Ley de Emisión de Activos Digitales cumple dos años en El Salvador con alcance en supervisión millonaria
Instituciones reguladoras salvadoreñas vigilan movimientos millonarios de criptomonedas y nuevas empresas vinculadas a tokens digitales a nivel mundial
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
La UIF apelará un fallo de Casación que resolvió apartarla como querellante en una causa por lavado
La Sala III del tribunal excluyó a la Unidad de Información Financiera del proceso vinculado al entorno del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, en una causa derivada de “Cuadernos”
El Gobierno anunció la creación del Centro Nacional Antiterrorismo: cuáles serán sus funciones, integrantes y objetivos
El nuevo organismo integrará áreas de inteligencia, seguridad y económicas para combatir amenazas terroristas. Tras un decreto de Milei, lo anunció Bullrich, a dos años del ataque de Hamas a civiles israelíes
Pakistán anuncia la creación de su primera reserva estratégica de bitcoin a nivel nacional
Pakistán establece una billetera nacional de bitcoin como reserva soberana, impulsando su rol en el sector de criptomonedas en el sur de Asia y promoviendo la regulación conforme al GAFI
Argentina afirma que nuevas medidas económicas están en línea con las normas de GAFI
El Gobierno argentino implementa nuevas medidas para fomentar el uso de ahorros no declarados, alineándose con las recomendaciones del GAFI sobre control de riesgos y financiamiento ilícito
Panamá rechaza "enérgicamente" su inclusión en lista de paraísos fiscales de Países Bajos
El presidente Mulino anuncia veto a empresas neerlandesas en Panamá y expresa rechazo a la inclusión en lista de paraísos fiscales, pese a avances en la lucha contra estas designaciones
El presidente de Panamá viaja a París el sábado con expertos para tratar las listas negras
El presidente José Raúl Mulino aborda la inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea de paraísos fiscales en París, acompañado de un equipo técnico y financiero
Elisa de Anda Madrazo, la nueva presidenta del organismo que lucha contra el fraude cibernético y el lavado de dinero
El GAFI aborda amenazas emergentes en la era digital, incluyendo los activos virtuales, así como la lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
Torres Gemelas: reflexiones sobre el terrorismo y su abordaje en el nuevo proyecto de Código Penal
La responsabilidad penal de las personas jurídicas aborda estructuras empresariales que financian el terrorismo
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Un acto conmemorativo en memoria de un deportista fue opacado por la actitud bulliciosa de los presentes en las tribunas, así como por la ausencia de solemnidad por parte de los jugadores y la terna arbitral
Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto, temas, bloques y los 11 candidatos que están este 23 de marzo
La primera jornada reunirá esta noche a once candidatos en el Centro de Convenciones de Lima. El evento, que inicia a las 20:00 y será transmitido por televisión abierta, marcará el inicio de seis sesiones que buscan garantizar transparencia y equidad en la exposición de propuestas a menos de tres semanas de los comicios generales
Salió a la luz el video de la provocación de Vinícius Junior a Giuliano Simeone durante el clásico de Madrid
El brasileño encendió la rivalidad en el Santiago Bernabéu durante el triunfo del Real Madrid ante el Atlético. También tuvo un cruce con Diego Simeone
Sekou Gassama: lo que se sabe sobre si estará listo o no para el clásico entre Universitario vs Alianza Lima en el Monumental
La incertidumbre rodea la participación de atacante nacionalizado español programado para el 4 de abril, mientras el club prioriza su recuperación física y adaptación al equipo
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El sistema permitiría a marcas y minoristas competir por visibilidad en los resultados de búsqueda
