히드라 마켓: 러시아와 멕시코 카르텔을 연결하는 금융 넥서스

멕시코에서 11,000km 이상 떨어진 동유럽의 러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 특히 할리 스코 신세대 카르텔 (CJNG) 과 시날로아 카르텔의 재정에서 조직 범죄의 장으로 확산되었습니다.

4 월 5 일 화요일, 독일 법무부는 2015 년부터 러시아어로 운영되고있는 “Hydra Market”이라는 다크 웹 판매를위한 “가장 큰”플랫폼이 해체되고 2 천 5 백만 달러 이상의 비트 코인이 압수되었다고 발표했습니다.

수사관들은 약 1,700 만 명의 고객을 보유한 이 플랫폼이 19,000개 이상의 활성 계정을 통해 범죄 및 자금 세탁 활동에 사용되었다고 의심합니다.

연방 수사 국 (FBI) 의 소식통은 언론인 오스카 발데라스 (Óscar Balderas) 에게 가장 활동적인 사용자 중에는 이스마엘 엘 마요 잠바다와 네메시오 오세게라 세르반테스, 엘 멘초가 이끄는 카르텔과 연결된 12 개의 계정이 있다고 밝혔다.

이 플랫폼을 통해 멕시코에서 가장 중요한 두 카르텔은 유엔이 스머핑 (smufring) 으로 식별 한 기술에 수년 동안 전념해 왔으며, 이를 통해 범죄자들은 7,500 달러 미만의 암호 화폐를 다양하게 구매하여 익명 성을 보장합니다.각 작전에 대해 멕시코 당국이 허용하는 한도를 초과하지 않도록하십시오.

멕시코와 미국 당국에 따르면 “특히 할리 스코 신세대 카르텔과 시날로아 카르텔과 같은 마약 조직들 사이에서 돈을 세탁하기 위해 비트 코인을 사용하는 것이 증가하고 있다고한다.멕시코 카르텔은 멕시코에서만 연간 약 250 억 달러를 세탁하는 것으로 추정됩니다.” 라고 유엔은 2021 년 약물 통제 보고서에서 발표했습니다.

보고서는 “7500 달러의 적기를 생성하는 은행 거래의 임계 값 이하로 유지하기 위해 범죄자들은 종종 불법 현금을 소량으로 나누어 여러 은행 계좌에 입금합니다. 이는 '스머핑'으로 알려진 기술입니다.

“Hydra Market”은 이러한 유형의 운영에서 가장 큰 사이트 중 하나였습니다.Tor 네트워크를 통해 액세스 할 수있는 러시아어 장치는 주로 마약 거래, 도난당한 데이터 및 허위 문서에 사용되었습니다.

멕시코 정부는 또한 멕시코 카르텔에 의해 암호 화폐로 돈을 세탁하는 방법을 확인했기 때문에 2018 년에는 모든 디지털 통화 구매 플랫폼이 56,000 페소를 초과하는 이체를 2,830 달러에 해당하는 신고하도록 요구하는 법률이 시행되었습니다.

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