Hanno smantellato un anello di riciclaggio di denaro che riciclava milioni di dollari per un cartello messicano che operava negli Stati Uniti.

Le autorità anti-narcotici di New York hanno smantellato un gruppo che per anni ha riciclato milioni di dollari per un cartello della droga messicano che operava nello stato degli Stati Uniti.

Secondo un'indagine del New York Post, la squadra di lavaggio si è trasferita in quartieri della Grande Mela come Flushing, Queens, Sunset Park e Bensonhurst a Brooklyn su sollecitazione dei trafficanti di droga.

Le gradinate hanno risposto al noto trafficante di droga di Atlanta José «Chiquis» Herrera-Guzmán, che le autorità stavano seguendo da tempo prima di identificare i suoi uomini di fronte.

È stato proprio a causa di un"intercettazione sul cellulare di Herrera-Guzman che gli agenti sono stati in grado di osservare una consegna di milioni di dollari in contanti a due newyorkesi successivamente identificati come Shaui Sun e Darren Hing Li in un parcheggio a Walmart e in un condominio a nord della capitale dello stato della Georgia.

Gli ufficiali hanno seguito la coppia, che ha preso l'autostrada I-85 a nord-est di Atlanta a bordo di un terreno GMC noleggiato, e li hanno fermati quando erano ancora a più di 1.200 chilometri dal ritorno a New York.

La polizia ha fermato il veicolo e ha ordinato loro di andarsene, notando che erano ansiosi.

«Il signor Sun sembrava molto nervoso a parlare con me. Non riusciva a stare fermo e ho potuto vedere la sua arteria carotide che gli batteva rapidamente nel collo», ha poi scritto il poliziotto in un rapporto della polizia.

L'agente ha perquisito il furgone degli uomini e ha scoperto una valigia e uno zaino con 33 pacchi di banconote da $20, due pacchi di banconote da $100 e una macchina per contare i soldi.

La polizia ha sequestrato i soldi, 350.000 dollari in totale, in un arresto avvenuto nell'agosto 2018 ed è servito a smascherare la banda.

Secondo le autorità, i due detenuti sono stati rilasciati, e da allora hanno seguito da vicino, qualcosa che ha permesso di scoprire una più ampia rete di riciclatori di denaro che operano in tutta New York.

Lo schema di lavaggio era multimilionario e in espansione. Era gestito da un gruppo di uomini tra cui Li e Sun, ma anche da un tassista del Queens di nome ian Feng Wu e da altri due presunti riciclatori di denaro, Xian de Jiang e Xiao Yu Wang.

Il viaggio di Li e Sun in Georgia è stato uno dei tanti fuori dallo stato che la coppia ha intrapreso durante il 2017 e il 2018 come parte della loro operazione di riciclaggio di denaro, secondo gli atti giudiziari.

Durante quel periodo, gli uomini, entrambi di 30 anni, volarono in Georgia e si recarono anche più volte a Detroit, nel Michigan, per raccogliere denaro contante che avrebbero poi consegnato ai magazzini di New York o lo avrebbero lavato da soli. I membri dell'equipaggio hanno anche raccolto denaro a Chicago, hanno detto i federali.

Per lavare la pasta, Sun ha aperto due conti presso una TD Bank a nome di una presunta società con sede a Flushing, New York, hanno detto le autorità.

Dal 2017 al 2018, ha depositato diversi assegni per un totale di esattamente 100.000 dollari sui conti. I federali hanno scoperto che gli assegni sono stati scritti da un'altra persona che è stata successivamente condannata per evasione fiscale e per aver scritto assegni falsi in cambio di denaro contante.

Sun ha anche riciclato il denaro spendendolo in una serie di articoli di lusso presso una borsa di gioielli a Baltimora, tra cui un orologio da polso Vacheron Constantin da 10.520 dollari e un anello Bulgari da 4.234 dollari.

Nel frattempo, l'incontro con la Georgia State Police non ha fermato Li, un laureato del Baruch College che parla quattro lingue e ha frequentato la Brooklyn Technical High School.

Nel corso del 2018, gli agenti federali che lo avevano tenuto sotto sorveglianza gli hanno sequestrato più di 500.000 dollari durante diversi ritorni, dopodiché lo hanno finalmente lasciato andare mentre continuava a essere rintracciato.

I sequestri di denaro contante includevano più di 20.000 dollari confiscati nel parcheggio di un centro commerciale in Willis Avenue a Roslyn, Long Island, e più di 39.000 dollari confiscati al New York Presbyterian Hospital in Main Street a Flushing.

«Impegnandosi in questa condotta, l'imputato e altri hanno svolto un ruolo fondamentale nel riciclaggio di milioni di dollari in denaro per il traffico di droga», hanno scritto i pubblici ministeri federali in una nota di condanna per Li nel novembre 2021.

Più o meno nello stesso periodo in cui Li stava trasportando e riciclando il denaro della droga, Jian Feng Wu, un tassista in livrea a Flushing, ha ricevuto una proposta commerciale da uno dei suoi clienti per entrare a far parte dell'equipaggio.

Un uomo che Wu in seguito identificò alle autorità come «TVB» o «Boom» pagò al tassista diverse centinaia di dollari in cambio di raccogliere sacchi di denaro contante e lasciarli in città.

Wu, che è fuggito dalla provincia cinese del Fujian per emigrare nel Queens all'età di 18 anni, ha accettato di partecipare alla rete criminale.

In una delle consegne nell'aprile 2018, Wu e un sospetto associato, Xian de Jiang, hanno incontrato un sospetto spacciatore nel parcheggio di un buffet cinese su Francis Lewis Boulevard a Bayside, nel Queens.

Wu prese una borsa rossa carica di più di 150.000 dollari dall'uomo ispanico e presumibilmente se ne andò con Jiang. Gli agenti che stavano monitorando lo scambio li hanno fermati e hanno confiscato il denaro.

I cinque membri dell'equipaggio sono stati arrestati nel 2019 e accusati dal tribunale federale di Manhattan di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Herrera-Guzman, lo spacciatore della Georgia, è stato condannato separatamente per accuse di droga la scorsa settimana e condannato a 20 anni di carcere, secondo i rapporti locali.

L'agente della DEA di Atlanta Robert J. Murphy ha detto che un cartello messicano ha fornito a Herrera-Guzman eroina, cocaina e metanfetamina, ha riferito l'Atlanta Journal-Constitution al momento del suo arresto.

Wu, da parte sua, è stato condannato giovedì a tempo pieno dal giudice federale di Manhattan Laura Taylor Swain, che era d"accordo con il suo avvocato, Chris Madiou, che era un giocatore di basso livello nel programma.

Il processo è arrivato tre mesi dopo che Li è stato condannato a due anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole dell'accusa di riciclaggio di denaro. Sun si è dichiarato colpevole del deliberato occultamento della conoscenza di un crimine, e dovrebbe essere condannato alla fine di questo mese.

Il socio accusato di Wu, Xian de Jiang, ha pagato la cauzione e presumibilmente è fuggito, e da allora non è più comparso in tribunale. Un quinto sospetto, Xiao Yu Wang, si è dichiarato non colpevole e potrebbe essere processato in tribunale federale a Manhattan entro la fine dell'anno.

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