Compraba productos de belleza con la tarjeta de crédito de una mujer fallecida en 2020 y la detuvieron
La imputada cayó en su casa del barrio porteño de La Boca. La investigación se inició el año pasado, a partir de la denuncia que el banco emisor presentó ante la Justicia por presunta defraudación
Capturan a exejecutivo bancario por caso de millonaria defraudación fiscal al manipular la plataforma e-Tax 2.0 en Panamá
El aprehendido presuntamente era quien autorizaba los pagos de los créditos fiscales a través de una entidad bancaria y, a cambio, recibía beneficios económicos
Pidieron la indagatoria de Gustavo Posse por presuntas irregularidades en un plan de viviendas sociales de San Isidro
La Municipalidad reclamó que el exintendente sea citado en una causa por el destino de fondos públicos destinados a 250 casas en el barrio Martín y Omar. El juez Sebastián Ramos deberá resolver el planteo
Una plataforma digital sustituirá al corrompido sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos de Panamá
La medida llega después de que el sistema fue blanco de irregulares que causaron una defraudación fiscal, cifrada en al menos $40 millones
Buscan a una contadora que defraudó a una empresa de Santiago del Estero por más de mil millones de pesos
Desde la compañía explicaron que le habían otorgado un poder, que la sospechosa utilizó para vender propiedades. Hicieron la denuncia, pero aún no la localizaron
Confirmaron el procesamiento de docentes de la Universidad de Río Cuarto: “¿Sabés los curritos que hay?”
Los acusan de haber usado instalaciones, equipamiento e insumos de la casa de estudios para actividades privadas. Le dictaron la falta de mérito a otras dos docentes involucradas
Casación confirmó el procesamiento de dos hermanos acusados de defraudar al Banco Nación por $257 millones
La Sala IV rechazó la queja de Iván Cruz y Nicolás Costa, señalados como jefes de una asociación ilícita que habría obtenido préstamos con balances falsos, cheques sin fondos y documentación adulterada
Defraudación al PAMI: seguirá el juicio contra una médica por emitir recetas falsas por más de $500 millones
La Sala I de la Casación Penal rechazó el recurso de María Leyenberger, quien junto al médico Fernando Barroso habría prescripto insulina y tiras reactivas para afiliados fallecidos o que no padecían diabetes, con el objetivo de obtener los medicamentos de forma gratuita a cargo del Instituto. El proceso está próximo a la etapa de debate oral
La caída del estafador torpe: lo condenaron por robar un celular y transferirse cifras millonarias a su cuenta
La Policía Federal logró la detención de Leandro Martín Cejas (35), quien permanecía prófugo tras ser sentenciado por defraudación mediante manipulación informática
La Justicia rechazó la probation al ex legislador de Córdoba, acusado de intento de defraudación pública
Está acusado de querer cobrar el sueldo de una “empleada fantasma” y robar un supermercado. Para evitar el juicio, Kraisman se había ofrecido pagar dos millones de pesos en 12 cuotas y realizar trabajos comunitarios
