la AFA
Se trata de la investigación a una empresa constructora que hizo transferencias millonarias a Concordia Inversiones de Ariel Vallejo y su madre, dueños también de Sur Finanzas
Doce celulares y 88 llaves de cajas fuertes y de seguridad: qué hallaron en la casa de la tesorera de Sur Finanzas
Además, Micaela Sánchez tenía en su vivienda mucha documentación de la financiera vinculada a la AFA
Peritarán los teléfonos celulares secuestrados en una camioneta del financista vinculado a “Chiqui” Tapia
Son parte del lote de medio centenar de aparatos decomisados y se suman al análisis del teléfono de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas
Sur Finanzas: ordenan analizar todo el material que se secuestró en más de 70 procedimientos
La Justicia dio intervención a una dependencia especializada. Es para que analice la prueba en la causa que involucra al financista Ariel Vallejo
Se aleja la posibilidad de que la tesorera detenida de Sur Finanzas se convierta en arrepentida
Micaela Sánchez realizó una presentación ante la Justicia para defenderse. Negó delitos y, de esta forma, se aleja la posibilidad de que acepte ser imputada colaboradora
Sur Finanzas: los tres detenidos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias
La tesorera y dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo están acusados de intentar ocultar pruebas y hasta ahora guardaron silencio
La tesorera de Sur Finanzas se negó a declarar, sólo dijo que cumplió órdenes y le ofrecieron arrepentirse
La empleada de Ariel Vallejo fue sorprendida en un presunto intento de ocultar pruebas y por ahora guarda silencio. Le ofrecieron ser imputada colaboradora
Allanaron un galpón en Turdera y detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas: acusan a la empresa de esconder pruebas
Se trata de la financiera de Ariel Vallejo. La Justicia se llevó gran cantidad de documentación, computadoras y cajas fuertes
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas: registran oficinas y abren las cajas de seguridad de la empresa
El juez federal Luis Armella ordenó una segunda tanda de operativos simultáneos, luego de las requisas del martes en 17 clubes y en la AFA
Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora que investiga a la financiera de Ariel Vallejo.
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