Repercusiones por el escándalo del Deutsche Bank

El escándalo por el caso de espionaje en el seno del Deutsche Bank podría ser mayor, ya que no serían solamente los cuatro casos que reconoció la propia entidad, sino que podrían aumentar a una veintena el número de personas espiadas.

Así lo señaló Bernd Bühner, investigador privado contratado por la entidad, al diario The Wall Street Journal, e indicó que esta actividad ilícita también pretendía realizarse contra inversores.

Estas declaraciones ponen en entredicho la confiabilidad de la investigación interna que realiza el mayor banco de Alemania, la cual enfrenta un gran escándalo a raíz de que se dio a conocer que espiaba a algunos de sus directivos.

Bühner dijo que recibió una lista de nombres en 2006 durante una reunión con representantes del banco, incluyendo miembros del departamento legal, la cual habría sido preparada de cara a un encuentro con representantes de la entidad.

Por otro lado, un vocero de Deutsche Bank refirió que el listado contenía nombres de particulares y entidades que podrían estar vinculadas a Michael Bohndorf, un inversor crítico con la directiva del banco.

Bohndorf es uno de los cuatro casos de espionaje admitidos por el banco, y tales nombres aparecían como posibles fuentes de información sobre él y sus potenciales vínculos con Leo Kirch, quien demandó al banco tras el colapso de su imperio mediático.

El pasado 22 de julio, Deutsche Bank informó de los resultados de su investigación interna determino que los casos de espionaje fueron hechos "aislados" y "no sistemáticos", además de que descargaba de responsabilidades a los miembros del actual consejo de administración.

La fragilidad de los procesos de investigación
Diego Cano, Managing Director de FTI Consulting, señaló que ?en los últimos días, la demanda de Michael Bohndorf contra el Deutsche Bank devolvió a la discusión el cuidado y fragilidad que revisten los procesos de investigación en los que se involucran los intereses económicos y reputacionales de una corporación, sus empleados y accionistas?.

A raíz de esta situación, el principal banco alemán enfrenta una causa por violación al derecho de privacidad y debe responder a múltiples requerimientos de información de la autoridad financiera BaFin y de la agencia de protección de datos.

Cano explicó que ?los procesos de investigaciones privadas e internas tienen una larga trayectoria en el mundo empresarial, con objetivos que van desde el descubrimiento de redes de fraude en una compañía hasta el control del cumplimiento de las regulaciones vigentes por parte de todos los empleados y filiales alrededor del mundo?.

?Las investigaciones son lícitas y útiles, y se valen de diferentes procesos y técnicas como la informática forense, el análisis contable forense o la investigación sobre el perfil de un individuo. Dichas prácticas, manejadas por muchas organizaciones dentro del marco de la ley, permiten arribar a pruebas sobre un hecho delictivo que puede estar afectando a una organización. En ocasiones, son también el vehículo de control para asegurar que todos los miembros y unidades de una compañía se encuentran actuando correctamente?, especificó Cano.

?Actualmente, existen organizaciones internacionales como la Asociación de Investigadores Certificados en Fraude de Estados Unidos (ACFE, por sus siglas en inglés), que forman profesionales y emiten recomendaciones regularmente sobre las mejores prácticas para llevar a cabo este tipo de investigaciones, adecuándose a la evolución del marco reglamentario internacional?, acotó el Managing Director de FTI Consulting.

?El expertise de la práctica internacional es valioso a la hora de contratar estos servicios en los que, en lugar de un investigador privado, lo que se contrata es una alianza estratégica con un grupo de profesionales?, afirmó Cano, quien subrayó que ?de esta forma, es posible evitar el daño reputacional y económico en el que podría derivar una investigación desarrollada sin conocimiento, la rigurosidad y la comprensión necesaria del marco legal en que se desarrollan dichos casos?.