Islas Vírgenes Británicas no perdió su privacidad: entonces, ¿qué pasó?
La reciente actualización del registro de beneficiarios finales no implica la apertura de datos al público ni el intercambio automático de información con otros países, según fuentes oficiales
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
Presentaron “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que implementó el Estado argentino para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Corea del Norte es principal actor de la financiación de la proliferación, segun GAFI
El informe del GAFI revela que Corea del Norte, mediante ciberataques y diversas fuentes de ingresos, se erige como el principal financista de la proliferación de armas de destrucción masiva a nivel global
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
Creció la asistencia a jueces y fiscales para la aplicación del sistema acusatorio en causas de crimen organizado
La DAJuDeCO es el área encargada de brindar apoyo a juzgados de todo el país. Un informe registró el fuerte incremento de la demanda de los ministerios públicos fiscales y de la acusación
Emiratos multa con más de 4,3 millones a dos bancos extranjeros por blanqueo de capitales
Emiratos Árabes Unidos impone sanciones a dos bancos extranjeros por más de 4,3 millones de euros en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Gobierno de Argentina dice que nuevas medidas económicas están en línea con normas de GAFI
El Gobierno de Javier Milei implementa medidas para incentivar el uso de ahorros no declarados, alineándose con recomendaciones del GAFI y buscando mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos
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Perón y la Standard Oil: ¿un espejo para Venezuela?
El contrato que el ex presidente firmó con la compañía petrolera en 1955 fue apuntado por sus opositores como un avance contra la soberanía y señalado por varios como el punto de inflexión que derivó en el golpe de Estado de ese año
Marcela Reyes habló de su primer enfrentamiento con Valentino en ‘La casa de los famosos’, y Sara Uribe reaccionó: “Las manos te temblaban”
Reyes y Lázaro se enfrentaron en el inicio de ‘La casa de los famosos Colombia 3′, en un cruce verbal que sorprendió a los participantes y marcó el tono de la competencia desde la primera noche
Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro
El accidente ocurrió en Waikanae Beach, Nueva Zelanda, mientras Jeremy Bain realizaba ejercicios de surf lifesaving. La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó daños graves y el voluntario se recupera satisfactoriamente
CNE estudia revocatoria de la candidatura de Marelen Castillo por presunta doble militancia
El Consejo Nacional Electoral analiza si la congresista, actualmente con curul en la Cámara por otra colectividad, podría infringir la norma que prohíbe tener afiliación simultánea
El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán
Mark Rutte calificó de “repulsiva” la respuesta de las autoridades iraníes ante las protestas, denunciando el uso de la fuerza y la violencia masiva contra la población civil, en un contexto de crisis y represión creciente
