Ordenan allanamientos en lotes de presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia en Pilar
Se trata de dos terrenos en un barrio privado que figuran como en construcción pero donde ya habría edificada una mansión
Les prohibieron salir del país a los presuntos testaferros que compraron la mansión adjudicada a Claudio Tapia
Así lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas, quien además inhibió los bienes y congeló las cuentas de los imputados y de la empresa Real Central SRL. La causa se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica
Advierten por el fenómeno de los testaferros de armas: prestan su nombre para desviar materiales al crimen organizado
La UFIARM presentó un informe en el que detalla indicadores de riesgo asociados a este tipo de ilícito. En algunos casos, el armamento incluso es contrabandeado al exterior
Casación ordenó seguir investigando a un presunto testaferro en una maniobra de lavado ligada al narcotráfico
Por unanimidad, la Sala IV revocó el fallo que había liberado de responsabilidad a un imputado, quien figuró como titular de un auto en una operatoria de blanqueo de fondos ligados al comercio de droga
Federico Gutiérrez enviará carta a EE. UU con información de “posibles socios y testaferros” de los hermanos de Daniel Quintero
El alcalde de Medellín hizo la denuncia en una publicación en el que le respondía al senador republicano Bernie Moreno, que intervino en un cruce de mensajes en el que Quintero manifestó su voluntad para que le revoquen su visa
Chats y testimonios ponen bajo lupa el patrimonio y la influencia de Miguel Quintero durante la administración de Daniel Quintero en Medellín
Conversaciones filtradas por la Fiscalía apuntan a un aumento patrimonial sospechoso del hermano del exalcalde de Medellín, con lujosas adquisiciones y posible uso de testaferros en contratos públicos durante la administración del precandidato presidencial
Así funciona la máquina de corrupción para producir millones de dólares del Clan del Golfo
El grupo criminal busca legalizar el dinero ganado por sus actividades ilegales
El último escándalo de Daniel Ortega: donó valiosos terrenos en playas estatales a su familia y colaboradores
Una investigación periodística devela lo que podría ser “la punta del iceberg” de cómo el dictador nicaragüense privatiza a su favor, a través de testaferros, las propiedades del Estado
A dos años de la muerte de Oyarbide, su viudo y sus presuntos testaferros reclaman cerrar la causa por enriquecimiento ilícito
Las defensas sostuvieron que el enriquecimiento no fue “apreciable” y que la muerte del juez hace caer la causa. Tanto el fiscal como el juez rechazaron los pedidos de sobreseimiento. Ahora los imputados llevaron su reclamo a la Cámara Federal
Giro en la causa por la estafa millonaria a un jubilado en coma: la fiscalía reclamó una veintena de indagatorias por asociación ilícita
El caso de Luis Vázquez había sido revelado por Infobae en mayo del 2021. Estuvo a punto de prescribir. Una fiscalía especializada en delitos económicos de la Procuración bonaerense se metió a estudiar la causa y exigió nuevas medidas de prueba
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Hasin Mahmud Marshad al-Juhari fue definido por las Fuerzas de Defensa como uno de los líderes de la unidad 840, dedicada a planear acciones terroristas contra territorio israelí
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