La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este miércoles unificar las dos investigaciones al financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella.
El máximo tribunal penal federal del país dispuso que de manera inmediata se envíe la causa contra Sur Finanzas que estuvo hasta ahora a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena a su par Armella, al hacer lugar a una apelación de la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona.
Por unanimidad, la sala IV de Casación dispuso el “inmediato cumplimiento” de su decisión y el envío del caso que hasta ahora tramitó Villena al juzgado federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, subrogado por Armella.
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Con esto hizo lugar a una queja de la fiscalía en la investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal a Sur Finanzas PSP S.A, del empresario Ariel Vallejo, con fuerte inserción en el negocio del fútbol y cercano a Tapia.
La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes revocaron un fallo anterior de la Cámara Federal de La Plata que había rechazado el planteo fiscal.
Los fundamentos
Para Casación, ambas investigaciones están conectadas y en el juzgado a cargo de Armella tramita una causa más amplia sobre maniobras de estafa y lavado vinculadas a clubes de fútbol.
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“La separación de las investigaciones corre el riesgo de fragmentar artificialmente un fenómeno que, en su propia lógica de funcionamiento, aparece como integrado”, advirtió en su voto el camarista Hornos. Esa fragmentación “comporta riesgos evidentes, tales como la duplicación de medidas probatorias, la posibilidad de decisiones contradictorias y la pérdida de una visión integral del fenómeno delictivo”, enumeró.
En el mismo sentido, Borinsky advirtió que la decisión de mantener separadas las dos causas fue arbitraria “por contener una motivación tan solo aparente -equiparable a la ausencia de fundamentación suficiente-, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido”.
El fallo de Casación reconstruyó cómo ambos expedientes, aunque nacieron por separado, terminaron apuntando al mismo entramado de personas involucradas y delitos posibles.
Se investiga un entramado de operatorias con clubes, fideicomisos y sociedades como parte de un esquema masivo de supuesta evasión y lavado de dinero en el que estaría involucrada Sur Finanzas.
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En ese sentido, los jueces advirtieron que “se repiten los mismos nombres de empresarios, dirigentes y sociedades, existen relaciones contractuales y financieras cruzadas y en ese contexto Sur Finanzas podría haber operado como vehículo de circulación y blanqueo de fondos”.
Al pedir la inhibición del juez Villena, la fiscal del caso Cecilia Incardona planteó que la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas que le tocó por sorteo tenía conexidad con una anterior que tramitaba Armella. Pero Villena rechazó dejar el caso y consideró prematuro considerar que ambas investigaciones eran conexas.
El conflicto escaló hasta la Cámara Federal de La Plata, que dio la razón a este último magistrado, pero ahora Casación, al hacer lugar a una queja de la fiscalía de primera instancia, sostenida por el Ministerio Público Fiscal de La Plata, consideró lo contrario y ordenó unificar ambas pesquisas en el juzgado de Armella. Este magistrado citó ya a declaración indagatoria a Vallejo y otros acusados. El financista no se presentó a una primera cita y fue vuelto a convocar para el 26 de mayo bajo advertencia de quedar detenido si no se presenta.
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La investigación reconstruye un esquema que, según la fiscalía, combinó el vaciamiento patrimonial del Club Atlético Banfield con “el reciclaje de fondos de origen espurio a través de vehículos societarios diseñados para opacar el rastro del dinero”.