Sentencian a miembros de ‘Los Reyes de los Cheques’, la banda criminal que estafó por más de 2 millones de dólares

Han sido sentenciados 27 miembros de Los Reyes de los Cheques, organización criminal que impactó en las oficinas policiales debido a su elaborada estructura que le permitió acumular entre 2 a 3 millones de dólares. Fueron sentenciados el pasado 31 de enero por el Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional, dado a los siguientes delitos: estafa agravada, falsificación, organización criminal, uso de documentos falsos, entre otros.

Como recopiló el diario El Comercio, la desintegración de la banda, cuyos miembros sentenciados cumplirán de 2 a 17 años de cárcel, tuvo como actor principal al fiscal Arturo Mosqueira, quien condujo la investigación al mando del Primer Equipo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía de la Nación.

¿Cuáles eran los puestos y las responsabilidades de la organización?

La banda estaba estructurada por más de siete roles, que cumplían funciones específicas que conformaban como del proceso de robo. Fue Héctor Eduardo Silva Barrera, alias ‘Héctor’, quien inició todo. Él fue identificado como el cabecilla de la organización criminal, ordenando paso a paso lo que debían cumplir sus inferiores desde su celda en el penal Ancón II, donde purgaba prisión por el delito de estafa agravada en entidades bancarias, según la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En el siguiente escalón, Escalante Santa Cruz, alias ‘Chano’; y Alan Dustin León Domínguez, alias ‘Alan’, fungían como mandos medios, controlando la parte operativa. Detrás de ellos se ubicaban José Luis Gonzales Salas, alias ‘Pelao’; Luis Ernesto Añorga Urteaga, alias ‘Barbón’; Jeampierre Joa Flores Falcón, alias ‘Jeampier’, quienes cumplían como coordinadores.

Para acceder a la información, el grupo mantuvo contacto con Jhon Manuel Aquino Carhuaya, alias ‘Jhon Aquino’; y Jonathan Agustín Eguiluz Segura, alias ‘Jonathan’, quienes trabajaban en entidades bancarias y tenían acceso a los registros bancarios de los clientes.

Además, el engaño estaba a cargo de Elsin Jhon Inga Quispe, alias ‘Gordo Slim’, falsificador de documentos; y de dos interceptores telefónicos, Jesús Antonio Machado Salinas, alias ‘Machado’, y Edgardo Raúl Cutti Rosas, alias ‘Cutti’.

Por último, había frenteros como Javier Reynado Espinoza Suero, alias ‘Javier’; Carlos Alejandro Moyano Ureña, alias ‘Carlitos’; Renzo Fernando Nepo Zolla, alias ´Renzo’ Andrés’; José Pflucker Angulo, alias ‘Andrés’; y Ricardo Alexander Reyes Linares, alias ‘Ricardo’ y ‘Gerente’. Ellos eran captados por Martín Alberto Constantino Muñoz, alias ‘Viejo Martín’, y Cristhian Quito Cabrera, alias ‘Cristian’.

¿Cómo operaba la banda?

La operación iniciaba contactando a los trabajadores bancarios, quienes tomaban fotos a la computadora donde trabajaban y la compartían con los estafadores, quienes podían acceder al secreto bancario de las víctimas. Luego, los frenteros, bien vestidos y disfrazados, asistían a las entidades bancarias, donde se hacían pasar por trabajadores de la empresa apuntada, gestionando amplias cifras de dinero debido a documentos falsificados que afirmaban sus cargos.

La parte más importante la cometían los interceptores, quienes alteraban la comunicación trepándose a los postes de telefonía cercanos, logrando redirigir la llamada de confirmación de los bancos a sus propios números celulares. Una vez interceptada la llamada, bastaba hacerse pasar por el gerente de la empresa, validando la transacción a lo que sería una empresa fantasma creada para recibir los fondos de los estafados. Por último, un falso representante se acercaba a la agencia a confirmar la transacción, de tal manera que los agentes del banco no se vieran obligados a volver a llamar a la empresa atacada.