Hungría expulsa a los siete empleados de un banco ucraniano que Kiev denuncia que fueron secuestrados
Siete representantes de una entidad financiera estatal de Ucrania fueron detenidos en Budapest cuando llevaban millones en efectivo y oro, mientras crecen los roces diplomáticos tras las declaraciones húngaras que vinculan el caso a redes ilícitas vinculadas al conflicto bélico
VÍDEO: Alemania registra las oficinas de Deutsche Bank por supuestos vínculos con negocios de Roman Abramovich
Fiscales investigan posibles relaciones del banco alemán con empresas extranjeras ligadas al lavado de activos entre 2013 y 2018, mientras la entidad declara su colaboración total y evita pronunciarse sobre detalles de la pesquisa en curso
Redada policial en la Asociación del Fútbol Argentino durante una investigación por blanqueo de dinero
Las autoridades confiscaron documentación sobre acuerdos comerciales entre la AFA y una firma estadounidense, en una causa que involucra transferencias millonarias y empresas pantalla, mientras la entidad rechaza cualquier acusación y asegura regularidad en todas sus operaciones
Las autoridades turcas realizan nuevas detenciones en el marco del escándalo de apuestas ilegales en el fútbol
Las investigaciones en Turquía intensifican la crisis en el fútbol, con arrestos recientes que involucran a figuras destacadas y deportistas, mientras las autoridades analizan movimientos financieros sospechosos en el marco de una trama de amaño y financiación ilícita
La Justicia de Malasia halla culpable al ex primer ministro Najib Razak de abuso de poder
El tribunal confirmó que existen pruebas contundentes contra el exmandatario, en medio de uno de los mayores escándalos financieros del país, rechazando además su petición reciente de cumplir la sentencia en casa
Detenido en Portugal un cabecilla del grupo criminal brasileño PCC
Ygor Daniel Zago, conocido como 'Hulk', escapó de Brasil tras una condena de casi tres décadas, operando en Europa mientras coordinaba actividades ilícitas y lavado de activos para el mayor grupo delictivo de su país de origen
Estafa de 2,2 millones de euros al seguro médico: acusan a la directiva de una compañía de taxis de falsificar facturas y blanquear dinero
De estos beneficios ilícitos, la acusada habría comprado alrededor de 200.000 euros en material de musculación, cuatro coches y una moto valorados en 130.000 euros, dos licencias de taxi estimadas en 400.000 euros, así como un millón de euros en activos criminales
Cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo
Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias “Yiyi”, está preso desde octubre de 2023, desde su celda comandaba la organización. El anuncio de Patricia Bullrich
EEUU ofrece 1,8 millones de euros por información sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset
El Departamento de Estado de EE. UU. apunta a Sebastián Marset tras investigaciones en Paraguay sobre narcotráfico, ligado a incautaciones de cocaína en Europa y lavado de activos en el sistema financiero estadounidense
Empresario ruso extraditado por Panamá elude cárcel en España a cambio de millonaria multa
Vladimir Kokorev, empresario ruso, acepta una multa de 20 millones de euros por blanqueo, mientras enfrenta cargos por tráfico de armas en Guinea Ecuatorial y sentencia de cárcel cumplida
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Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México se pone a la cabeza con cuadrangular de Aranda que empuja 3 carreras
La novena azteca hará su debut en el montículo buscando superar su actuación del 2023 cuando cayeron en semifinales
En Panamá investigarán a empresas telefónicas por alzas constantes de precios en los servicios que ofrecen
La ley establece que en el mercado panameño de telecomunicaciones las telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector.
Scream 7 de Kevin Williamson logra el mejor estreno global en la historia de la saga
El reencuentro del elenco original y una estrategia de marketing innovadora impulsaron el éxito del filme
Gobierno ordena teletrabajo en Lima y Callao por crisis del gas
El Ejecutivo dispuso un paquete de acciones para enfrentar la restricción del suministro de gas natural, que incluye apoyo a hogares, taxistas, industrias y servicios esenciales
