Perseguono più di 121 miliardi di pesos
Le autorità affermano che il denaro proveniva dall'Asia, dall'Europa e dal Nord America. Il leader dell'organizzazione è tra i catturati
Ollanta Humala e Nadine Heredia: il processo orale contro entrambe proseguirà lunedì 18 aprile
L'ufficio del procuratore generale ha chiesto la nullità del trasferimento di tre edifici dell'ex presidente a favore dell'allora figlia minore, Illary Humala Heredia.
Nove persone che avrebbero riciclato più di 33 miliardi di dollari dal Gulf Clan sono perseguite
Gli imputati avrebbero prestato i loro nomi per acquistare beni mobili, beni immobili e bestiame. Inoltre, sono state istituite società di copertura per dare l'apparenza di legalità alle risorse
Hanno smantellato un anello di riciclaggio di denaro che riciclava milioni di dollari per un cartello messicano che operava negli Stati Uniti.
Gli agenti anti-narcotici li hanno seguiti per anni e hanno disarmato un gruppo che ha risposto al narcotrafficante di Atlanta José «Chiquis» Herrera-Guzmán
Gli Emirati Arabi hanno creato un ufficio del procuratore speciale contro il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e il finanziamento del terrorismo
Le autorità hanno avvertito che le reti criminali regionali sono generalmente collegate a organizzazioni criminali le cui basi operative sono in America Latina e in Europa.
Armando Benedetti è chiamato ad ampliare le indagini per presunto riciclaggio di denaro
Il senatore ha assicurato sui suoi social network che non stanno davvero indagando su di lui, ma che «stanno cercando un crimine»
Affitto di conti di risparmio: questa sarebbe l'operazione guidata dai cittadini russi per inserire denaro in Colombia e influenzare le elezioni
Secondo le autorità, la rete straniera mirerebbe a finanziare organizzazioni violente che cercano di destabilizzare l'ordine pubblico e intervenire nelle elezioni.
Últimas Noticias
Crean un Comité para impulsar la cadena ovina bonaerense
Tras la derogación del régimen nacional y cambios en el esquema de financiamiento, buscan fortalecer un sector en el que la provincia lidera en unidades productivas
Lotería de Manizales resultados miércoles 25 de febrero de 2026: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios
Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos
Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex
El reporte de la calidad del aire es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad
En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones
El Millonario, en el último partido del Muñeco como DT, recibirá al Taladro en el Monumental. Desde las 19.30, por TNT Sports
Quién es Ignacio Álvarez Jr, jugador que sustituirá a Ramón Urías en el Clásico Mundial de Beisbol
El pelotero de los Bravos de Atlanta cuenta con un promedio de bateo de .216 en su carrera dentro de las Grandes Ligas
