Ismael Moreno

Acciona aprecia posibles irregularidades en dos obras investigadas y confirma que pagó casi 7 millones a Servinabar

La compañía remitió documentación a la Fiscalía Anticorrupción donde señala deficiencias en la justificación de actuaciones realizadas junto a Servinabar, firma vinculada a figuras del PSOE, e involucra transacciones bancarias por casi siete millones en una década

Acciona aprecia posibles irregularidades en

Anticorrupción sospecha de 25.440 euros trasferidos al exjefe de Carreteras y el juez pide datos bancarios de empresas

El Ministerio Público detectó una transferencia bajo sospecha ligada a una constructora y remitida a Javier Herrero, lo que llevó al magistrado del caso a pedir extractos financieros sobre compañías asociadas a contratos adjudicados en obras públicas

Anticorrupción sospecha de 25.440 euros

La AN suspende la citación de Aldama para que entregue el sobre acerca de la presunta financiación irregular del PSOE

El magistrado encargado del caso Koldo ha decidido aplazar indefinidamente la comparecencia en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama, empresario vinculado a una investigación sobre supuestas irregularidades financieras relacionadas con el PSOE y fondos procedentes de PDVSA

La AN suspende la citación

El juzgado del 'caso Koldo' recibe el 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional, que analiza si asumirlo

La Audiencia Nacional estudia si asume una investigación crucial sobre el manejo irregular de ayudas millonarias otorgadas a Plus Ultra, posibles operaciones de blanqueo vinculadas a Venezuela y transferencias internacionales conectadas con una presunta organización delictiva

El juzgado del 'caso Koldo'

El juez del 'caso Koldo' analiza si asumir también el 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional

El instructor evalúa si se hace cargo de una investigación donde se indagan presuntas irregularidades en el rescate público de Plus Ultra, posibles delitos de blanqueo internacional y vínculos con fondos públicos procedentes de Venezuela, según fuentes judiciales

El juez del 'caso Koldo'

El juez del 'caso Koldo' extiende el plazo para investigar y no cierra la puerta a más imputaciones

El magistrado responsable de la causa sobre presuntos amaños de contratos públicos determinó ampliar la instrucción medio año más debido al gran volumen de material incautado, dejando abierta la opción de nuevos acusados según evolucione la investigación

El juez del 'caso Koldo'

El juez del 'caso Koldo' amplía un mes más el secreto sobre los pagos en metálico del PSOE

El magistrado de la Audiencia Nacional decidió prorrogar la confidencialidad sobre la investigación vinculada al partido, al valorar la gravedad del caso y la protección de los datos que afectan a diversos miembros y colaboradores, según documentos judiciales

El juez del 'caso Koldo'

La AN propone juzgar al capitán del 'Villa de Pitanxo' y a dos directivos de la armadora por homicidio imprudente

El magistrado de la Audiencia Nacional impulsa acciones judiciales contra responsables del pesquero gallego tras el hundimiento en Canadá en 2022, en el que perdieron la vida 21 personas bajo condiciones consideradas inseguras por falta de medidas adecuadas

La AN propone juzgar al

El juez del 'caso Koldo' interroga este martes como investigada a la expareja del exasesor por la compra de mascarillas

Patricia Uriz, relacionada con Koldo García, comparece desde las 10.00 ante la Audiencia Nacional tras ser señalada por blanqueo, según informes policiales y de la UCO, en una investigación sobre fondos y pagos asociados a la pandemia

El juez del 'caso Koldo'

La Audiencia Nacional cita a la expareja de Koldo García a declarar como imputada el próximo 20 de enero

El juez Ismael Moreno convoca a Patricia Uriz para ser interrogada por supuestas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al ‘caso Koldo’, después de que la Fiscalía y la Guardia Civil aportaran pruebas sobre maniobras para ocultar fondos ilícitos

La Audiencia Nacional cita a