Islas Vírgenes Británicas no perdió su privacidad: entonces, ¿qué pasó?
La reciente actualización del registro de beneficiarios finales no implica la apertura de datos al público ni el intercambio automático de información con otros países, según fuentes oficiales
La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero
El organismo actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris” en la lucha contra el blanqueo de capitales. Es la segunda vez que Bolivia integra la nómina
Presentaron “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau
El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que implementó el Estado argentino para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Corea del Norte es principal actor de la financiación de la proliferación, segun GAFI
El informe del GAFI revela que Corea del Norte, mediante ciberataques y diversas fuentes de ingresos, se erige como el principal financista de la proliferación de armas de destrucción masiva a nivel global
El Grupo de Acción Financiera incluye a Bolivia en la 'lista gris' de blanqueo de capitales
Bolivia enfrenta vigilancia reforzada del GAFI por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con énfasis en la implementación de técnicas de investigación adecuadas
Venezuela critica su inclusión en la "ridícula" lista de la UE por riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Venezuela responde a la decisión de la Comisión Europea al incluirla en la lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, defendiendo sus instituciones y criticando la situación de la UE
La UE saca a Gibraltar y Panamá de su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La Comisión Europea actualiza su lista de vigilancia, excluyendo a Gibraltar y Panamá, mientras incorpora a nuevos países como Argelia y Venezuela, tras una evaluación técnica exhaustiva y diálogo bilateral
Creció la asistencia a jueces y fiscales para la aplicación del sistema acusatorio en causas de crimen organizado
La DAJuDeCO es el área encargada de brindar apoyo a juzgados de todo el país. Un informe registró el fuerte incremento de la demanda de los ministerios públicos fiscales y de la acusación
Emiratos multa con más de 4,3 millones a dos bancos extranjeros por blanqueo de capitales
Emiratos Árabes Unidos impone sanciones a dos bancos extranjeros por más de 4,3 millones de euros en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Gobierno de Argentina dice que nuevas medidas económicas están en línea con normas de GAFI
El Gobierno de Javier Milei implementa medidas para incentivar el uso de ahorros no declarados, alineándose con recomendaciones del GAFI y buscando mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos
Últimas Noticias
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: bloqueo en ambos sentidos de José Loreto Fabela y Av. 416
Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México
El Gobierno de Estados Unidos designó organizaciones terroristas a las filiales de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano
La administración estadounidense extiende su lista negra a organizaciones vinculadas con Hamas y Hezbollah, bloqueando activos y prohibiendo negocios con los señalados, en respuesta a demandas de aliados árabes y conservadores
La Fiscalía imputó a ‘Iván Mordisco’, jefe del EMC, por genocidio contra el pueblo nasa en Cauca
La reciente actuación judicial atribuyó responsabilidad al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que opera en el Cauca, sobre un plan de exterminio sistemático y de implicar a menores indígenas en acciones violentas
Remesas récord en Centroamérica: números históricos y temor a nuevas leyes en EE.UU.
El auge de las transferencias desde el exterior marcó récords en Guatemala, El Salvador y Honduras en 2024. Pero el nuevo impuesto a las remesas aprobado por el congreso de Estados Unidos amenaza el sustento de millones de familias en la región.
George Clooney confronta a Quentin Tarantino tras las críticas a Paul Dano: “No disfruto ver a la gente ser cruel”
La reacción del actor en defensa de varios colegas involucró un llamado a valorar la empatía en la industria
