(Bloomberg) -- El Departamento del Tesoro de EE.UU. concedió una moratoria temporal a tres entidades financieras mexicanas que habían sido designadas para ser excluidas del sistema financiero estadounidense, debido a supuestos vínculos con el lavado de dinero de cárteles de la droga. La decisión se basa en los avances recientes del gobierno mexicano en la lucha contra estas actividades ilícitas.
El Departamento del Tesoro otorgará 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias hacia estas entidades. La nueva fecha de implementación será el 4 de septiembre, según un comunicado oficial. El mes pasado, la Red de Control de Delitos Financieros, o FinCEN, impuso sanciones a CIBanco SA, Intercam Banco SA y la correduría Vector Casa de Bolsa SA, prohibiendo todas las transferencias con dichas instituciones a partir de finales de julio.
“El Tesoro seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de EE.UU. del abuso por parte de actores ilícitos, con un enfoque en la financiación de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, dijo en un comunicado Andrea Gacki, directora de FinCEN.
Gacki indicó que EE.UU. y México habían coordinado “durante meses” estas acciones sin precedentes.
La designación de las tres empresas como posibles implicadas en lavado de dinero para cárteles generó un fuerte impacto en México, pese a que el Tesoro había afirmado que el efecto sobre la economía sería mínimo. El anuncio provocó que empresas tanto en EE.UU. como en México cortaran vínculos comerciales con las instituciones sancionadas. Además, afectó a fondos de capital de riesgo y fideicomisos inmobiliarios administrados por ellas.
Esta fue la primera vez que la FinCEN aplicó medidas bajo la Ley FEND Off Fentanyl, una legislación contra el lavado promulgada el año pasado. Las tres entidades rechazaron las acusaciones, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que EE.UU. no ha presentado pruebas concretas de lavado de dinero.
La conmoción llevó al regulador bancario mexicano a intervenir un día después del anuncio. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda de México comunicó que transferiría temporalmente los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a bancos de desarrollo locales, con planes de escindir esas áreas en el futuro.
Nota Original: Mexican Firms Targeted by US for Laundering Get 45-Day Reprieve
MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:
Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }
More stories like this are available on bloomberg.com
©2025 Bloomberg L.P.
Últimas Noticias
Netflix comprará Warner Bros con un valor empresarial de 70.918 millones
La popular plataforma digital anunció un acuerdo vinculante para integrar los activos de Warner Bros, incluidos HBO Max y HBO, abarcando derechos sobre grandes éxitos y franquicias, con cierre pendiente de aprobación de accionistas, autoridades regulatorias y separación de Discovery Global
Hansi Flick: "Se nota que hay más confianza, estamos de buen humor"
La reciente victoria ante el Atlético eleva la moral del vestuario blaugrana y dispara la seguridad en su juego, mientras su técnico enfatiza la importancia del trabajo colectivo y destaca la evolución de figuras como Raphinha y Lamine Yamal
Oberaxe detecta 52.958 discursos de odio en redes en octubre de 2025 y el 60% atacan a personas del norte de África
Las plataformas de internet eliminaron solo el 42% de los comentarios ofensivos identificados en redes sociales, mientras los mensajes contra la población musulmana y judía aumentaron respecto a septiembre, señala el último reporte del observatorio estatal
Un Belén dedicado al Perú virreinal se podrá visitar en la sede de la Consejería de Cultura
Hasta el 1 de febrero, la exposición en Alcalá 31 muestra una obra maestra virreinal procedente de Lima y piezas del siglo XVIII, acompañadas de música tradicional, que fusionan la herencia cultural española y peruana en un espectáculo gratuito único
UNICEF condena firmemente la muerte de más de diez niños en un ataque de las RSF contra una guardería en Sudán
Más de una decena de menores fallecieron tras un ataque con drones atribuido a fuerzas paramilitares en una guardería de Kordofán Sur, situación que intensifica la emergencia humanitaria y genera alarma internacional ante posibles nuevas atrocidades en la región
