Redada policial en la Asociación del Fútbol Argentino durante una investigación por blanqueo de dinero
Las autoridades confiscaron documentación sobre acuerdos comerciales entre la AFA y una firma estadounidense, en una causa que involucra transferencias millonarias y empresas pantalla, mientras la entidad rechaza cualquier acusación y asegura regularidad en todas sus operaciones
Las autoridades turcas realizan nuevas detenciones en el marco del escándalo de apuestas ilegales en el fútbol
Las investigaciones en Turquía intensifican la crisis en el fútbol, con arrestos recientes que involucran a figuras destacadas y deportistas, mientras las autoridades analizan movimientos financieros sospechosos en el marco de una trama de amaño y financiación ilícita
La Justicia de Malasia halla culpable al ex primer ministro Najib Razak de abuso de poder
El tribunal confirmó que existen pruebas contundentes contra el exmandatario, en medio de uno de los mayores escándalos financieros del país, rechazando además su petición reciente de cumplir la sentencia en casa
Detenido en Portugal un cabecilla del grupo criminal brasileño PCC
Ygor Daniel Zago, conocido como 'Hulk', escapó de Brasil tras una condena de casi tres décadas, operando en Europa mientras coordinaba actividades ilícitas y lavado de activos para el mayor grupo delictivo de su país de origen
Estafa de 2,2 millones de euros al seguro médico: acusan a la directiva de una compañía de taxis de falsificar facturas y blanquear dinero
De estos beneficios ilícitos, la acusada habría comprado alrededor de 200.000 euros en material de musculación, cuatro coches y una moto valorados en 130.000 euros, dos licencias de taxi estimadas en 400.000 euros, así como un millón de euros en activos criminales
Cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo
Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias “Yiyi”, está preso desde octubre de 2023, desde su celda comandaba la organización. El anuncio de Patricia Bullrich
EEUU ofrece 1,8 millones de euros por información sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset
El Departamento de Estado de EE. UU. apunta a Sebastián Marset tras investigaciones en Paraguay sobre narcotráfico, ligado a incautaciones de cocaína en Europa y lavado de activos en el sistema financiero estadounidense
Empresario ruso extraditado por Panamá elude cárcel en España a cambio de millonaria multa
Vladimir Kokorev, empresario ruso, acepta una multa de 20 millones de euros por blanqueo, mientras enfrenta cargos por tráfico de armas en Guinea Ecuatorial y sentencia de cárcel cumplida
Lagarde cierra las puertas del BCE al bitcoin
Lagarde reafirma la postura del BCE contra el bitcoin como reserva, mientras el Banco Central de Chequia considera invertir en criptomonedas para diversificar activos a pesar de su volatilidad
Intervienen 27 millones en criptomonedas y 8 en efectivo a red que blanqueaba dinero sucio
Desmantelan organización criminal que blanqueaba más de 35 millones de euros en efectivo y criptomonedas, involucrando operaciones en España, Chipre y Francia mediante el fraude y la falsificación de productos
Últimas Noticias
Del boom global de los hongos a un nuevo alimento funcional
Mientras el consumo de hongos crece en todo el mundo por su perfil nutritivo y sustentable, investigadores desarrollan un proceso que permite fortificarlos naturalmente con vitamina D₂
Evita sanciones en Bogotá: consulta si puedes circular con tu automóvil
Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad
Modificaron los requisitos para acceder al Certificado de Seguridad Vehicular
Establecieron nuevos procedimientos y un modelo actualizado de informe técnico, que será un requisito indispensable para quienes busquen registrar o habilitar la circulación de vehículos bajo diferentes regímenes
Cazzu le da “like” a foto en bikini de Majo Aguilar y reviven rumores de rivalidad con Ángela Aguilar
La argentina y la integrante de la familia Aguilar también se siguen en redes sociales
Tras las masacres de Irán, aumentan las tensiones dentro del régimen
El país y algunos de sus gobernantes están inquietos ante la creciente evidencia de una represión inmensamente sangrienta
