La AN acuerda decomisar 2,6 millones de euros que un procesado por la estafa de Fórum Filatélico tenía en Liechtenstein
El tribunal ordena entregar a las víctimas una suma millonaria, ubicada en territorio extranjero, vinculada al principal implicado en una trama fraudulenta, quien permanece prófugo tras ser declarado en rebeldía y acumulando antecedentes judiciales relevantes
Caputo debe conseguir dólares para el vencimiento de enero y monitorear los que se liberan del blanqueo
Se achica el plazo de integración de los recursos para pagar los vencimientos del 9 de enero y para recurrir a bancos del exterior. Desde el viernes se podrán retirar dólares de cuentas de más de USD 100.000 del blanqueo y el BCRA podrá aplicar su plan de compra de reservas
Juan Pazo, exdirector de ARCA, defendió la ley de inocencia fiscal: “No hay nada más democrático”
El exfuncionario defendió la norma frente a las críticas, habló del blindaje jurídico para quienes ingresen al sistema y sostuvo que el objetivo es que los ahorros vuelvan a la economía formal sin miedo.
La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA
La Sala de lo Penal ha tenido que dictar un nuevo auto tras la queja de un abogado de uno de los condenados. Faltaban los fundamentos jurídicos del delito de blanqueo de capitales de la causa contra el Grupo Hafesa
Vox pide la comparecencia en el Congreso de María Jesús Montero, Sara Aagesen y Óscar Puente por el caso Plus Ultra
La solicitud del grupo parlamentario incluye a altos funcionarios y directivos vinculados con la gestión estatal, mientras avanza una pesquisa policial por presunto blanqueo de capitales en la aerolínea y tras la reciente detención de su responsable máximo
Libertad con cargos para el hijo del inspector de la Policía Nacional vinculado a la trama de narcotráfico en Mallorca
Tras comparecer ante el juez, el investigado recupera la libertad provisional tras ser acusado de colaborar con una red que operaba en la isla, facilitando información clave sobre acciones policiales, según fuentes próximas al caso y resultados preliminares
Investigan en España al ex viceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos por delitos de blanqueo
La Audiencia Nacional abrió una causa contra el ex funcionario y el empresario Leopoldo Alejandro Betancourt
El Parlamento Europeo incluyó a Venezuela en la lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
La decisión se tomó al no presentarse objeciones a la propuesta de la Comisión Europea del 10 de junio, que recoge una actualización de naciones sometidas a vigilancia reforzada en materia financiera
Blanqueaban 400.000 euros diarios: 19 detenidos en una operación contra dos organizaciones especializadas en el blanqueo de capitales
El oro de circuito ilegal sería la principal vía de ingresos y no se descarta la vinculación con el narcotráfico
Evasión, prescripción y multas: punto por punto, qué dice el proyecto de ley para blindar el uso de dólares del “colchón”
El Poder Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa “cerrojo” que complementa las medidas de información tributaria que decidió ARCA y la flexibilización de controles para operaciones inmobiliarias y de compra de vehículos
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¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?
La Autoridad Tributaria ha decidido igualar la situación de baja definitiva –extinción del RUC– con un procedimiento societario de disolución, liquidación y extinción
Las últimas previsiones para Encarnación: temperatura, lluvias y viento
Durante el invierno en Paraguay la temperatura desciende hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000
¿Cuándo y a qué hora es el concierto gratuito del tributo a 31 minutos en la CDMX?
La emblemática música infantil se escuchará gratis en una tarde para reencontrarse con amigos y revivir recuerdos en la capital
Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más populares de este día
Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano
Cae “El Traka” y una estadounidense, personas ligadas al Cártel del Noreste con armamento y droga en Nuevo León
Los ahora detenidos llevaban marihuana, cocaína y metanfetamina
