Hacienda reafirma ante el GAFI su compromiso para combatir los delitos financieros
La secretaría destacó participación internacional y mecanismos innovadores en la lucha contra este tipo de crímenes
El gobierno de Panamá eliminará cerca de 300,000 sociedades suspendidas del registro oficial
Las autoridades panameñas iniciarán un proceso dividido en dos fases para borrar entidades que llevan años inactivas, con el objetivo de mejorar la imagen internacional y fortalecer los controles contra el lavado de dinero
Islas Vírgenes Británicas no perdió su privacidad: entonces, ¿qué pasó?
La reciente actualización del registro de beneficiarios finales no implica la apertura de datos al público ni el intercambio automático de información con otros países, según fuentes oficiales
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
Presentaron “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que implementó el Estado argentino para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Corea del Norte es principal actor de la financiación de la proliferación, segun GAFI
El informe del GAFI revela que Corea del Norte, mediante ciberataques y diversas fuentes de ingresos, se erige como el principal financista de la proliferación de armas de destrucción masiva a nivel global
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
Creció la asistencia a jueces y fiscales para la aplicación del sistema acusatorio en causas de crimen organizado
La DAJuDeCO es el área encargada de brindar apoyo a juzgados de todo el país. Un informe registró el fuerte incremento de la demanda de los ministerios públicos fiscales y de la acusación
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Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026
‘Nacho’ buscará un lugar en la final del torneo de Río de Janeiro, donde enfrentará al representante chileno. El partido, que debió reprogramarse por lluvias, se disputará hoy domingo 22 de febrero
El gobierno ya le había adjudicado a Aluar un contrato para instalar grandes baterías en el predio de Fate
El 1 de septiembre de 2025 la otra empresa del grupo Madanes había sido uno de los ganadores de una licitación para reforzar el sistema eléctrico en GBA y antes del anuncio de cierre de la planta de neumáticos había informado a la CNV la compra de una parte del predio con ese objetivo
Dos amigos descubren huellas de la Edad de Hierro durante un paseo con sus perros en Escocia
Un hallazgo accidental en la costa de Angus permitió a ciudadanos y arqueólogos preservar rastros prehistóricos, revelando detalles inéditos sobre la convivencia entre humanos y animales hace 2.000 años
AZ Almaar vs Sparta Rotterdam: a qué hora y dónde ver en México a Mateo Chávez en la Eredivisie
El equipo del mexicano se encuentra en la pelea por buscar puestos europeos para la campaña 2026-2027
El Algarrobico resiste 20 años después de que se frenasen las obras: “Las maniobras dilatorias del Ayuntamiento de Carboneras son muy burdas”
Desde Greenpeace indican que, pese a las sentencias de la justicia, el Ayuntamiento de este municipio almeriense sigue sin anular la licencia de obras que se le otorgó al hotel
